晉椿工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:100/12/20 2.重要決議事項: 討論及選舉事項(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。(7)通過補選董事及監察人案。(8)通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/12/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳陽輝先生(2)董事：高進義先生(3)董事：郭森祥先生(4)董事：歐仲軒先生(5)董事：陳春賢先生(6)獨立董事：蔡蜂霖先生(7)獨立董事：金安娜小姐3.許可從事競業行為之項目:為本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董 事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/20 2.舊任者姓名及簡歷: （1）陳志冠先生-正修科技大學 副教授（2）郭智惠小姐-美國夏威夷大學 商學系學士3.新任者姓名及簡歷: （1）游德二先生 經濟日報系資深記者（2）陳漢卿先生 台灣大學政治系講師（3）阮中先生 陽盟貿易股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:補選監察人 6.新任監察人選任時持股數: 監察人：游德二先生;選任時持股520,000股監察人：阮 中先生;選任時持股50,000股監察人：陳漢卿先生;選任時持股50,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/08/02~102/08/01 8.新任生效日期:100/12/20~102/08/01 9.同任期監察人變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無

更正公告本公司100年第1次股東臨時會增選獨立董事二席暨董事變動達1/31.發生變動日期:100/12/20 2.舊任者姓名及簡歷: （1）陳譽先生-Bright Smile Dental Clinic執業醫師（2）歐仲仁先生-晉椿工業股份有限公司副理3.新任者姓名及簡歷: （1）陳春賢先生-曾任晉椿工業股份有限公司副總經理（2）歐仲軒先生-光陽吉鐵工有限公司副總經理（3）蔡蜂霖先生-曾任安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師（4）金安娜小姐-曾任銘傳大學企管系專任講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職、新任 5.異動原因:補選董事及增選獨立董事 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/08/02~102/08/01 7.新任生效日期:100/12/20~102/08/01 8.同任期董事變動比率:4/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/10/312.股東臨時會召開日期:100/12/203.股東臨時會召開地點:本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號)4.召集事由:一、討論及選舉事項：(1) 修訂公司章程案(2) 修訂「股東會議事規則」案(3) 修訂「董事及監察人選任辦法」案(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案(6) 修訂「背書保證作業程序」案(7) 補選董事及監察人案(8) 解除董事競業禁止限制案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/11/216.停止過戶截止日期:100/12/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/312.舊任者姓名及簡歷:陳陽輝 晉椿工業(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:高進義 晉椿工業(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/10/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/312.舊任者姓名及簡歷:陳譽、歐仲仁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自請辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/05~102/08/018.新任生效日期:尚未選任9.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:本公司於100年10月31日收到董事陳譽先生及歐仲仁先生之辭職書，其董事任期至100年12月19日止

1.發生變動日期:100/10/312.舊任者姓名及簡歷:陳志冠、郭智惠3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自請辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/05~102/08/018.新任生效日期:尚未選任9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:本公司於100年10月31日收到監察人陳志冠先生及郭智惠小姐之辭職書其監察人任期至100年12月19日止

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：本公司100年8月15日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份計普通股61,600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣616,000,000元。股票換發無實體之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票相同，換發比例為1:1。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國100年9月28日起至100年10月13日止。2.舊股票最後過戶日：民國100年9月27日。3.全面換發基準日：民國100年10月2日。4.新股票開始換發日：民國100年10月14日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發 行實體股票。2.股票簽證機構：無。(五)換發無實體股票相關手續：1.本公司股務代理機構寄送股票換發無實體通知書給各股東。2.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。3.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於100年10月14日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理換發手續。4.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟100年10月14日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續後，再辦理劃撥。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：(02)2703-5000三、特此公告。