普鴻資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年第一次股東臨時會增補選三名獨立 董事及監察人一名暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/11/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 王智誠/益暉企管顧問總經理，英業達總經理獨立董事 鄭牧民/博思法律事務所律師，台陽生科商務法律事務所律師獨立董事 賴佳誼/宏維會計師事務所所長，勤業眾信會計師事務所執業 會計師監察人 顏良修/炬識科技總經理 安創資訊副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選三名獨立董事及一名監察人6.新任董事選任時持股數:獨立董事 王智誠: 0股獨立董事 鄭牧民:6,275股獨立董事 賴佳誼: 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:105/11/109.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議(1)本公司審查通過獨立董事三席、監察人案(2)本公司財務報告編製能力之自行評估案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:承欣投資有限公司法人董事 代表人:鄭榮昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司已於9/29日公告法人代表人辭任，唯標題誤植，特此更正公告

1.發生變動日期:105/09/292.舊任者姓名及簡歷:承欣投資有限公司法人董事 代表人:鄭榮昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於105/09/29接獲辭任書，辭職生效日為105/09/30

1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:中央社報導本公司「....力拼今年營收優於去年；法人預估，普鴻今年營收將優於往年成長10%到15%的水準... 」，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。3.因應措施:澄清媒體報導4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/052.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會相關資訊3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/09/07(2)召開法人說明會之時間:14時(3)召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店3樓琥珀廳 (台北市信義區松仁路38號3樓)(4)法人說明會擇要訊息:興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容:內容檔案將於召開前公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無(7)其他應敘明是項:無

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、105年8月11日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。二、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)全面換發無實體股票基準日：105年8月20日。(2)舊股票最後過戶日：105年8月15日。(3)舊股票停止過戶期間：105年8月16日起至105年9月08日止。(4)無實體新股開始換發日期：105年9月9日。(5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。三、股票換發無實體之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票相同，換發比例為1:1。

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司董事會決議成立薪酬委員會及聘任薪酬委員案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、1.為強化公司治理，擬依據行政院金融監督管理委員會發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行　使職權辦法」，105年8月11日董事會決議通過成立本公司薪酬委員會。二、本公司第一屆薪酬委員成員：王智盛先生、鄭牧民先生、及賴佳誼女士。三、本屆薪酬委員會之委員，任期自105年8月11日起至107年6月28日。(本屆董事任期屆滿日止)

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:105/08/11二、股東臨時會召開日期:105/11/10三、股東臨時會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段560號4樓(本公司會議室)四、召集事由:(一).討論暨選舉事項(1)增補選獨立董事暨增選監察人。(2)解除新任董事競業禁止案。(二).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/10/126.停止過戶截止日期:105/11/10