普樺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十八年度營業報告。(二)九十八年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過九十八年度盈餘分配案。配發股東現金紅利(每股0.5元):17,820,000元。配發員工現金紅利:3,220,482元。配發董事酬勞:429,398元三、討論事項一：(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、選舉事項:改選董事，當選名單如下:新任董事四席:姜長安、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、劉幼芬。五、討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十八年度營業報告。(二)九十八年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)通過九十八年度盈餘分配案。配發股東現金紅利(每股0.5元):17,820,000元。配發員工現金紅利:3,220,482元。配發董事酬勞:429,398元三、討論事項一：(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、選舉事項:改選董事，當選名單如下:新任董事四席:姜長安、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、劉幼芬。五、討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)姜長安，董事長兼董事。(2)蕭武興，總經理兼董事。(3)郭樹黨，副總經理兼董事。(4)躍利投資有限公司，董事。(5)柯俊輝，獨立董事。(6)羅清泉，獨立董事。(7)劉幼芬，獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭武興董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:寧波豪威科技有限公司之董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市保稅區西區留學生創業園1號樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機存儲裝置(磁盤陣列)及其配套設備的研發、組裝、生產和維護；儲存設備嵌入式系統.雙機容錯.遠程備份管理軟件的研究、設計、開發和維護。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%轉投資孫公司，採權益法認列投資收益(損失)。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:劉心遠，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:姜長安，普誠科技(股)公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:新任董事會選任。6.新任生效日期:99/06/237.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:商丞科技股份有限公司私募現金增資普通股。2.事實發生日:98/09/073.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:1,580,000股。每單位價格:12.6元。交易總金額:新台幣19,908仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:商丞科技股份有限公司。關係：該公司董事與本公司董事為同一人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:私募現金增資。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:取得日期:98年9月7日。價格:新台幣182,107,800元。關係:為本公司董事。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款期間：98年9月7日。付款金額:新台幣19,908仟元。限制及約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:按私募價格為依據並由董事會決議認購。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:1,580,000股。金額:新台幣19,908仟元。持股比例:3.52%。權利受限情形:無。12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比率:3.68%。股東權益比率:4.57%。營運資金數額:新台幣292,558仟元。13.取得或處分之具體目的或用途:投資。14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:1.6416.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:普樺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司九十七年度營業報告。(二)九十七年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司背書保證情形。(四)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司九十七年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)通過修訂公司章程案(二)通過本公司連續五年就新增所得免徵營利事業所得稅之開始日期案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十七年度營業報告。(二)九十七年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司背書保證情形。(四)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項：(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十七年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)討論修訂公司章程案。(二)討論本公司連續五年就新增所得免徵營利事業所得稅之開始日期案。(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間:98/04/17~98/04/28止;受理提案處所:台北縣新店市寶橋路二三五巷一弄四號六樓。

1.董事會決議日期:98/03/272.發放股利種類及金額:本年度不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:97/08/222.原發放股利種類及金額:股票股利每仟股配發50股，現金股利每股配發新台幣1元。3.變更後發放股利種類及金額:股票股利每仟股配發49.83538股，現金股利每股配發新台幣0.99670767元。4.變更原因:於97/06/18~97/08/22間員工認股權憑證行使轉換共計110,000股，致影響流通外在股數，因此原股東配股率及配息率發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東普通股股票股利每仟股無償配發49.83538股，計新台幣16,650,500元。(2)股東普通股現金股利每股0.99670767元，計新台幣33,301,000元。(3)員工紅利發放現金新台幣4,017,880元。(4)員工紅利轉增資新台幣5,009,500元。4.除權（息）交易日:97/09/085.最後過戶日:97/09/096.停止過戶起始日期:97/09/107.停止過戶截止日期:97/09/148.除權（息）基準日:97/09/149.其他應敘明事項:(1)本次盈餘無償配發新股案，業奉行政院金融監督管理委員會97年7月22日金管證一字第0970037089號函申報生效在案。(2)現金股利發放日為97年10月3日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:潘文偉/協理/本公司研發部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭樹黨/副總經理/本公司副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因舊任者個人生涯規劃。7.生效日期:97/07/318.新任者聯絡電話:(02)2914-8001分機2029.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司九十六年度營業報告。(二)九十六年度審計委員會查核報告。(三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)通過本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司九十六年度盈餘分配案。配發股東股票紅利(每股0.5元):16,650,500元。配發股東現金紅利(每股1元):33,301,000元。配發員工股票紅利:5,009,500元。配發員工現金紅利:4,017,880元。配發董監事酬勞:1,203,650元三、討論事項：(一)通過修訂公司章程案(二)通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(四)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:97/04/182.原發放股利種類及金額:(1)股票股利：21,660,000元(含員工股票紅利5,009,500元)(2)現金股利：45,182,700元(含員工現金紅利5,221,500元)3.變更後發放股利種類及金額:(1)股票股利：21,660,000元(含員工股票紅利5,009,500元)(2)現金股利：37,318,880元(含員工現金紅利4,017,880元)4.變更原因:原決議之盈餘分配案未提列特別盈餘公積8,193,219元，擬予更正。5.其他應敘明事項:(1)本公司決議修正分配董監事酬勞為1,203,650元(原決議分配1,364,167元)、員工紅利修正為9,027,380元(原決議分配10,231,000元)。(2)上述股利分派，俟後因員工認股權憑證行使認購情形，致影響流通在外股數時，擬請股東會授權董事會以董事會決議之盈餘分配除權(息)基準日流通在外股數計算調整之。

