晶心科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000　(6)股東配股總股數(股)：1,080,9153. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/302.增資資金來源:資本公積轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,080,915股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:10,809,150元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:業務發展所需。13.其他應敘明事項:本增資案所訂相關事宜如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:105/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林郭琪 業務本部副總經理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林郭琪 業務本部副總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晶心科技(武漢)有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:湖北省武漢市東湖開發區高新大道999號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微電子芯片及其相關產品技術開發及服務、成果轉讓、相關系統集成和軟件開發。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)C3版2.報導日期:105/02/023.報導內容:晶心逐步擴大技術授權業務，去年第4季營收5,876萬元，創新高，今年隨著矽智財授權家數快速成長，授權金及權利金收入規模可望逐步擴大。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司財務資訊及未來展望係媒體善意推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:105/01/133.報導內容:傳獲東芝網路晶片採用晶心科矽智財晶心科在觸控IC市場快速擴大市占率，取得韓國觸控IC廠採用在新一代的觸控IC中，並且採用在三星A3及S4 MINI智慧型手機、GALAXY平板等產品，晶心科等於順利打進三星智慧型手機及平板供應鏈。聯發科針對物聯網及智慧家庭打造的四合一WIFI無線網路晶片MT7681，就採用了晶心科的N9矽智財。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導所提及本公司之產品、供應鏈及客戶相關訊息，非本公司對外公開之新聞內容，該資訊係媒體報導，本公司遵循資訊揭露之規範，不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論，亦未編製財務預測或對外提出任何對獲利之預測數。相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報（臺灣）C3版、工商時報B3版。2.報導日期:104/11/193.報導內容:經濟日報加上其韓系觸控晶片客戶獲得三星A3、S4 mini和平板電腦等產品採用，使得晶心順勢打進市場規模較大的手機市場。客戶家數累積已達130餘家，光是今年就新增30家，在採用技術授權金和權利金收費模式下，效益可望逐年擴增。工商時報矽智財已搭載在韓國觸控IC廠晶片中，並採用在三星中低階智慧型手機，等於間接打進三星供應鏈。晶心科去年簽約客戶數約100家，今年新增30多家，累計客戶數已逾130家，…法人看好未來幾年的獲利可望出現等比級數的成長趨勢。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導所提及本公司之產品、供應鏈及客戶相關訊息，非本公司對外公開之新聞內容，該資訊係媒體報導，本公司遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論，亦未編製財務預測或對外提出任何對獲利之預測數。相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/302.法人名稱:智宏投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:洪正信先生，晶心科技(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:賴榮興先生，智原科技(股)公司 行銷部副部長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/297.新任生效日期:104/09/308.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報（臺灣）C6版2.報導日期:104/08/103.報導內容:法人估計，該公司今年上半年獲利約700萬元，每股純益約0.2元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容，有關今年上半年獲利及每股純益預估，純屬媒體善意之臆測，為避免誤導投資人，特此澄清說明。有關公司財務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/07/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡明介，晶心科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡明介，晶心科技股份有限公司董事長5.異動原因:原任期屆滿、改選董事長6.新任生效日期:104/07/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於104/07/09成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林孝平先生、楊建國先生及吳英志先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年06月29日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)本公司於104年07月09日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:104年股東常會(一)股東常會日期:104/06/30(二)重要決議事項:（1）通過承認民國一○三年度營業報告書、財務報表案。（2）通過承認民國一○三年度虧損撥補案。（3）通過承認民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表案。（4）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（5）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（5）選舉第五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。（6）通過解除第五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:翔發投資(股)公司及其代表人:蔡明介董事:行政院國家發展基金管理會代表人:李漢銘董事:林志明董事:蘇泓萌董事:智宏投資(股)公司及其代表人:洪正信獨立董事:楊建國獨立董事:林孝平3.許可從事競業行為之項目:(1)蔡明介聯發科技(股)公司董事長兼任執行長智微科技(股)公司董事長(2)李漢銘開拓文教基金會董事NII產業發展協進會董事消費者文教基金會董事(3)林志明Everest Peaks Technology Corp.董事長Andes Technology (Samoa) Corp.董事長晶心科技(武漢)有限公司董事長Andes Technology USA Corp.董事長(4)蘇泓萌晶心科技(武漢)有限公司董事Andes Technology USA Corp.董事(5)洪正信智原科技(股)公司董事兼任副總經理智宏投資(股)公司董事勝邦投資(股)公司董事(6)楊建國致遠聯合會計師事務所執業會計師、所長致遠國際管理顧問(股)公司董事長通嘉科技(股)公司獨立董事蔚華科技(股)公司獨立董事(7)林孝平?