潤泰精密材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/031.召開法人說明會之日期：103/12/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市六福皇宮(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之元大興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:103/11/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳明進獨立董事3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍 相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/172.重要決議事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「背書保證管理辦法」案。 3.通過修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.通過修訂「股東會議事規則」案。 6.通過本公司擬於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新 股對外公開承銷案。 7.選舉事項:增選董事(1席)、監察人(1席)及獨立董事(3席)案。 選舉結果: 新任董事當選名單:陳振川 新任獨立董事當選名單:陳明進 張國鎮 張大鵬 新任監察人當選名單:林國峰 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:陳振川 獨立董事:陳明進 獨立董事:張國鎮 獨立董事:張大鵬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任董事選任時持股數:董事:陳振川:0股 獨立董事:陳明進:0股 獨立董事:張國鎮:0股 獨立董事:張大鵬:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:103/11/179.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳明進 張國鎮 張大鵬4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/267.新任生效日期:103/11/178.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林國峰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:林國峰:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:103/11/179.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/242.股東臨時會召開日期:103/11/173.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段308號12樓會議室4.召集事由:　一、報告事項： 1.修訂「董事會議事規則」案。　 2.增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、 「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」案。　二、討論事項一： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「背書保證管理辦法」案。 3.修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.本公司擬於初次申請股票上市掛牌前，辦理現金增資發行新股並提撥新股對 外公開承銷案。　三、選舉事項： 1.增選董事、監察人及獨立董事案。　四、討論事項二： 1.解除新任董事競業禁止之限制案。　五、其他議案或臨時動議。　5.停止過戶起始日期:103/10/196.停止過戶截止日期:103/11/177.其他應敘明事項:增選董事4席(含獨立董事3席、非獨立董事1席)、監察人1席。