樺漢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/152.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,063,528股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣60,635,280元。(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額: 員工股票紅利新台幣18,700,000 元。 其發行股數係依101.12.28金管證審字第1010059296號函令規定，以股東會前一日依國 際財務報導準則第2號（IFRS 2）「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式評估之每 股公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放之。 8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發112.4股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，於配股基準日起 五日內向本公司股務代理部申請，逾期未申請拼湊者，或拼湊仍不足一股之畸零股， 按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額擬授權董事長洽 特定股東按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務需要，提升競爭力。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/03/15　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.73600000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93650229　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.12400000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：6063528　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：18700000　　5. 其他應敘明事項：員工分紅帳列數較董事會擬議分配數多新台幣1,835,000元

1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年02月背書保證餘額及明細表公告資訊一、背書保證餘額資訊更正： (1)本公司有背書保證資訊 誤植為本公司無背書保證資訊 (2)本公司背書保證，本月增減金額為新台幣125仟元 誤植為新台幣-29,535仟元 (3)本公司背書保證，至本月份累計餘額為新台幣29,660仟元 誤植為新台幣0仟元 (4)本公司背書保證，最高額度為新台幣651,005仟元 誤植為新台幣0仟元 (5)各子公司無背書保證資訊 誤植為各子公司有背書保證資訊 (6)各子公司背書保證，本月增減金額為新台幣0仟元 誤植為新台幣125仟元 (7)各子公司背書保證，至本月份累計餘額為新台幣0仟元 誤植為新台幣29,660仟元 (8)各子公司背書保證，最高額度為新台幣0仟元 誤植為新台幣651,005仟元 (9)本公司對子公司背書保證累計餘額為新台幣29,660仟元 誤植為新台幣0仟元 (10)本公司對大陸地區有背書保證資訊 誤植為本公司對大陸地區無背書保證資訊 (11)本公司對大陸地區背書保證，本月增減金額為新台幣125仟元 誤植為新台幣-29,535仟元 (12)本公司對大陸地區背書保證，至本月份累計餘額為新台幣29,660仟元 誤植為新台幣0仟元 (13)各子公司對大陸地區無背書保證 誤植為各子公司對大陸公司有背書保證資訊 (14)各子公司對大陸地區背書保證，本月增減金額為新台幣0仟元 誤植為新台幣125仟元 (15)各子公司對大陸地區背書保證，至本月份累積餘額為新台幣0仟元 誤植為新台幣29,660仟元 二、背書保證明細表資訊更正： (1)編號為0，誤植為1 (2)個別子公司本月增(減)金額為新台幣0仟元，誤植為新台幣125仟元 6.因應措施:資料更正重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/202.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東臨時會議事錄第5頁末端主席姓名及用印錯誤更正6.因應措施:更正後議事錄重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/01/232.舊任者姓名及簡歷:樓朝宗 樺漢科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:樓朝宗 樺漢科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任 5.異動原因:102年第七屆第一次董事會決議6.新任生效日期:102/01/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系專任副教授 陳劍威 撼訊科技總經理 林文鵬 鉅業國際法律事務所律師 4.新任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系專任副教授 黃俊郎 臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授 陳劍威 撼訊科技總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/23 ~ 102/01/228.新任生效日期:102/01/239.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理 董事 李金壁 瑞傳科技董事及副總經理 董事 陳劍威 撼訊科技總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理 董事 陳劍威 撼訊科技總經理 獨立董事 吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 獨立董事 黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授 獨立董事 方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:102年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 24,916,107股 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 24,916,107股 董事 朱復銓 374,310股 董事 陳劍威 0股 獨立董事 吳啟銘 0股 獨立董事 黃俊郎 0股 獨立董事 方文昌 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/30 ~ 102/06/298.新任生效日期:102/01/22~105/01/219.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:更正原102/1/22發佈之本公司自然人及法人董事異動公告

1.發生變動日期:102/01/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授 方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/01/229.其他應敘明事項:無