星科技(股)公司董事長兼總經理陽泰電子(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林志明董事蘇泓萌董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林志明董事:晶心科技(武漢)有限公司董事長蘇泓萌董事:晶心科技(武漢)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道999號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微電子芯片及其相關產品技術開發及服務、成果轉讓、相關系統集成和軟件開發。10.對本公司財務業務之影響程度:晶心科技(武漢)有限公司係本公司百分之百轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:（一）董事翔發投資(股)公司代表人：蔡明介，晶心科技(股)公司董事長智宏投資(股)公司代表人：洪正信，晶心科技(股)公司董事林志明，晶心科技(股)公司總經理行政院國家發展基金管理會代表人：李漢銘，晶心科技(股)公司董事行政院國家發展基金管理會代表人：周崇斌，晶心科技(股)公司董事（二）監察人建邦顧問(股)公司代表人：胡定華，建邦顧問(股)公司董事長劉炯朗：國立清華大學校長3.新任者姓名及簡歷:（一）董事翔發投資(股)公司代表人：蔡明介，晶心科技(股)公司董事長行政院國家發展基金管理會代表人：李漢銘，晶心科技(股)公司董事林志明，晶心科技(股)公司總經理蘇泓萌，晶心科技(股)公司技術長兼研發暨技術企劃副總經理智宏投資(股)公司代表人：洪正信，晶心科技(股)公司董事（二）獨立董事楊建國，致遠聯合會計師事務所執業會計師林孝平，陽泰電子(股)公司董事長（三）監察人建旭投資(股)公司代表人：胡定華，建旭投資(股)公司董事長劉炯朗，國立清華大學校長HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENT LTD.代表人：何俊輝，HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENTLTD.董事4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:（一）董事翔發投資(股)公司：5,376,630股行政院國家發展基金管理會：5,784,778股林志明：310,912股蘇泓萌：201,541股智宏投資(股)公司：739,595股（二）獨立董事楊建國：0股林孝平：0股（三）監察人建旭投資(股)公司：260,542股劉炯朗：0股HOTRAN RESOURCE DEVELOPMENT LTD. ：700,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/207.新任生效日期:104/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:晶心科技股份有限公司召開一○四年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會開會時間:中華民國一○四年六月三十日（星期二）下午二時二、股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室三、召集事由:（一）報告事項:1、本公司民國一○三年度營業報告。2、監察人審查本公司民國一○三年度決算報告。3、監察人審查本公司民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表。（二）承認事項:1、民國一○三年度營業報告書、財務報表案。2、民國一○三年度虧損撥補案。3、民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表案。（三）討論及選舉事項:1、修訂本公司「股東會議事規則」案。2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、選舉本公司第五屆董事及監察人案。4、解除本公司第五屆董事及其代表人競業禁止限制案。（四）臨時動議四、依公司法一六五條規定，自一○四年五月二日至一○四年六月三十日止，停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因五月一日為假日，現場過戶請於民國一○四年四月三十日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」（台北市信義路四段236號3樓）辦理過戶手續，郵寄者以停止過戶日（五月一日）郵戳日期為憑。五、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限；依公司法第一九二條之一與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，暨本公司民國一○四年四月二十九日董事會決議辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額。本公司擬訂於民國一○四年四月三十日起至民國一○四年五月十一日止受理股東提案暨獨立董事提名。受理處所:晶心科技股份有限公司 財務部（地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓），受理方式細節請詳本公司公告之「受理股東提案獨立董事候選人提名公告」。六、本公司尚未公告盈虧撥補，將於開會前至少四十日補行公告。七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東。八、本次股東常會本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務部（地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓），並副知證基會。十、特此公告。

晶心科技股份有限公司一○四年股東常會受理股東提案 獨立董事候選人提名公告1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:晶心科技股份有限公司一○四年股東常會受理股東提案獨立董事候選人提名公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間:中華民國一○四年六月三十日（星期二）下午二時二、開會地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室三、受理股東書面提案相關事項如下:（一）依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。（二）本公司擬訂於民國一○四年四月三十日起至民國一○四年五月十一日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○四年五月十一日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查，並於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:（1）該議案非股東會所得決議者。（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。（3）該議案於公告受理期間外提出者。四、受理獨立董事候選人提名相關事項如下:（一）依公司法第一九二條之一與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，暨本公司民國一○四年四月二十九日董事會決議辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額。（二）前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。（三）本次股東常會應選獨立董事二席，股東如欲於本次股東常會提出候選人名單者，本公司訂於一○四年四月三十日起至一○四年五月十一日止受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○四年五月十一日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及通知結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。（四）本公司將於股東常會開會四十日前，將合於規定獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。五、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:晶心科技股份有限公司 財務部（地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓）六、特此公告。