東捷資訊服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理公告1.事實發生日:108/05/162.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司:東捷資訊服務股份有限公司，已發行股份總額:25,421,364股(含本次私募5,084,273股)(2)取得人資料:研華投資股份有限公司前一次公告持股總額:初次取得不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告時持股總額:5,084,273股本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:20%(3)取得或增減之股數、日期及方式:於108年5月15日經由私募現金增資方式取得5,084,273股(4)新增或減少之共同取得人:無(5)取得股份之目的:策略性投資(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式:無(7)資金來源明細:自有資金(8)取得股份之股權行使計畫:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理公告1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:代取得人研華投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司:東捷資訊服務股份有限公司，已發行股份總額:20,337,091股(2)取得人資料:研華投資股份有限公司前一次公告持股總額:初次取得不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:初次取得不適用本次公告時持股總額:5,084,273股本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:20%(3)取得或增減之股數、日期及方式:於108年5月15日經由私募現金增資方式取得5,084,273股(4)新增或減少之共同取得人:無(5)取得股份之目的:策略性投資(6)預計於1年內再取得股份之數額及方式:無(7)資金來源明細:自有資金(8)取得股份之股權行使計畫:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/142.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.43%、流動比率=105.60%、速動比率=83.52%108年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.84%、流動比率=107.18%、速動比率=89.08%108年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.73%、流動比率=110.30%、速動比率=82.06%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/132.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司107年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.62%，依櫃買中心證櫃審字第1080100507號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.01%流動比率=112.07%速動比率=80.66%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度個體財務報表附註107年度個體財務報告：第72頁更正前註:截至民國107年及106年12月31日止，本公司員工人數為126及99人。更正後註:截至民國107年及106年12月31日止，本公司員工人數為134人及103人， 　其中未兼任員工之董事人數分別為8人及4人。6.因應措施:於公開資訊觀測站做財務報告更正之公告，並重新上傳更(補)正後資料7.其他應敘明事項:無

更正本公司私募專區之實際定價日起二日內應申報相關資訊 (修改部分文字及數字疊字)1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司私募專區之實際定價日起二日內應申報相關資訊(修改部分文字及數字疊字)更正前應募人選擇方式:第1010055995號函釋之應募人資格為限並依相相關規定辦理本次應募人為研華投資股份份有限公司更正後應募人選擇方式第1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理本次應募人為研華投資股份有限公司更正前股東會決議私募價格訂定依據(註二)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財財務報告顯示之每股淨值另以107年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值13.6113.61元為基準更正後股東會決議私募價格訂定依據(註二)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值另以107年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值13.61元為基準6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正之公告，並重新上傳更正後資料7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:劉淑莉，本公司會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林玲如，本公司財會暨管理中心經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/05/088.新任者聯絡電話:(02)2655-25259.其他應敘明事項:舊任者劉淑莉女士仍擔任本公司會計部經理一職，新任者本公司財會暨管理中心經理林玲如女士，經本公司108/05/08董事會決議通過任命。

1.董事會決議日期:108/05/082.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓)4.召集事由:報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(增列) 承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。(3)修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。選舉事項:無其他議案:無臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次應募人為研華投資股份有限公司，該公司為研華股份有股份有限公司百分之百持股之子公司，非為本公司之關係人。4.私募股數或張數:5,084,273股5.得私募額度:5,100,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次董事會依法令規定及本公司108年4月23日股東會決議，以定價日前三十個營業日收盤均價35.52元為基準，另以107年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值13.61元為基準，取二者較高者定之。故以前三十個營業日收盤均價35.52元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以29元為本次實際私募發行價格，為參考價格之81.64%，不低於股東會決議參考價格之七成。本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。7.本次私募資金用途:私募資金將償還銀行借款，並充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本與股權穩定等因素，故不以公開募集而採以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:108/05/0811.參考價格:35.5212.實際私募價格、轉換或認購價格:2913.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)私募普通股繳款期間:108年5月8日至108年5月22日。(2)私募普通股增資基準日:股款募足日。

1.事實發生日:108/04/302.更正且重編之財務報告年季：:更正公告107年度XBRL合併權益變動表申報資訊3.發生緣由：:更正公告107年度XBRL合併權益變動表申報資訊4.主管機關限定更正之日期：:10804305.與前次公告財務報告之主要差異：:更正本公司公告XBRL合併權益變動表申報資訊，前次未上傳完傳公告金額為0，本次已重新補正。6.因應措施：:已重新補正上傳公告。7.其他應敘明事項：:發佈重大訊息說明，並重新上傳XBRL、iXBRL。

1.臨時股東會日期:108/04/232.重要決議事項:討論事項：通過本公司擬辨理私募現金增資發行新股案。3.其它應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,674,182　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 公告規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度員工及董監酬勞金額案：(1)員工酬勞新台幣4,700,000元及董監酬勞新台幣2,350,000元， 並均以現金方式發放。(2)上述酬勞金額與107年度認列費用之估列金額無差異。

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:東捷資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案：通過(二)本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案：通過(三)本公司107年度盈餘分派案：通過(四)本公司107年度內部控制制度聲明書案：通過(五)本公司108年金融機構借款額度續約案：通過(六)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過(七)擬修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案：通過(八)擬修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案：通過(九)擬召開本公司108年股東常會相關事宜案：通過6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)相關財務報表將提請本公司108年股東會承認(二)有關107年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:南港軟體園區會議中心(台北市三重路19-10號A棟2樓)4.召集事由:報告事項:(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。 承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。(3)修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。選舉事項:無其他議案:無臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月17日起至民國108年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：(書面方式請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)受理處所：本公司財會暨管理中心(台北市南港區三重路19-8號5樓)是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

更正公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股 (更正私募專區獨立專家意見)1.董事會決議日期:108/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第　1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理。4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股。5.得私募額度:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股，每股面額新台幣10元，並於股東會決議日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之七成訂定之並依法委請獨立專家出具意見書。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:本次私募所得資金將償還銀行借款，降低對銀行融資之依賴性，並充實營運資金，以因應未來業務成長之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本與股權穩定等因素，故採以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

更正公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正召開地點)1.董事會決議日期:108/03/052.股東臨時會召開日期:108/04/233.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室)4.召集事由:報告事項:無 承認事項:無 討論事項:本公司擬辨理私募現金增資發行新股案 選舉事項:無 其他議案:無 臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/04/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/052.股東臨時會召開日期:108/04/233.股東臨時會召開地點:台北市三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)4.召集事由:報告事項:無 承認事項:無 討論事項:本公司擬辨理私募現金增資發行新股案 選舉事項:無 其他議案:無 臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/04/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第　1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理。4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股。5.得私募額度:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股，每股面額新台幣10元，並於股東會決議日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之七成訂定之並依法委請獨立專家出具意見書。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:本次私募所得資金將償還銀行借款，降低對銀行融資之依賴性，並充實營運資金，以因應未來業務成長之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本與股權穩定等因素，故採以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/242.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任簽證會計師姓名2:徐明釧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐明釧7.新任簽證會計師姓名2:邱昭賢8.變更會計師之原因:茲因配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，故自107年第四季起本公司財務報表簽證會計師變更為徐明釧會計師及邱昭賢會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無。15.其他應敘明事項:無。