燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報103年8月30日之A10及蘋果日報103年8月31日之B22.報導日期:103/08/30~103/08/313.報導內容:報導”與大陸鞍鋼結盟及陸抽銀根”相關內容4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.有關103年08月30日工商時報之報導，內容提及”燁聯與大陸鞍鋼結盟，共創雙贏”本公司說明:目前雙方僅談及彼此有戰略合作的可能，至於戰略合作內容及方式尚未有具體方案得以落實，截至目前為止雙方並未簽訂任何具體之戰略合作協議框架。2.有關103年08月31日蘋果日報之報導，內容提及”聯眾遭大陸銀行抽銀根”本公司說明:中國因鋼鐵產能過剩及環境污染問題嚴重，導致中國政府針對鋼鐵業等六大行業提出相關行業規範條件及貸款限制，透過限縮銀行的信貸規模，降低大陸國內鋼鐵產量，大陸金融機構乃要求各省(分)行對管轄區域未能符合鋼鐵行業規範條件之鋼鐵企業的貸款或授信進行限縮。受此政策影響，聯眾因未進入大陸工信部前二批公告符合鋼鐵行業規範條件之企業名單中，故亦遭部份銀行限縮信貸額度，經與往來銀行溝通協商，目前銀行已不再繼續縮減信貸額度，因此聯眾資金調度正常，產銷活動正常運作。另聯眾已列入大陸工信部於 2014.08.25公示之第三批符合鋼鐵行業規範條件企業名單中，在聯眾取得該名單確認後，部份銀行將可逐步恢復對聯眾的信貸額度。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/182.契約或承諾相對人:管理銀行:兆豐國際商業銀行統籌主辦銀行團:兆豐國際商業銀行、臺灣土地銀行、第一商業銀行參貸銀行:兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、台中商業銀行、全國農業金庫、台新國際商業銀行、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣壹佰貳拾億柒仟萬元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中期營運資金。8.具體目的(解除者不適用):償還金融機構既有債務、改善財務結構及充實中期營運資金。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.02% 73.78% 14.26%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 49.76% 99.39% 98.79%(3)VALLEYFIELD LIMITED 52.73% 253.14% 228.10%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 91.08% 44.14% 21.39%(5)兆盈事業開發(股)公司 0.46% 423311.40% 422946.79%(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.21% 655351.82% 654635.94%(7)欣邦事業開發(股)公司 0.25% 83189.14% 83043.99%(8)隆元投資開發(股)公司 0.18% 893649.81% 893469.38%(9)欽群投資開發(股)公司 0.19% 510642.13% 509815.12%(10)UNITED WINNER METALS L.P 1.58% 5227.12% 5227.12%(11)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% 278.26% 278.26%(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 90.53% 56.64% 35.38%(13)福建聯德企業有限公司 61.97% 315.42% 235.19%(14)福建聯維物流有限公司 61.76% 114.83% 44.36%(15)廣東聯采礦業有限公司 9.93% 681.71% 460.22%(16)聯采香港投資有限公司 0.02% 1090.77% 1090.77%(17)義聯日本株式會社 12.18% 689.11% 673.11%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄氣爆事故對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/07/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24244679(4)原資金貸與之餘額(仟元):1910300(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1495500(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3405800(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10539263(2)累積盈虧金額(仟元):-36574115.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:2015/07/29(含)以前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):90328488.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.259.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:Valleyfield Limited及聯眾(廣州)不銹鋼有限公司為燁聯鋼鐵股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司

公告本公司及列入合併財務報告之子公司103年6月30日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.28% 67.66% 14.58%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 34.34% 99.10% 98.04%(3)VALLEYFIELD LIMITED 51.70% 231.49% 231.49%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 90.38% 42.66% 19.56%(5)兆盈投資開發(股)公司 0.00% N/A N/A(6)兆盈事業開發(股)公司 0.43% 421076.59% 420212.29%(7)嶸豐投資開發(股)公司 0.19% 476970.97% 476255.09%(8)欣邦投資開發(股)公司 0.00% N/A N/A(9)欣邦事業開發(股)公司 0.24% 82763.28% 82163.08%(10)隆元投資開發(股)公司 0.17% 634700.72% 634520.28%(11)欽群投資開發(股)公司 0.18% 315789.85% 314962.84%(12)UNITED WINNER METALS L.P 1.28% 6427.80% 6427.80%(13)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% 278.26% 278.26%(14)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 90.33% 57.63% 31.30%(15)福建聯德企業有限公司 62.87% 233.99% 193.93%(16)福建聯維物流有限公司 61.08% 119.47% 24.34%(17)廣東聯采礦業有限公司 9.98% 681.65% 464.29%(18)聯采香港投資有限公司 0.02% 1234.07% 1234.07%(19)義聯日本株式會社 17.88% 457.66% 446.92%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: (一)報告事項： 1.