榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:長南美也董事:末永智則董事:高村隆太郎董事:林慶星獨立董事:黃貴英獨立董事:許銘福監察人:張丕光監察人:仁平政彥監察人:張文譯3.新任者姓名及簡歷:董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:高村隆太郎董事:林慶星董事:馬英杰董事:劉文卿獨立董事:黃貴英獨立董事:許銘福監察人:張丕光監察人:仁平政彥監察人:張文譯4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:小林大裕7,339,661股董事:田中直治4,140,000股董事:中村不二男3,045,000股董事:高村隆太郎3,500,000股董事:林慶星170,000股董事:馬英杰197,500股董事:劉文卿166,500股獨立董事:許銘福0股獨立董事:黃貴英0股監察人:張丕光26,378股監察人:仁平政彥4,400,000股監察人:張文譯0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/217.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：林慶星董事：馬英杰董事：劉文卿3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/24~107/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：馬英杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事小林大裕擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事長。榮輪機械(昆山)有限公司董事長。(2)董事田中直治擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事兼總經理。榮輪機械(昆山)有限公司董事。愛司爾貿易(深圳)有限公司董事。昆山榮輪國際貿易有限公司董事。昆山薩卡爾機械有限公司董事。深圳薩凱益科技有限公司董事。(3)董事中村不二男擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事。榮輪機械(昆山)有限公司董事。昆山榮輪國際貿易有限公司監事。昆山薩卡爾機械有限公司監事。深圳薩凱益科技有限公司監事。(4)董事高村隆太郎擔任大陸公司名稱及職務：榮輪機械(昆山)有限公司董事兼總經理。(5)董事馬英杰擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司製造部協理。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)榮輪科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區公明鎮水貝路工業區(2)榮輪機械(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗洪湖路1500號(3)愛司爾貿易(深圳)有限公司：深圳市光明新區公明辦事處上村社區水貝路佳興工業區二棟五樓501室(4)昆山榮輪國際貿易有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側(5)昆山薩卡爾機械有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側(6)深圳薩凱益科技有限公司：深圳市光明新區公明辦事處上村社區五聯隊工業區B區第1棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)榮輪科技(深圳)有限公司：加工、生產及研發自行車零組件、鋁鎂合金等相關零件及銷售自產產品。(2)榮輪機械(昆山)有限公司：設計、生產及研發自行車零配件、運動器材零配件及銷售自產產品。(3)愛司爾貿易(深圳)有限公司：自行車零配件、自行車批發、進出口貿易及相關配套業務。(4)昆山榮輪國際貿易有限公司：自行車及電動自行車相關零配件之銷售。(5)昆山薩卡爾機械有限公司：自行車及電動自行車相關零配件生產、加工及銷售。(6)深圳薩凱益科技有限公司：加工及生產自行車零組件銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

更正本公司104年「議事手冊及會議補充資料」、 「股東會各項議案參考資料」部份內容1.事實發生日:104/05/292.發生緣由:因繕製錯誤誤植部分文字，更正104年「議事手冊及會議補充資料」第6頁及「股東會各項議案參考資料」第2頁。3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期: 104/04/28(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元，每股配發新台幣0.8元。4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,581,179元，董監事酬勞新台幣4,581,179元。

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28股東會召開日期:104/06/24股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○三年度背書保證情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(6)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(增列)(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列)(3)本公司董事及監察人全面改選案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自104/04/26起至104/06/24止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:本公司103年12月營收金額誤植，更正「本月營業收入總額」、「本月營業收入淨額」及「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)本月營業收入總額：更正前437,670仟元，更正後434,686仟元。(2)本月營業收入淨額：更正前437,364仟元，更正後434,380仟元。(3)本年累計營業收入淨額：更正前4,047,520仟元，更正後4,044,536仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/052.發生緣由:董事會決議日期:104/03/05股東會召開日期:104/06/24股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○三年度背書保證情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自104/04/26起至104/06/24止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：(1)受理期間：自104年4月17日起至104年4月27日下午五時止。(2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。(二)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自104年4月17日起至104年4月27日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(三)關於本公司103年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

1.事實發生日:104/03/052.發生緣由:為配合營運所需，本公司經董事會決議通過以美金600萬元之額度內授權董事長於越南成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