1.證券名稱:普誠科技2.交易日期:96/7/9~96/7/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:997,550股。每單位價格:新台幣64.96~67.30元。交易總金額:新台幣65,591,869元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益:新台幣45,643,969元。5.與交易標的公司之關係:無。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:0股。金額:新台幣0元。持股比例:0%。權利受限情形:無。7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:占總資產比例:44.33%。占股東權益比例:58.76%。營運資金:新台幣272,830仟元。8.取得或處分之具體目的:投資規劃。9.本次交易表示異議董事之意見:無。10.本次交易董事有異議:否11.其他敘明事項:無。註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/062.發放股利種類及金額:(1)普通股股票股利每仟股無償配發50股，計新台幣15,453,000元。(2)普通股現金股利每股0.7元，計新台幣21,634,200元。(3)員工紅利發放現金新台幣2,659,400元。(4)員工紅利轉增資新台幣4,007,000元。3.除權（息）交易日:96/07/234.最後過戶日:96/07/245.停止過戶起迄日期:96/07/25~96/07/296.除權（息）基準日:96/07/297.其他應敘明事項:本次盈餘無償配發新股案，業奉行政院金融監督管理委員會96年7月2日金管證一字第0960033532號函申報生效在案。

1.發生變動日期:96/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:劉心遠，本公司董事長董事:蕭武興，本公司總經理董事:郭樹黨，本公司副總經理董事:普誠科技(股)公司代表人曾月蘭，普誠科技(股)公司資深專案專員獨立董事:羅清泉，會計研究發展基金會研究員獨立董事:張秀蓉，慶豐銀行副理監察人:胡玉華，台灣奧林巴斯(股)公司財會部課長監察人:陳聖傑，鑫芯(股)公司董事長獨立職能監察人:柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:劉心遠，本公司董事長董事:蕭武興，本公司總經理董事:郭樹黨，本公司副總經理董事:躍利投資有限公司獨立董事:柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所會計師獨立董事:羅清泉，會計研究發展基金會研究員獨立董事:張秀蓉，慶豐銀行副理4.異動原因:為配合本公司設置審計委員會，提前改選5.新任董監事選任時持股數:董事:劉心遠200,000股董事:蕭武興1,469,438股董事:郭樹黨1,169,705股董事:躍利投資有限公司0股獨立董事:柯俊輝0股獨立董事:羅清泉0股獨立董事:張秀蓉0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/24~97/06/237.新任生效日期:96/06/228.同任期董事、監察人變動比率:董事28.57%、監察人不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭武興董事3.許可從事競業行為之項目:擔任寧波豪威科技有限公司之董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭武興董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:寧波豪威科技有限公司之董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市保稅區西區留學生創業園1號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機存儲裝置(磁盤陣列)及其配套設備的研發、組裝、生產和維護；儲存設備嵌入式系統.雙機容錯.遠程備份管理軟件的研究、設計、開發和維護10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%轉投資孫公司，採權益法認列投資收益(損失)11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司九十五年度營業報告。(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(三)報告本公司赴大陸投資概況。(四)報告本公司背書保證情形。(五)訂定本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項:(一)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司九十五年度盈餘分配案。配發股東股票紅利(每股0.5元):15,453,000元。配發股東現金紅利(每股0.7元):21,634,200元。配發員工股票紅利:4,007,000元。配發員工現金紅利:2,695,400元。配發董監事酬勞:893,700元三、討論事項一：(一)通過修訂公司章程案(二)通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)通過本公司初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。四、選舉事項:改選董事，當選名單如下:新任董事四席:劉心遠、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、張秀蓉。五、討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:95/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭武興董事3.許可從事競業行為之項目:擔任寧波豪威科技有限公司之董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭武興董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蕭武興總經理擔任寧波豪威科技有限公司之董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市保稅區西區留學生創業園1號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機存儲裝置(磁盤陣列)及其配套設備的研發.組裝.生產和維護;儲存設備嵌入式系統.雙機容錯.遠程備份管理軟件的研究.設計.開發和維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無