一○二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算報告。 3.一○二年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項： 1.承認一○二年度決算書表。 2.承認一○二年度盈虧撥補案 3.通過修正「公司章程」案。 4.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 5.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:103/6/193.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:分割新設公司：擬定名為兆盈事業股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):分割新設公司：擬定名為兆盈事業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:分割公司:兆盈投資股份有限公司為燁聯百分之百持有之子公司分割新設公司:兆盈事業股份有限公司為燁聯新設之百分之百持有之子公司為調整公司資產組合進行資源配置最佳化，以創造公司資產利益最大化，故新設兆盈事業股份有限公司為本分割案之交易相對人。因係內部調整，故對於股東權益並無影響。7.併購目的:調整公司資產組合進行資源配置最佳化，以創造公司資產利益最大化。8.併購後預計產生之效益:透過本次分割案，可充分發揮資產總效益最大，提升公司經營績效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:本公司原實收資本額為新台幣1,146,060,000元，辦理減少資本後為250,000,000元，而新設公司按分割營業價值以每股面額10元發行普通股89,606,000股，股本計新台幣896,060,000元。11.預定完成日程:分割基準日暫定為民國103年06月20日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):本分割讓與兆盈事業股份有限公司之營業.資產.負債其權利義務自分割基準日起,由兆盈事業股份有限公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):兆盈投資股份有限公司為既存公司.主要營業項目為一般投資業兆盈事業股份有限公司為新設公司.主要營業項目為一般投資業及買賣業14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):1.分割讓與之營業價值：預計為新台幣912,601,065元2.分割讓與之資產：預計為新台幣916,718,912元3.分割讓與之負債：預計為新台幣4,117,847元4.預計讓與資產及負債計算暫依103年6月18日本公司暫結報表帳面價值計算，就前揭分 割讓與之資產及負債應以本公司分割基準日之帳面價值為準。5.就前揭所定之分割讓與之營業資產及負債倘有調整之必要時，得由本公司董事會授權 董事長調整之。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:103/6/193.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:分割新設公司：擬定名為欣邦事業股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):分割新設公司：擬定名為欣邦事業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:分割公司:欣邦投資股份有限公司為燁聯百分之百持有之子公司分割新設公司:欣邦事業股份有限公司為燁聯新設之百分之百持有之子公司為調整公司資產組合進行資源配置最佳化，以創造公司資產利益最大化，故新設欣邦事業股份有限公司為本分割案之交易相對人。因係內部調整，故對於股東權益並無影響。7.併購目的:調整公司資產組合進行資源配置最佳化，以創造公司資產利益最大化。8.併購後預計產生之效益:透過本次分割案，可充分發揮資產總效益最大，提升公司經營績效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:本公司原實收資本額為新台幣1,574,970,000元擬將辦理減資為152,000,000元，而欣邦事業公司按分割營業價值以面額每股10元發行普通股142,297,000股，股本計新台幣1,422,970,000元。11.預定完成日程:分割基準日暫定為民國103年06月20日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):本分割讓與欣邦事業股份有限公司之營業.資產.負債其權利義務自分割基準日起,由欣邦事業股份有限公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):欣邦投資股份有限公司為既存公司.主要營業項目為一般投資業欣邦事業股份有限公司為新設公司.主要營業項目為一般投資業及買賣業14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):1.分割讓與之營業價值：預計為新台幣1,436,732,053元2.分割讓與之資產：預計為新台幣1,440,220,260元3.分割讓與之負債：預計為新台幣3,488,207元4.預計讓與資產及負債計算暫依103年6月18日本公司暫結報表帳面價值計算，就前揭分 割讓與之資產及負債應以本公司分割基準日之帳面價值為準。5.就前揭所定之分割讓與之營業資產及負債倘有調整之必要時，得由本公司董事會授權 董事長調整之。