1.事實發生日:104/03/052.發生緣由:本公司董事會通過，因業務需要原於103年1月23日董事會決議通過之美國子公司DVO SUSPENSION INC.於台灣設立百分之百『子公司』案，修正變更為該美國子公司於台灣成立『分公司』。3.因應措施:有關設立該分公司之相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:上訴人：簡勝彥；被上訴人：榮輪科技股份有限公司法院名稱:最高法院民事庭相關文書案號:一○四年度台上字第五五號2.事實發生日:104/01/293.發生原委（含爭訟標的）:上訴人簡勝彥訴請被上訴人就被上訴人之子公司SR SUNTOUR(BVI),INC及SAKAE ENGINEERING(BVI),INC「給付盈餘分配」事件向最高法院提起上訴，經最高法院裁定駁回上訴。4.處理過程:經最高法院民事一○四年度台上字第五五號裁定駁回上訴，三審定讞。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/192.發生緣由:本公司103年12月營收公告因認列收入時間點差異，故更正「本月營業收入總額」、「本月營業收入淨額」及「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)本月營業收入總額：更正前468,893仟元，更正後437,670仟元。(2)本月營業收入淨額：更正前468,587仟元，更正後437,364仟元。(3)本年累計營業收入淨額：更正前4,078,743仟元，更正後4,047,520仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:上訴人：簡勝彥；被上訴人：榮輪科技股份有限公司法院名稱:臺灣高等法院臺中分院民事庭轉呈最高法院相關文書案號:103年度重上訴字第44號2.事實發生日:103/11/263.發生原委（含爭訟標的）:上訴人簡勝彥訴請被上訴人就被上訴人之子公司SR SUNTOUR(BVI),INC及SAKAE ENGINEERING(BVI),INC「給付盈餘分配」事件向最高法院提起上訴。4.處理過程:本公司及委任律師將持續留意後續事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止，尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:上訴人：簡勝彥；被上訴人：榮輪科技股份有限公司法院名稱:臺灣高等法院臺中分院相關文書案號:103年度重上字第44號2.事實發生日:103/11/033.發生原委（含爭訟標的）:上訴人簡勝彥訴請被上訴人就被上訴人之子公司SR SUNTOUR(BVI),LTD及SAKAE ENGINEERING(BVI),INC「給付盈餘分配」、「閱覽公司帳冊」、「損害賠償」及「請准假執行」上訴及追加之訴並假執行之聲請事件經臺灣高等法院臺中分院判決均駁回。4.處理過程:本公司及委任律師將持續留意後續事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:截至目前為止，尚未造成重大財務業務影響。6.因應措施及改善情形:依相關法令處理後續事宜，確保我方權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/222.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/22(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣48,258,384元，每股配發0.8元(4)最後過戶日:103/08/27(5)停止過戶起始日期:103/08/28(6)停止過戶截止日期:103/09/01(7)除權（息）基準日:103/09/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計103年9月23日發放現金股利

1.事實發生日:103/08/222.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/08/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥志/稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:張政筆課長/稽核主管(5)異動原因:原任稽核主管劉彥志辭職(6)生效日期:103/08/22董事會決議通過新任稽核主管任命案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/302.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(2)發生變動日期: 103/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥志/稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管俟董事會通過任命後另行公告之。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:個人職涯規劃(7)生效日期:103/06/30離職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一、開會時間：民國103年6月24日(星期二)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○二年度背書保證情形報告。2.承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○二年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)＊預擬現金股利：0.8元/股＊員工現金紅利：4,125,444元＊董監事酬勞：4,125,444元3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業辦法」案。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：103年4月25日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月25日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以103年4月25日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(1)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自103年4月24日起至103年5月5日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

1.事實發生日:103/04/232.發生緣由:董事會決議102年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/04/23(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元，每股配發新台幣0.8元。4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,125,444元，董監事酬勞新台幣4,125,444元。

1.事實發生日:103/04/232.發生緣由:董事會決議日期:103/04/23股東會召開日期:103/06/24股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室召集事由:(一)報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○二年度背書保證情形報告。(二)承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業辦法」案。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自103/04/26起至103/06/24止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自103年4月24日起至103年5月5日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。