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旭東環保科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:110/11/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):283,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,83…
公告本公司110年股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/08/123.…
本公司依金管會指示停止召開原訂股東會
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
董事會決議通過109年度員工及董監酬勞案
1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董監酬勞3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞。(1)員工酬勞金額:…
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:一、董事會決議日期：110/03/08二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01至109/12/31四、股東配發內容：(1…
董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:110/03/08（2）股東會召開日期:11…
公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議
1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議一、討論事項：（1）通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜
1.事實發生日:109/11/132.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/11/13(2)股東會召開日…
公告本公司除權息基準日等相關事宜
1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:一.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/11二.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息三.發放股利種類及金額:(一)…
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事 董基旭 本公司董事長董事 陳美芳 本公司副總經理董事 葉重光 本公司董事董事 蔡宗益 本公司董事董事 鄭 涵 本…
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 董基旭董事 陳美芳董事 葉重光董事 鄭 涵獨立董事 曹啟鴻獨立董事 林宜靜獨立董事 黃振庭3.許可從事…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於109年05月29日成立薪資報酬委員會，…
公告董事會解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董基旭 總經理陳美芳 副總經理3.許可從事競業行為之項目:董基旭 舜基投資公司董事長陳美芳 舜基投資公司監…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:109/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份…
本公司設置第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/05/29(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:監察人 黃麗霞監察人 許人桔3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規…
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 董基旭董事 陳美芳董事 葉重光董事 鄭 …
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事 董基旭 本公司董事長董事 陳美芳 本公司副總經理董事 …
公告本公司109年股東常會重要決議
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議一、承認事項：（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。（2）承認108年度盈餘分派案。二、討論事項：（1）…
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(專人回覆，提供參考報價)
