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桑緹亞(未)公司公告
1.事實發生日:103/08/14 2.更正且重編之財務報告年季：:103/02 3.發生緣由：:更正本公司103年度第2季合併財務報表誤植會計師核閱或查核日期4.主管機關限定更正之日期：:無5.與前次公告財務報告之主要差異：:會計師核閱或查核日期6.因應措施：:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項：:無
1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理， 自103年9月30日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業已接獲 臺灣集中保管結算所保結稽字第1030017449號函准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國103年9月30日起改委由國票綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大同區重慶北路三段199號4樓國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)2593-6666。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:103/07/102.股東臨時會召開日期:103/08/293.股東臨時會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓4.召集事由: 1.選舉事項 (1)補選董事案。5.停止過戶起始日期:103/07/316.停止過戶截止日期:103/08/297.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佳惠4.新任者姓名、級職及簡歷:朱惠楨5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:103/07/288.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉函，資深副總暨財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/07/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:現任發言人張玉函財務長因個人生涯規劃，擬於民國103年 7月31日辭任，新任發言人之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:張玉函、資深副總暨財務長會計主管:張玉函、資深副總暨財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:待本公司董事會通過後,另行公告會計主管:待本公司董事會通過後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/07/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:現任發言人張玉函財務長因個人生涯規劃，擬於民國103年 7月31日辭任，新任財務主管暨會計主管之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。
1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年股東會年報封裏42頁、第99頁、第100頁6.因應措施:重新上傳102年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/07/102.股東臨時會召開日期:103/08/293.股東臨時會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓4.召集事由: 1.選舉事項 (1)補選董事案。5.停止過戶起始日期:103/07/316.停止過戶截止日期:102/08/297.其他應敘明事項:無
公告本公司103年6月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 103年07月 103年08月 103年09月 期初餘額 42,942 35,352 62,352 現金流入合計 58,279 62,000 67,000 現金流出合計 62,869 64,000 64,000 融資流入(出)合計 (3,000) 27,000 (3,000) 期末餘額 35,352 60,352 60,352二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：464,203仟元 已用額度：384,203仟元 額度餘額： 80,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/07/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):90,000,0004.每股面額:每股面額10元5.發行總金額:900,000,0006.發行價格:暫定每股以15元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計9,000,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計81,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股可認購343.20股認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日辦理相關事宜。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佳惠4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭7.生效日期:103/07/098.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。
1.發生變動日期:103/07/072.舊任者姓名及簡歷:本公司法人董事源祥貿易股份有限公司， 代表人黃志文(源祥貿易股份有限公司 董事長) 代表人張玉函(桑緹亞股份有限公司財務長兼發言人)3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:經營團隊變更，健全公司經營，提升營運效率6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/22_105/08/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率: 3 / 710.其他應敘明事項:1)原事實發生日誤植為源祥貿易股份有限公司發函日期7/3， 但事實上本公司至7/7才接獲辭任通知書。 2)本公司於103年1月23日法人董事浩瀚數位股份有限公司辭任一席，7月7日法人 董事源祥貿易股份有限公司辭任二席，合計變動三席，章程董事席次為七席，已 達變動三分之一。
1.發生變動日期:103/07/032.法人名稱:源祥貿易股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃志文 源祥貿易股份有限公司董事長、 張玉函 桑緹亞股份有限公司執行副總裁暨財務長兼發言人4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:因業務繁忙請辭6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/08/22_105/08/217.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於103年07月7日接獲辭任書
1.發生變動日期:103/07/032.舊任者姓名及簡歷:黃志文、張玉函 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/22_105/08/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率: 3 / 710.其他應敘明事項:NA
1.發生變動日期:103/07/012.法人名稱:安那柏格股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:勾純麟4.新任者姓名及簡歷:呂國成5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/07/01_105/08/217.新任生效日期:103/07/018.其他應敘明事項:無
公告本公司103年5月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/06/182.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月 期初餘額 42,942 35,352 62,352 現金流入合計 58,279 62,000 67,000 現金流出合計 62,869 64,000 64,000 融資流入(出)合計 (3,000) 27,000 (3,000) 期末餘額 35,352 60,352 60,352二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：466,602仟元 已用額度：386,602仟元 額度餘額： 80,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/06/173.報導內容: 桑緹董事長江漢彰昨(16)日表示，桑緹亞積極搶進大陸保健、化妝品市場，.... ，但因打消太陽能相關債務，....，桑緹亞向中國大陸申請的桑緹亞(中國)及桑緹 亞生技兩家控股公司，最近已獲准成立，大陸業績自第3季起可全數挹注母公司， 法人估，桑緹亞今年可望轉虧為盈，集團合併營收上看26億元。桑緹亞日前與中 國國禮簽下1億片面膜訂單合約，總金額達新台幣30億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報載資料係該媒體法人等單位自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料 ，特此澄清。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容 請參閱公開資訊觀測站。 (2)本公司已成立桑締亞(上海)生物科技有限公司，註冊於上海自貿區，另將成立桑 緹亞(中國)生物技術有限公司，已獲預查名稱核准，將註冊於江蘇省泰州市中國 醫藥城。 (3)本公司102年度每股淨損4.49元，主要係因依IFRS之IAS第36號規定評估產生機器 廠房設備減損所致。6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/162.重要決議事項:一、承認暨討論事項 1.通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認一○二年度虧損撥補案。 3.通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。二、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:103/06/042.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月 期初餘額 103,018 78,948 62,680 現金流入合計 48,279 58,000 58,000 現金流出合計 69,349 71,268 73,000 融資流入(出)合計 (3,000) (3,000) 27,000 期末餘額 78,948 62,680 74,680二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：468,996仟元 已用額度：388,996仟元 額度餘額： 80,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報 & 經濟日報2.報導日期:103/05/283.報導內容: 工商時報: 桑緹亞昨(27日)與中國國禮簽訂1億片面膜折合新台幣30億元，...今年首季已轉虧 為盈。法人估，已登錄興櫃的桑緹亞在兩岸化妝品布局成果顯現後，今年營收上看 26億，EPS有機會挑戰1元。...等內容。 經濟日報: 緹亞昨(27日)與中國國禮簽訂1億片面膜，總金額達30億元，....初估每年可挹注人 民幣6億元(約新台幣30億元)營收。...法人估，桑緹亞今年可望轉虧為盈，集團合 併營收上看26億元。...等內容。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體、法人等單位自行推測之數據，本公司並未對外提供該等資料，特此澄清。另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:依實際情形公告。7.其他應敘明事項:無
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