昭輝實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:100/07/152.重要決議事項:一、討論事項通過修訂本公司「公司章程」部分條文。二、選舉事項本公司補選第九屆獨立董事乙席案。新任獨立董事：謝龍發三、其他議案：通過解除本公司新任獨立董事之競業禁止限制案。四、臨時動議：通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/07/152.舊任者姓名及簡歷:無舊任者3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:謝龍發大葉大學副校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/08/22~101/08/217.新任生效日期:100/07/158.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:謝龍發3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/252.公司名稱:昭輝實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開一百年第一次股臨時會6.因應措施:一、本公司一百年第一次股東臨時會擬於100年07月15日（星期五）上午10時30分整於昭輝實業股份有限公司六樓會議室（彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號）召開，自100年6月16日起至100年7月15日止停止股票過戶。二、本次股東常會議程如下：(一)、報告事項1、訂定本公司「道德行為準則」。2、訂定本公司「誠信經營守則」。(二)、討論事項1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)、選舉事項本公司補選第九屆獨立董事乙席案。(四)、其他議案解除新任獨立董事競業禁止案。(五)、臨時動議7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/252.法人名稱:儒翰投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:陳秀芬 瑞資證券投顧(股)公司資深副總裁5.異動原因:新指派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/05/25~103/05/168.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/172.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。二、討論事項：(1)通過本公司擬辦理九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過申請股票上市(櫃)案。(3)通過上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。(5)通過修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(9)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。三、選舉事項：本公司董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。新任董事：林詩芸、林宜宏、黃清溪、劉淑梅。新任獨立董事：丁鳳碧、黃鴻隆。新任監察人：瞿正、施璧珍、儒翰投資有限公司。四、其他議案：通過解除本公司全體新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林詩芸董事:林宜宏董事:黃清溪董事:劉淑梅董事:丁鳳碧董事:黃鴻隆3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/172.舊任者姓名及簡歷:董事:林詩芸昭輝實業股份有限公司董事長董事:林宜宏昭輝實業股份有限公司總經理董事:劉淑梅昭輝實業股份有限公司財務副總經理董事:施璧珍彰化高商文教基金會執行秘書董事:兆豐第一創業投資股份有限公司代表人羅銀益兆豐管理顧問(股)公司協理監察人:林靖峰禾翰投資(股)公司董事監察人:陳秀芬瑞資證券投顧(股)公司資深副總裁3.新任者姓名及簡歷:董事:林詩芸昭輝實業股份有限公司董事長董事:林宜宏昭輝實業股份有限公司總經理董事:劉淑梅昭輝實業股份有限公司財務副總經理董事:黃清溪日本拓殖大學名譽教授獨立董事:丁鳳碧彰化高商校長獨立董事:黃鴻隆誠品聯合會計師事務所會計師監察人:施璧珍彰化高商文教基金會執行秘書監察人:瞿正長垣國際資產管理顧問(股)公司董事長兼總經理監察人:儒翰投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前解任並重新全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:林詩芸 10,801,000股董事:林宜宏 13,813,000股董事:劉淑梅 5,000股董事:黃清溪 0股獨立董事:丁鳳碧 1,000股獨立董事:黃鴻隆 0股監察人:施璧珍 1,000股監察人:瞿正 0股監察人:儒翰投資有限公司 5,544,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/08/22~101/08/218.新任生效日期:100/05/179.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無