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瑞耘科技(上)公司公告
1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:本公司會議室（新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路58號）4.召集事由:1、報告事項：(1)本公司104年度營業報告，報請 公鑒。(2)本公司104年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。(3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。2、承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(2)本公司104年度盈餘分派案，敬請 承認。3、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。(7)修訂本公司「董事選任程序」案，提請 核議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,821,215 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)F:(1)首次採用國際財務報導準則調整數-NT$3,475,983(2)精算損失列入保留盈餘-NT$503,0624. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:105/03/013.報導內容:「瑞耘衝含金量 獲利飆 強攻高毛利產品靜電吸盤今年營運先蹲後跳 力拚Q3上櫃 」相關內容，內容提及”...瑞耘獲利成長近二成，2015年每股純益（EPS）可望有2元水準。瑞耘將於本月送件申請股票上櫃，朝第3季掛牌目標邁進。...瑞耘表示，今年營運呈「先蹲後跳」，下半年具成長爆發力。 ...瑞耘估計，今年靜電吸盤營收占比將超過10%。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文及數字係為媒體之善意臆測，相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報B4版2.報導日期:105/02/203.報導內容:「瑞耘估2元 拚Q3掛牌」相關內容，內容提及”...但法人估計，瑞耘獲利成長約二成，2015年每股純益（EPS）可望站上2元。瑞耘將於3月申請股票上櫃，朝今年第3季上櫃掛牌目標邁進。...”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文及數字係為媒體之善意臆測，相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:105/02/192.重要決議事項:一、選舉及討論事項：(1)本公司補選董事案：董事當選人：吳瑞嬌。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：本次新選任之董事因無競業情形，故本案不予討論。二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。
公告本公司105年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止限制案不予討論1.股東會決議日:105/02/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事無競業行為，不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/02/192.舊任者姓名及簡歷:陳錦松/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:吳瑞嬌/本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司105年第一次股東臨時會補選董事6.新任董事選任時持股數:118,050股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:105/02/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:105/02/163.報導內容:「穩站龍頭地位 瑞耘 力拼Q3掛牌上櫃」相關內容，內容提及”...目前主力產品首推化學機械研磨（CMP）晶圓夾持環，在全球市占率超過25％居龍頭的地位，...去年全年合併營收3.25億元，獲利可望年增逾2成，每股淨利超過2元，...預計於3月下旬申請上櫃，力拚第三季掛牌成功。...預計今年靜電吸盤營收占比將超過10％，...去年第二季與原廠客戶共同開發的12吋晶圓蝕刻機晶圓加熱器，也已通過原廠研發測試，預計今年3月開始進行客戶端認證，有機會於第三季開始接單生產。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文及數字係為媒體之善意臆測，相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣45,952,000元2.原預定買回之期間:104/11/25~105/01/243.原預定買回之數量(股):1,436,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣16元至32元之間，當公司股價低於其所定買回下限時，將繼續買回公司股份。5.本次實際買回期間:104/11/25~105/01/22(1/23~1/24為假日)6.本次已買回股份數量(股):419,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣9,942,700元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣23.73元9.累積已持有自己公司股份數量(股):419,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.46%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:104/12/282.股東臨時會召開日期:105/02/193.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路58號(本公司會議室)4.召集事由:（一）選舉及討論事項：(1)本公司補選董事案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（二）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/01/216.停止過戶截止日期:105/02/197.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/12/252.舊任者姓名及簡歷:陳錦松先生3.新任者姓名及簡歷:待補選後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人健康因素辭任本公司董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:(1)本公司於104年12月25日接獲辭任書，辭職生效日為105年2月18日。(2)本公司董事缺額，將另擇期召開股東會辦理補選。
1.董事會決議日期:104/11/242.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣45,952,000元5.預定買回之期間:104/11/25~105/01/246.預定買回之數量(股):1,436,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣16元至32元之間，當公司股價低於其所定買回下限時，將繼續買回公司股份。8.買回方式:自興櫃買賣市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
公告本公司104年10月06日財務主管、會計主管異動案 業經董事會追認通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:王惠玲/本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉俐伶/本公司新任財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/10/068.新任者聯絡電話:03-59767899.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管異動案業經104年10月26日董事會追認通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/10/063.舊任者姓名、級職及簡歷:王惠玲/本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉俐伶/本公司新任財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:104/10/068.新任者聯絡電話:03-59767899.其他應敘明事項:本公司新任財務主管及會計主管，擬提報最近一次董事會正式任命之。
1.事實發生日:104/08/182.公司名稱:瑞耘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因採用國際財務報導準則(IFRSs)致104年6月營收調整如下：本月營收淨額原為24,618仟元，更正為13,068仟元。本年累計營收淨額原為180,701仟元，更正為169,152仟元。6.因應措施:上述調整後累計營收169,152仟元與104年8月10日公告之董事會通過104年上半年度經會計師核閱之合併財務報告累計營收金額一致，對公司財務業務尚無影響。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:瑞耘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:瑞耘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年上半年度合併財務報告,相關資訊如下:合併營業收入: 新台幣 169,152 仟元合併營業毛利: 新台幣 55,017 仟元合併本期淨利: 新台幣 28,429 仟元淨利歸屬於母公司業主：新台幣 29,158 仟元基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 1.02 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。
1.發生變動日期:104/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林江亮/中原大學會計學系教授何鄭陵郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林江亮/中原大學會計學系教授何鄭陵郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/28~104/06/288.新任生效日期:104/07/079.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.8元，共計新台幣22,981,380元4.除權（息）交易日:104/07/225.最後過戶日:104/07/236.停止過戶起始日期:104/07/247.停止過戶截止日期:104/07/288.除權（息）基準日:104/07/289.其他應敘明事項:現金股利發放日104/08/13
1.發生變動日期:104/06/302.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:傅燕嶸/兆豐商銀竹科新安分行經理4.新任者姓名及簡歷:傅燕嶸/兆豐商銀竹科新安分行經理5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/01/16 ~104/01/157.新任生效日期:104/06/298.其他應敘明事項:104/06/29股東會全面改選董事，104/06/30收到法人指派書，依規定進行公告。
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