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公告本公司及列入合併財務報告之子公司103年5月31日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:103/06/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年5月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.19% 63.96% 15.20%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 34.52% 99.33% 99.33%(3)VALLEYFIELD LIMITED 51.41% 264.62% 264.62%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 90.65% 45.14% 21.01%(5)兆盈投資開發(股)公司 0.36% 421659.01% 421159.96%(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.21% 478258.62% 477543.18%(7)欣邦投資開發(股)公司 0.23% 61394.27% 61060.02%(8)隆元投資開發(股)公司 0.18% 633776.99% 633596.78%(9)欽群投資開發(股)公司 0.19% 313750.94% 312924.30%(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.99% 8292.47% 8292.47%(11)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% N/A N/A(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 90.78% 61.41% 33.35%(13)福建聯德企業有限公司 48.95% 1763.54% 1326.75%(14)福建聯維物流有限公司 63.85% 116.92% 23.87%(15)廣東聯采礦業有限公司 10.06% 685.21% 473.39%(16)聯采香港投資有限公司 0.00% N/A N/A(17)義聯日本株式會社 15.40% 531.23% 521.63%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:103/05/132.被背書保證之:(1)公司名稱:Valleyfield Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):24244679(4)原背書保證之餘額(仟元):1915795(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1749860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3665655(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1915795(8)本次新增背書保證之原因:金融機構貸款予該公司要求本公司為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4600700(2)累積盈虧金額(仟元):-11937455.解除背書保證責任之:(1)條件:該公司償還貸款後，解除本公司保證責任(2)日期:首次動用撥款日起算三年內解除6.背書保證之總限額(仟元):242446797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):81304238.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.0210.其他應敘明事項:無

公告本公司及列入合併財務報告之子公司103年3月31日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.85% 65.14% 13.05%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 33.01% 239.53% 239.53%(3)VALLEYFIELD LIMITED 49.31% 108.72% 108.72%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 90.43% 48.13% 17.96%(5)兆盈投資開發(股)公司 0.54% 425210.94% 424912.87%(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.39% 482311.57% 481837.32%(7)欣邦投資開發(股)公司 0.41% 85056.91% 84643.79%(8)隆元投資開發(股)公司 0.38% 129854.57% 129834.72%(9)欽群投資開發(股)公司 0.34% 316936.76% 316138.89%(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.63% 13047.05% 13047.05%(11)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% N/A N/A(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 90.58% 60.05% 38.99%(13)福建聯德企業有限公司 45.69% 1817.74% 1365.35%(14)福建聯維物流有限公司 52.99% 133.92% 17.17%(15)廣東聯采礦業有限公司 9.74% 747.69% 659.81%(16)聯采香港投資有限公司 0.00% N/A N/A(17)義聯日本株式會社 12.98% 550.84% 540.76%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

召開股東常會之公告公司代號：9957　公司名稱：燁聯鋼鐵一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：燁聯鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月25日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：高雄市岡山區本工路17號 (高雄市岡山本洲產業園區服務中心2F集會堂)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人查核一○二年度決算報告。3.一○二年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。　　　　2.承認事項：1.承認一○二年度決算書表。2.承認一○二年度盈虧撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「取得或處分資產處理程序」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：燁聯鋼鐵股份有限公司台北股務課　　　　　　　　　　地址：台北市北平東路30號15樓　　　　　　　　　　電話：(02)2395-6780　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，請於民國103年4月25日17時前親臨本公司台北股務課(台北市北平東路30號15樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司台北股務課將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部(地址:高雄市岡山區興隆街600號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司台北股務課 洽詢（電話：(02)2395-6780）。