明係事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/08/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣12,379,000元，每股配發0.5元變更後現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣12,379,000元，每股配發0.45178832元4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/1610.其他應敘明事項：:(1)因本公司辦理現金增資，致影響流通在外普通股股份總數發生變動，使配息率發生異動。現金股利每股配發計算至元為止，配發不足1元之差額，授權董事長洽特定人調整之。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):892,4845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,0026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,2867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,6268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,3419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,34110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6211.期末總資產(仟元):1,607,42012.期末總負債(仟元):853,95213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):753,46814.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.法人名稱:明郁投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:邱馨玫/明郁投資(股)公司董事吳佩純/明係事業(股)公司財管處協理4.新任者姓名及簡歷:李忠良/高林實業(股)公司執行長黃慶忠/明係事業(股)公司總經理5.異動原因:改派法人董事代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/07~112/11/067.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:本公司於110/07/30接獲法人董事來函通知。

本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/08/093.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/036.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司110年度現金增資總發行股數2,642,000股，每股發行價格新台幣40元，實收股款總金額新台幣105,680,000元，業已全數收足。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:110/03/112.董監事放棄認購原因:投資策略考量及理財規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名　　　 放棄認購股數　　占得認購股數之比率董事長 　 江永平　　　　　　　　309,219 86.08%董事　 華星投資股份有限公司　　 87,966 100.00%董事　　明郁投資股份有限公司 　 　　123,338 　 45.12%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/032.審計委員會通過財務報告日期:110/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,361,9945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,5176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,2367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,4558.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,8019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,80110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0411.期末總資產(仟元):1,598,84612.期末總負債(仟元):967,44913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):631,39714.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/032. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,379,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案)1.董事會決議日期:110/03/032.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)109年度營業報告案。(二)109年度審計委員會查核報告案。(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項(一)109年度營業報告書暨財務報告案。(二)109年度盈餘分派案。(三)申請股票上櫃案。(新增)(四)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。(新增)三、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:原告:黃○揚被告:明係事業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度勞訴字第26號4.事實發生日:110/02/265.發生原委（含爭訟標的）:原告黃○揚與本公司之間給付資遣費等事件，於臺灣彰化地方法院對本公司提起給付之訴。6.處理過程:經臺灣彰化地方法院判決:(一)被告應給付原告新臺幣205,080元，及其中新臺幣165,080元自民國109年8月8日起，其餘自民國109年10月20日起，均至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(二)被告應開立非自願離職證明書予原告。(三)原告其餘之訴駁回。(四)訴訟費用由本公司負擔88%，餘由原告負擔。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議上訴事宜。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/182.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期：110/01/18(2)代收價款行庫：兆豐國際商業銀行 北彰化分行(3)存儲專戶行庫：兆豐國際商業銀行 員林分行

1.董事會決議日期:110/01/142.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號4.召集事由:一、報告事項(一)109年度營業報告案。(二)109年度審計委員會查核報告案。(三)109年度員工及董事酬勞分派案。二、承認事項(一)109年度營業報告書暨財務報告案。(二)109年度盈餘分派案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議。9.其他應敘明事項:依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。(一)受理期間：110年3月22日至110年3月31日下午5點止。(二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號。

1.董事會決議或公司決定日期:110/01/142.發行股數:2,642,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣26,420,000元5.發行價格:新台幣40元6.員工認購股數:依公司法第267條保留10.03%計265,000股由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之89.97%計2,377,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購96.00937070股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:110/02/0713.最後過戶日:110/02/0214.停止過戶起始日期:110/02/0315.停止過戶截止日期:110/02/0716.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間：110/02/09~110/03/11。(2)特定人股款繳納期間:110/03/12~110/03/24。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於110年01月06日金管證發字第1090379533號函申報生效在案。(2)本次辦理現金增資之重要內容(如計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關要求，或有未盡事宜，或因客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理之。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年02月02日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年02月02日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:江青融 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:游上緯 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/12/158.其他應敘明事項:新任研發主管109/11/23就任，經109/12/15董事會任命通過。

1.董事會決議日期:109/12/152.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,642,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣105,680,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣40元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條保留10.03%計265,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之89.97%計2,377,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購96.00937070股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:（1）因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理現金增資之重要內容(如計畫所需資金總額、資金來源、資金運用計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關要求，或有未盡事宜，或因客觀環境而須變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。（2）俟呈報主管機關核准後，有關現金增資認股基準日及現金增資基準日以及其他未盡事項，董事會將視實際狀況並依相關法令辦理。

1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/12/01(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:109/11/162.發生緣由:本公司董事會追認通過稽核主管任命案。3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：李淑霞 稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷：吳茜莉 稽核主管(3)異動情形：新任(4)異動原因：109/11/16董事會追認通過稽核主管任命案4.其他應敘明事項:新任稽核109/10/19就任，經109/11/16董事會追認通過。

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/072.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：江永平(2)董事：兆翔投資(股)公司代表人邱馨玫(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純(5)董事：吳佩蓉(6)監察人：羅閎逸(7)監察人：蔡賜芳3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：江永平(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純(5)獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人(6)獨立董事：吳紹貴 中信聯合法律事務所所長(7)獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：江永平 3,958,508股(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫 2,960,000股(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億 953,225股(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純 2,960,000股(5)獨立董事：張嘉興 0股(6)獨立董事：吳紹貴 0股(7)獨立董事：潘奎佑 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/267.新任生效日期:109/11/078.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。