漢民微測科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/02/113.報導內容:…。該公司去年第4季財報尚未公告，不過第4季單季營收達8.65億元，季成長27%，可望帶動全年獲利逾10元，創下歷史新高水準。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

證券櫃檯買賣中心於今(9)日召開上櫃審議委員會，通過漢民微測科技股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心於今(9)日召開上櫃審議委員會，通過漢民微測科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國101年02月09日 ?證券櫃檯買賣中心於今(9)日召開上櫃審議委員會，通過漢民微測科技股份有限公司申請上櫃案。 漢民微測科技股份有限公司申請時資本額六億元，董事長為許金榮，推薦證券商係永豐金證券及台灣工銀證券。 　　漢民微測科技股份有限公司99年度之營業收入為1,523,060仟元，稅前純益為251,140仟元，每股稅後純益為5.69元。100年前三季之營業收入為1,778,973仟元，稅前純益為533,820仟元，每股稅後純益為7.97元。

證券櫃檯買賣中心預計於明(9)日召開上櫃審議委員會，審議漢民微測科技股份有限公司申請上櫃案證券櫃檯買賣中心預計於明(9)日召開上櫃審議委員會，審議漢民微測科技股份有限公司申請上櫃案 日期：民國101年02月08日 證券櫃檯買賣中心預計於明(9)日召開上櫃審議委員會，審議漢民微測科技股份有限公司申請上櫃案。 　 漢民微測科技股份有限公司申請時資本額六億元，董事長為許金榮，推薦證券商係永豐金證券及台灣工銀證券。 　　漢民微測科技股份有限公司99年度之營業收入為1,523,060仟元，稅前純益為251,140仟元，每股稅後純益為5.69元。100年前三季之營業收入為1,778,973仟元，稅前純益為533,820仟元，每股稅後純益為7.97元。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/11/243.報導內容:…，法人預估今年獲利可望挑戰1個資本額。…，法人看好今年獲利可望成長1倍以上，稅後獲利挑戰1個股本。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報報導內容純為媒體善意臆測，本公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/11/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/10/01~100/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業之需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/11/185.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/072.公司名稱:漢民微測科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年度及99年度合併財務報表資料申請更正(1)損益表之營業收入及營業成本，惟不影響營業毛利及損益數字(2)與關係人間之重大交易事項之關係人銷貨佔銷貨淨額百分比6.因應措施:修正後資料重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:由全體三位獨立董事組成：胡漢良(公允會計師事務所會計師)、杜懷琪(豐藝電子股份有限公司營運長)、梁開泰(岱宗科技有限公司總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/239.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/122.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:新竹市埔頂路十八號七樓。4.召集事由:增列三、討論及選舉事項(七)(八)(九)案1.報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)大陸投資案。2.承認事項(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。3. 討論及選舉事項(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案(4) 訂定「誠信經營守則」案(5) 改選董事及監察人案(6) 解除新任董事及其代表人競業限制案(7) 申請上市(櫃)案(8) 辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案(9) 修訂「股東會議事規則」案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/282.發生緣由:本公司經主管機關證櫃審字第1000008271號審核同意100/4/29登錄為興櫃股票,股票櫃檯買賣代號：3658，簡稱「漢民」,為避免櫃買中心興櫃股票投資大眾將公司名稱混淆,故將股票櫃檯買賣簡稱由「漢民」更正為「漢微科」,並於中華民國100年4月27日取得主管機關證櫃審字第1000008781號同意函3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:本公司經主管機關審核同意登錄為興櫃股票其資訊如下核准函號：證櫃審字第1000008271號櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股60,000,000股櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國100年4月29日櫃檯買賣股票類別:半導體業類3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司一百年度股東常會召開時間、地點暨會議議題股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：﹙一﹚股東常會開會時間：中華民國一百年六月三十日(星期四)上午九時。﹙二﹚開會地點：新竹市埔頂路十八號七樓。﹙三﹚停止過戶期間：一百年五月二日至一百年六月三十日。﹙四﹚股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月二十三日至一百年五月三日止受理股東提案申請，凡有意提案之股東請於一百年五月三日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送：漢民微測科技股份有限公司(地址：新竹科學園區研新一路18號四樓)。﹙五﹚股東常會議題如下：1.報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)大陸投資案。2.承認事項(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。3. 討論及選舉事項(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案(4) 訂定「誠信經營守則」案(5) 改選董事及監察人案(6) 解除新任董事及其代表人競業限制案4.臨時動議（六）、辦理過戶手續：　(1)辦理過戶日期時間：100年4月29日16時00分前(24小時制)　(2)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　(3)辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓　(4)辦理過戶機構電話：02-23816288　(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月29日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（七）、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構永豐金證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-23816288)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東。（八）特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、發生緣由：經本公司於民國100年3月10日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣600,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：１．舊股票停止過戶期間：民國100年3月25日起至100年3月31止。２．全面換票基準日：民國100年3月29日。３．新股票開始換發日期：自民國100年4月1日起開始受理股票換發。４．新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准上興櫃後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：１．本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。２．股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：１．由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。２．已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於99年4月 1 日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。３．未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟新股興櫃買賣日（俟主管機關核准登錄興櫃後另行公告）起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。４．凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，應於最後過戶日100年3月24日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以100年 3月24日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288（七）除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司一百年度股東常會召開時間、地點暨會議議題股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：﹙一﹚股東常會開會時間：中華民國一百年六月三十日(星期四)上午九時。﹙二﹚開會地點：新竹市埔頂路十八號七樓。﹙三﹚停止過戶期間：一百年五月二日至一百年六月三十日。﹙四﹚股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月二十三日至一百年五月三日止受理股東提案申請，凡有意提案之股東請於一百年五月三日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送：漢民微測科技股份有限公司(地址：新竹科學園區研新一路18號四樓)。﹙五﹚股東常會議題如下：1.報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)大陸投資案。2.承認事項(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。3.臨時動議

