智伸科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/05/293.舊任者姓名、級職及簡歷:高熏風(本公司內部稽核主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:林慈青(本公司業務經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/06/018.新任者聯絡電話:02-269620609.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:104/04/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2244933(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):809891(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):8098914.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.085.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年度財報。2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。

代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。1.事實發生日:104/04/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2244933(4)原資金貸與之餘額(仟元):778591(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31300(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):809891(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):698243(2)累積盈虧金額(仟元):2577775.計息方式:以年利率3%按月計算。6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。(2)日期:依約定條件為之。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):8098918.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.089.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.最期財務報表係103年度財報。2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:104/04/162.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2244933(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):778591(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7785914.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.685.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年度財報。2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。

代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。1.事實發生日:104/04/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2244933(4)原資金貸與之餘額(仟元):669041(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):109550(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):778591(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):698243(2)累積盈虧金額(仟元):2577775.計息方式:以年利率3%按月計算。6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。(2)日期:依約定條件為之。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7785918.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.689.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.最期財務報表係103年度財報。2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/305.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。（古華花園飯店桃風廳）4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○三年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查報告。(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年盈餘分派案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:本公司自民國104年4月17起至104年4月27日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月27日16時前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規定辦理手續。受理處所：智伸科技股份有限公司 財務處地址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓電話：(02)2696-2060分機：365

公告本公司新增為孫公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款之規定1.事實發生日:104/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED.(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):897973(4)原背書保證之餘額(仟元):219835(5)本次新增背書保證之金額(仟元):408265(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):628100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):423968(8)本次新增背書保證之原因:協助該孫公司取得銀行短期授信額3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):768200(2)累積盈虧金額(仟元):2862205.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):11224677.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8950438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.1710.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年度財報2.匯率以104.02.26台灣銀行美金對台幣中間價31.405為準

公告本公司新增為子公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款之規定1.事實發生日:104/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):897973(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47108(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47108(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15703(8)本次新增背書保證之原因:協助該子公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1522863(2)累積盈虧金額(仟元):1650745.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):11224677.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8950438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.1410.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年度財報2.匯率以103.03.26台灣銀行美金對台幣中間價31.405為準

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：8,661,1364. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：14,435,228　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:104/02/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):673370(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6733704.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.515.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:1.近期財務報表係103年上半年度財報。2.匯率以104.01.30台灣銀行美金對台幣中間價31.50元為準。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:104/01/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):627587(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6275874.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.235.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:1.近期財務報表係103年上半年度財報。2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。

代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。1.事實發生日:104/01/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)原資金貸與之餘額(仟元):600684(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26903(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):627587(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):653749(2)累積盈虧金額(仟元):2341385.計息方式:以年利率3%按月計算。6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。(2)日期:依約定條件為之。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6275878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.239.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.近期財務報表係103年上半年度財報。2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:104/01/052.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):600684(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6006844.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.895.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:1.近期財務報表係103年上半年度財報。2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。

代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。1.事實發生日:104/01/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)原資金貸與之餘額(仟元):557956(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42728(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600684(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):653749(2)累積盈虧金額(仟元):2341385.計息方式:以年利率3%按月計算。6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。(2)日期:依約定條件為之。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6006848.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.899.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.近期財務報表係103年上半年度財報。2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。

本公司受邀參加永豐金證?所舉辦「2015年大中華暨新興產業趨勢論壇」之法說會符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/161.召開法人說明會之日期：103/12/162.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證?所舉辦「2015年大中華暨新興產業趨勢論壇」之法說會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司新增為孫公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之規定1.事實發生日:103/12/012.被背書保證之:(1)公司名稱:SEAMAX MANUFACTURING PTE. LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接投資之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):803862(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):247600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):247600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該孫公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):363000(2)累積盈虧金額(仟元):-2623385.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):10048287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9780408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.679.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.7210.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係103年上半年度財報(2)匯率以103.11.28台灣銀行美金對台幣中間價30.95為準

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:103/09/042.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):539934(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期營運資金週轉。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5399344.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.875.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年上半年度財報。

代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。1.事實發生日:103/09/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%直接投資之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):2009656(4)原資金貸與之餘額(仟元):462194(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):77740(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):539934(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):653749(2)累積盈虧金額(仟元):2341385.計息方式:以年利率3%按月計算。6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。(2)日期:依約定條件為之。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5399348.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.879.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係103年上半年度財報。

1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過本公司申請股票上市案。 (6)通過提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資上市前優先認股權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。