公告本公司102年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 李金壁 瑞傳科技董事及副總經理 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 獨立董事 黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授 獨立董事 方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:102年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/30 ~ 102/06/298.新任生效日期:102/01/229.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系專任副教授 陳劍威 撼訊科技總經理 林文鵬 鉅業國際法律事務所律師 4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/23 ~ 102/01/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 寶鑫國際投資股份有限公司 董事 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 董事 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋 董事 陳劍威 獨立董事 吳啟銘 獨立董事 方文昌 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事、監察人或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:樓朝宗：陽高縣富士康光伏發電有限公司 董事長 樓朝宗：大同市新榮區富士康光伏發電有限公司 董事長 樓朝宗：天鎮縣富士康光伏發電有限公司 董事長 樓朝宗：富昱能源科技(阜寧)有限公司 董事 樓朝宗：富揚電子科技(常熟)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:陽高縣富士康光伏發電有限公司：大同市陽高縣城新華北街88號 大同市新榮區富士康光伏發電有限公司：大同市新榮區迎賓南路 天鎮縣富士康光伏發電有限公司：天鎮縣玉泉鎮平安里西北大街路北 富昱能源科技(阜寧)有限公司：鹽城阜寧縣富士康產業園富士康大道168號 富揚電子科技(常熟)有限公司：江蘇省常熟市南經濟開發區黃浦江路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:陽高縣富士康光伏發電有限公司：籌建光伏電力生產項目相關服務 大同市新榮區富士康光伏發電有限公司：籌建光伏電力生產項目相關服務 天鎮縣富士康光伏發電有限公司：籌建光伏電力生產項目相關服務 富昱能源科技(阜寧)有限公司：研發、生產、加工組裝太陽能電池及光伏應用產品 富揚電子科技(常熟)有限公司：微型計算機、精密模具及其他電子設備製造業 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理 董事 李金壁 瑞傳科技董事及副總經理 董事 陳劍威 撼訊科技總經理 3.新任者姓名及簡歷:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理 董事 陳劍威 撼訊科技總經理 獨立董事 吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 獨立董事 黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授 獨立董事 方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:102年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗 36,298,498股 董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋 34,753,997股 董事 朱復銓 34,744,309股 董事 陳劍威 30,979,809股 獨立董事 吳啟銘 27,125,478股 獨立董事 黃俊郎 27,074,854股 獨立董事 方文昌 26,388,504股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/30 ~ 102/06/298.新任生效日期:102/01/22~105/01/219.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/01/222.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 五、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 八、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 本次選任之董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自102年1月22日起至105年1月21日止。 董事當選人： 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋 朱復銓 陳劍威 獨立董事當選人： 吳啟銘 黃俊郎 方文昌 九、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:陳鴻志 大穎企業營業部經理 黃炳勳 Foxconn PCE Technology-Specialist 徐嶸文 行政院諮議、律師 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:廢除監察人制度及成立審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/04 ~ 102/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授 方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/01/228.同任期董事變動比率:20%9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司召開102年股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/01/22停止過戶日期起日：101/12/24停止過戶日期迄日：102/01/22公告內容：一、開會時間：102年1月22日(星期二)上午10時整。二、開會地點：新北市中和區建一路186號4樓(樺漢會議室)。三、召集事由：1. 報告事項：(1) 修訂本公司「道德行為準則」(2) 修訂本公司「董事會議事規範」(3) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為辦法」2. 承認、討論暨選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3) 修訂本公司「背書及保證作業程序」案(4) 修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案(5) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案(7) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(8) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案(9) 解除新任董事競業禁止之限制案3. 臨時動議：四、其他公告事項：1. 依公司法192條之1規定，擬訂定受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人名單之受理期間暨處所：(一)受理期間：101年12月14日起至101年12月25日止。(二)受理處所：新北市中和區建一路186號4樓。2. 依公司法第165條規定，自101年12月24日起至102年1月22日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年12月22日（星期六）下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續，郵寄者以101年12月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。3. 開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02) 2562-1658】。4. 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢補發或於當日出席股東臨時會。5. 本次股東臨時會不發放紀念品。五、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司於101年11月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案公告內容：壹、依據：一、本公司於101年11月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、本公司辦理全面換發無實體相關說明：一、本次全面換發普通股總股數計53,945,984股，每股面額新台幣10元，共計新台幣539,459,840元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。三、換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：1.股票停止過戶期間：民國101年11月29日至101年12月9日止。2.全面換發基準日為：民國101年12月3日。3.新股開始換發日期：民國101年12月10日。四、無實體股票開始買賣同時舊股票終止買賣。參、換發無實體股票相關手續及地點：一、本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。二、由於本公司自本次全面換發新股起，一律採用無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體換發並劃撥至集保帳戶作業。三、請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部或以郵寄方式辦理換發手續。(郵寄地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話： 02-2562-1658)1.全部舊股票。2.本公司股務代理機構寄發之「全面換發申請書」、「671登錄專戶存券轉帳申請書」並蓋上股東原留印鑑（無原留印鑑之股東，請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份）。3.集保存摺封面影本。4.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除以上文件外，需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書(2)證券交易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙張。四、股票尚未領取者，請另檢附加蓋原留印鑑之「股票領取單」。五、換發處所：本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話： 02-2562-1658 )六、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。八、除另函通知各股東外，特此公告。