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明基三豐醫療器材 (上) 公司公告
104年股東常會重要決議事項公告。
1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(1)承認103年度財務報表及營業報告書案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過「申請股票上櫃」案。(5)通過「…
公告本公司104年股東常會補選第十二屆獨立董事二席 當選名單。
1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生1.中國醫藥大學醫學院副院長2.中國醫藥大學健康照護學院副院長3.中國醫藥大學教授4.中國醫藥大學附設醫院神經部主…
公告本公司審計委員會成員異動。
1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:李正淳 先生1.中國醫藥大學醫學院副院長2.中國醫藥大學健康照護學院副院長3.中國醫藥大學教…
本公司104年股東常會決議通過解除張獨立董事欽棟競業禁止 之限制
本公司104年股東常會決議通過解除張獨立董事欽棟競業禁止 之限制。1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張欽棟 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其…
本公司處分林口廠廠房後續情形公告。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:新北市林口區工二段建號00389-000土地:新北市林口區工二段地號0143-0000門牌:新北市林口區工二工業區工五路7號2.事…
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,0
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,000元。1.董事會決議日期:104/04/102.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股3.其他應敘明事項:1.依1…
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準日。1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權。3.發放股利…
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議增資發行新股。
1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,600,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣36,…
本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲
本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲苗栗縣政府行政裁處書。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:怡安醫療器材股份有限公司 苗栗縣政府、中華民國104…
本公司董事會決議召開104年股東常會-召開日期及相關事宜 公告。
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○三年營業報告。…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
本公司董事會通過捐贈財團法人明基友達文教基金會 相關事宜公告
1.事實發生日:104/03/092.捐贈緣由:財團法人明基友達文教基金會秉持『親善大地』、『社會關懷』與『人文培養』三大主軸深耕台灣這塊大地，熱情傳達真實、親善、美麗的感動，一○四年持續關注偏鄉弱…
更正本公司財報電子書及IFRSs財務報表申報。
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依性質…
更正本公司102年1月至102年12月營收公告數。
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依性質將…
本公司二位獨立董事變動公告。
1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫藥大學教授;中國醫藥大學附設醫院…
本公司審計委員會二位委員變動公告。
1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中國醫…
本公司薪資報酬委員會二位委員變動公告。
1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李正淳-中國醫藥大學醫學院副院長;中國醫藥大學健康 照護學院副院長;中…
公告董事會決議通過103年上半年度合併財務季報告更正。
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司…
公告董事會決議通過103年上半年度合併財務季報告。
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司…
本公司董事會通過處分林口廠廠房案相關事宜公告。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建物:新北市林口區工二段建號00389-000土地:新北市林口區工二段地號0143-0000門牌:新北市林口區工二工業區工五路7號2.事…
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(專人回覆，提供參考報價)
