杏國新藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/11/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1) 陳文鋒:立茂投資股份有限公司董事長 (2) 李志恒:高雄醫學大學藥學系毒理學教授兼藥學院院長 (3) 張福星:致理技術學院會計資訊系副教授4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因: 薪酬委員會任期同董事會任期，因本公司於102/11/27 提前全面改選董事，故將於最近一次董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/07/25_105/01/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/272.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷: (1)陳文鋒 :立茂投資股份有限公司董事長 (2)李志恒 :高雄醫學大學藥學系毒理學教授兼藥學院院長 (3)張福星 :致理技術學院會計資訊系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:設置審計委員會取代監察人制度6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/11/278.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/272.舊任者姓名及簡歷: 董事長:李志文\杏輝藥品工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事長:李志文\杏輝藥品工業股份有限公司董事長 副董事長:李易達\杏輝藥品工業股份有限公司研發長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:本屆董事已於102年第二次股東臨時會全面改選，董事會重新推舉董事長 及副董事長。6.新任生效日期:102/11/277.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/10/113.報導內容:...產品推到市場後,推估每年市場銷售額2億元以上。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未發布任何營收預測，並依遵主管機關規定時程公告營收概況。 媒體對本公司營收報導純屬自行預測及推論,特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

召開股東臨時會之公告公司代號：4192　公司名稱：杏國新藥一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：杏國新藥董事會決議召開102年第二次股東臨時會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年9月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年11月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年10月29日至102年11月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：本公司台北辦事處(台北市信義區東興路69號4樓)　（四）會議召集事由：(一)、報告事項： 1. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2. 修訂本公司「道德行為準則」報告。 3. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (二)、討論暨選舉事項： 1. 修訂本公司「章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 本公司擬申請股票上櫃案。 8. 全面改選董事案。 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (三)、臨時動議　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第四屆董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年10月28日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)23816288　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年10月28日(星期一)下午4時以前親臨永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年10月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部洽詢補發（電話：(02)23816288 ）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.董事會決議日期:102/09/242.股東臨時會召開日期:102/11/273.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路69號4樓(台北辦事處多功能會議室)4.召集事由: (一) 討論暨選舉事項： 1. 修訂本公司「章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 本公司擬申請股票上櫃案。 8. 全面改選董事案。 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (二) 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/10/296.停止過戶截止日期:102/11/277.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定，自102/10/29-102/11/27止，凡持有本公司股票 而未過戶者，務請提前於102年10月28日(星期一)下午四時以前，駕臨 永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續 (郵寄者 以102/10/28郵戳為憑〉。 二、受理股東提名獨立董事相關事宜如下: (1) 獨立董事應選名額為三名，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事 應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候人名 單。 (2) 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單。 (3) 獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承 諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。 (4) 受理期間：102年10月18日至102年10月28日。 凡有意提名之股東務請於102年10月28日下午四時前，將提名函件送達本公 司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股 東臨時會提名件」字樣及以掛號函件寄送)。 (5) 受理處所：杏國新藥股份有限公司台北辦事處(台北市信義區東興路69號4樓)

1.事實發生日:102/08/192.發生緣由: (1)核准函號：證櫃審字第1020101086號 (2)櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股51,500,000股 (3)櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國102年08月29日 (4)櫃檯買賣股票類別:生技醫療業類3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事宜公告內容：公告內容：壹、依據本公司民國102年7月25日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股51,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣515,000,000元。二、新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）本次換發新股基準日：102年8月7日。（二）舊股票停止過戶期間：自102年8月3日至102年8月7日止。（三）舊股票最後過戶日：102年8月2日。（四）受理換發無實體新股作業開始日：自102年8月8日起。（五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。五、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。六、換發無實體股票相關程序及手續：（一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)（二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。（四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。(地址：臺北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)參、特此公告。