柏文健康事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:陳尚義，柏文(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳尚義，柏文(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事提前全面改選。5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事相互推選之。6.新任生效日期:103/10/317.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/09/122.股東臨時會召開日期:103/10/313.股東臨時會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)修訂「董事會議事規則」部分條文。二、討論及選舉事項(1)核准修訂公司章程案。(2)全面改選七名董事（含選任三名獨立董事）案。(3)核准解除新任董事競業禁止之限制案。(4)核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)核准修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(6)核准修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/026.停止過戶截止日期:103/10/317.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報「北版A19」、工商時報「南版A16」2.報導日期:103/09/043.報導內容:工商時報103/09/04報導「…預估每年將新增3至5個營運據點，業績能見度高，營收、獲利可望加乘成長…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關拓點、營收、獲利等訊息，純屬媒體之臆測。6.因應措施:該報載資料係媒體自行推測之報導，本公司並無對外提供任何財務預測之相關資訊。相關財務業務資訊以公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:無。