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映興電子 (上) 公司公告
公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」
(審查期間107/07/01至108/06/30)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/09/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 (審查期間107/07
公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 (審查期間107/07/01至108/06/30)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/09/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:…
代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料
有限公司背書保證人民幣960萬,達「公開發行公司資金貸與及背
書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:108/09/172.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山映興新型材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司直接及間接持有普通股股權100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元…
代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有
代孫公司昆山映興電子有限公司董事會通過為昆山映興新型材料 有限公司背書保證人民幣960萬,達「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:108/09/17…
公告本公司庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
1.事實發生日:108/08/232.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓…
公告本公司董事會決議訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股54,851,670元,每股配發1.8元。4.除權…
公告本公司聘任薪資報酬委員
1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)…
公告更正108年6月背書保證資訊揭露
1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:映興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年6月背…
代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度
代重要子公司GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金917,832…
代重要子公司昆山映興電子有限公司公告董事會決議盈餘分配案
1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金1,019,813.52元(折合人民幣7,000,000元)3.其他應敘明事項:曾孫公司昆山映興電子有限公司於2019/…
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議201
代重要子公司EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. 公告董事會決議2019年度第一次盈餘分配案1.董事會決議日期:108/07/032.發放股利種類及金額:現金股利共計美金91…
公告本公司108年股東常會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師(3)獨立董事:陳財榮，國立彰化師範大學電…
公告本公司成立審計委員會，監察人任期屆滿自然解任
1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:監察人:李建國;簡歷映興電子股份有限公司監察人。監察人:杜建毅;簡歷映興電子股份有限公司監察人。監察人:隆融投資(股)公司法人代表人李員吉;…
公告本公司108年度股東常會董事全面改選， 且三分之一以上董事發
1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)獨立董事:張賜賢，道成資訊股…
公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、報告事項(1).本公司107年度營業報告。(2).監察人審查本公司107年度決算表冊報告。(3).本公司107年度對外背書保證報告。(4).本…
公告本公司108年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:賴柄源，映興電子股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:林宜嫻，映興電子股份有限公司董事長室特助(3)獨立董事:張賜賢，道成資訊股…
公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:東林科技(股)公司 董事 賴柄源獨立董事:皇將科技(股)公司法人董事代表人 張和明3.許可從事競業行為之項目:與本公司…
公告本公司薪酬委員會成員任期屆滿
1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張賜賢，道成資訊股份有限公司 總經理(2)獨立董事:廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師…
公告本公司自108年6月10日成立審計委員會
1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:本公司審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 廖怡雯，瑩信會計師事務所會計師獨立董事:張和明，梧濟工業股份有…
公告本公司董事長選任
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:賴柄源3.新任者姓名及簡歷:賴柄源4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.…
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