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普鴻資訊 (上) 公司公告
公告本公司105年第一次股東臨時會通過解除董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:105/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王智誠獨立董事 鄭牧民獨立董事 賴佳誼3.許可從事競業行為之項目:與本公司章程營業項目範圍相同之營業項目4.許可從…
公告本公司105年第一次股東臨時會增補選三名獨立 董事及監察人一
公告本公司105年第一次股東臨時會增補選三名獨立 董事及監察人一名暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/11/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 王智誠/益暉…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通…
更正公告本公司法人董事代表人辭任
1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:承欣投資有限公司法人董事 代表人:鄭榮昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:105/09/292.舊任者姓名及簡歷:承欣投資有限公司法人董事 代表人:鄭榮昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5…
澄清媒體報導
1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:中央社報導本公司「....力拼今年營收優於去年；法人預估，普鴻今年營收將優於往年成長10%到15%的水準... 」，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資…
公告本公司召開興櫃前法人說明會相關資訊
1.事實發生日:105/09/052.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會相關資訊3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/09/07(2)召開法人說明會之時間:14時…
公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案
1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、105年8月11日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。二、無實體…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及聘任薪酬委員案
1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司董事會決議成立薪酬委員會及聘任薪酬委員案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、1.為強化公司治理，擬依據行政院金融監督管理委員會發布之「股…
公告本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:105/08/11二、股東臨時會召…
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