公告序號：2主旨：100年股東常會之股東提案期間及受理處所股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月二十三日至一百年五月三日止受理股東提案申請，凡有意提案之股東請於一百年五月三日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送：漢民微測科技股份有限公司(地址：新竹科學園區研新一路18號四樓)。

1.事實發生日:100/03/102.發生緣由:公告本公司董事會決議間接增資大陸子公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本次投資方式:透過薩摩亞商HMI Holdings Inc.及美商Ansing International LLC以210萬美金間接投資大陸子公司Hermes MicrovisionCo.,Ltd.（Beijing）2.交易總金額:增資股本美金2100仟元3.大陸被投資公司之公司名稱:Hermes MicrovisionCo.,Ltd.（Beijing）4.交易相對人及其與公司之關係:為本公司持股100%之子公司。5.前開大陸被投資公司主要營業項目:研究、開發、生產高級電子顯微檢測儀、電子光學儀器、應用於高級電子顯微檢測儀及電子光學儀器之電子光學軟件；提供技術諮詢、技術服務；銷售自產產品6.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:2010年度無保留意見7.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2010年度財務報表淨值CNY11,455,3288.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2010年度淨利CNY1,693,4259.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:取得投審會核准後以匯款方式為之10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.取得或處分之具體目的:長期股權投資12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:前次已核准美金2,100,000元，本次擬向投審會申請美金2,100,000元，共計USD4,200,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表比率:實收資本額之比率:22.46%總資產之比率:4.76%股東權益之比率:18.49%14.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,100,000元15.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表比率:實收資本額之比率:12.17%總資產之比率:2.58%股東權益之比率:10.01%16.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年認列投資利益:NT4,722仟元  98年認列投資損失:NT24,918仟元17.本次交易董事有異議:否18.其他敘明事項:匯率採美金：新台幣=1：29.40計算。

主旨： 九十九年股東常會召開時間、地點暨會議議題 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/10 停止過戶日期起日：99/04/12 停止過戶日期迄日：99/06/10 公告內容： (一) 股東常會開會時間：中華民國九十九年六月十日(星期四)上午九時。(二)開會地點：新竹科學園區研新一路18號。(三)停止過戶期間：九十九年四月十二日至九十九年六月十日。(四)股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月二日至九十九年四月十二日止受理股東提案申請，凡有意提案之股東請於九十九年四月十二日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送：漢民微測科技股份有限公司(地址：新竹科學園區研新一路18號四樓)。(五)股東常會議題如下：1.報告事項(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。2.承認事項(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【資金貸與他人管理辦法】案。(2) 修訂本公司【公司章程】案。4.臨時動議

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊千4.異動原因:新任,補選董事5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/17~100/06/167.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:0%9.其他應敘明事項:不適用

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許金榮董事3.許可從事競業行為之項目:漢民測試系統股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~100/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無