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算報告。 3.一○二年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項： 1.承認一○二年度決算書表。 2.承認一○二年度盈虧撥補案 3.修正「公司章程」案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國103年4月23日起至民國103年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容，將於股東常會召開40日（103年5月15日）前召開董 事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知，並依法公告。 (三)除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:103/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理徐文鍵3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:副總經理徐文鍵7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司:董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省廣州市廣州經濟技術開發區東區瀚廣街2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物進出口；環境保護專用設備製造；金屬表面處理及熱處理加工；金屬及金屬礦批發10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/03/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:郭中起:董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依法推選6.新任生效日期:103/03/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/03/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳明通:董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依法推選6.新任生效日期:103/03/257.其他應敘明事項:無

公告本公司及列入合併財務報告之子公司103年2月28日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.39% 62.17% 11.33%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 32.15% 236.56% 14.06%(3)VALLEYFIELD LIMITED 47.70% 108.89% 108.89%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 90.37% 53.83% 20.22%(5)兆盈投資開發(股)公司 0.47% 18149551.94% 18042314.31%(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.36% 5562829.75% 5538223.61%(7)欣邦投資開發(股)公司 0.40% 141584.84% 140404.95%(8)隆元投資開發(股)公司 0.32% 8603798.26% 8563994.65%(9)欽群投資開發(股)公司 0.28% 7016231.40% 6974334.28%(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.45% 18154.31% 18154.31%(11)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% N/A N/A(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 89.41% 60.19% 38.65%(13)福建聯德企業有限公司 44.76% 1113.35% 864.58%(14)福建聯維物流有限公司 52.81% 138.39% 19.95%(15)廣東聯采礦業有限公司 9.85% 752.97% 653.05%(16)聯采香港投資有限公司 0.00% N/A N/A(17)義聯日本株式會社 10.28% 678.92% 668.95%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司及列入合併財務報告之子公司103年1月31日之負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:103/02/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率----------------------------- --------- ------------- ------------(1)燁聯鋼鐵(股)公司 56.14% 63.60% 10.05%(2)PUBLIC ZONE C0., LTD. 30.55% 2152.39% 2152.39%(3)VALLEYFIELD LIMITED 45.63% 311.39% 311.39%(4)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 89.58% 53.83% 18.43%(5)兆盈投資開發(股)公司 0.48% 18120229.03% 18012991.39%(6)嶸豐投資開發(股)公司 0.38% 5554161.60% 5529555.46%(7)欣邦投資開發(股)公司 0.42% 141477.56% 140333.09%(8)隆元投資開發(股)公司 0.34% 10394319.88% 10355834.00%(9)欽群投資開發(股)公司 0.30% 7006202.16% 6964305.04%(10)UNITED WINNER METALS L.P 0.24% 34059.47% 34059.47%(11)YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD 0.00% N/A N/A(12)瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 87.52% 57.31% 32.28%(13)福建聯德企業有限公司 43.36% 3588.79% 2432.60%(14)福建聯維物流有限公司 52.53% 227.50% 17.69%(15)廣東聯采礦業有限公司 12.29% 1183.26% 956.64%(16)聯采香港投資有限公司 0.00% N/A N/A(17)義聯日本株式會社 21.66% 268.29% 267.19%補充說明:(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )