環球晶圓公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國103年度個體財務報告，如下：營業收入淨額: 6,831,717仟元營業毛利: 731,558仟元營業淨利: 350,073仟元稅後淨利: 2,095,432仟元綜合淨利: 1,804,128仟元基本每股盈餘(稅後): 6.6元本公司民國103年度合併財務報告，如下：合併營業收入淨額: 15,921,691仟元合併營業毛利: 3,728,021仟元合併營業淨利: 2,336,191仟元稅後淨利(歸屬母公司業主): 2,095,432仟元綜合淨利(歸屬母公司業主): 1,804,128仟元合併稅後每股盈餘: 6.6元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司103年度個體財務報告及合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.77380000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.92620000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,990,725,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：8,000,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：82,380,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/172.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/03/17蘋果日報B4版報導內容摘要:....環球晶圓.....預計今年中由興櫃轉上櫃........今年在日本、美國都會啟動擴產計劃，預計美國磊晶產能將增加10%，日本GWJ也會提升10%的拋光片數。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。

1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/03/12工商時報B3版報導內容摘要:.....去年度每股稅後純益（EPS）超過6元，而今年在8、12吋矽晶圓漲價效應，以及日本廠受惠於日圓持續貶值可望推升獲利大增帶動下，全年EPS將朝8元邁進，若以本益比15倍來看，目標價也在120元以上。........6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。

1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱：104/02/07工商時報B3版報導內容摘要:.....今年除提升產能之外，又有漲價效應，被看好獲利進一步成長。.....隨著環球晶後續上市程序啟動，補漲空間不小。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資總發行股數31,750,000股，每股發行價格65元，總計2,063,750,000元，已全數收足。(2)本公司並訂定104年1月29日為增資基準日。(3)俟主管機關核准變更登記後，屆時另行公告股票發放日。

1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年現金增資認股，原股東繳款期限已於104/01/14截止，惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告(僅環球晶圓原股東始有催繳認股之權利)。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間 自民國104年1月30日起至104年3月2日止。(2)尚未繳款之環球晶圓股東，請於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行竹科 竹村分行暨全省各地分行繳納，或向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限 公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之 股數，撥入 貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：10366台北市承德路三段210號B1號，電話:(02)25865859)

1.發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人張錦龍(環球晶圓董事)5.董事：開疆(股)公司代表人方豪(環球晶圓董事)6.監察人:劉康信(環球晶圓監察人)7.監察人:吳孟方(環球晶圓監察人)8.監察人:陳國洲(環球晶圓監察人)3.新任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:陳國洲(環球晶圓監察人)5.獨立董事:張俊彥(環球晶圓薪酬委員)6.獨立董事:鄭繼雄(環球晶圓薪酬委員)7.獨立董事:陳明璋(環球晶圓薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:為符合IPO上櫃作業暨配合獨立董事及審計委員會之設置，於104年第一次股東臨時會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:1.董事：徐秀蘭，選任時持股數:700,000股2.董事:中美矽晶製品(股)公司，選任時持股數:301,381,000股 代表人盧明光，選任時持股數:450,000股 代表人姚宕梁，選任時持股數:200,000股3.董事:陳國洲，選任時持股數:500,000股4.獨立董事:張俊彥，選任時持股數:0股5.獨立董事:鄭繼雄，選任時持股數:0股6.獨立董事:陳明璋，選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/26~106/05/258.新任生效日期:104/01/19~107/01/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/01/192.重要決議事項:(1)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」案(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(8)完成選舉第三屆董事案選舉結果：選任董事7人(含3名獨立董事)董事當選名單徐秀蘭中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁陳國洲獨立董事當選名單張俊彥鄭繼雄陳明璋(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人張錦龍(環球晶圓董事)5.董事：開疆(股)公司代表人方豪(環球晶圓董事)6.監察人:劉康信(環球晶圓監察人)7.監察人:吳孟方(環球晶圓監察人)8.監察人:陳國洲(環球晶圓監察人)3.新任者姓名及簡歷:1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)4.董事:陳國洲(環球晶圓監察人)5.獨立董事:張俊彥(環球晶圓薪酬委員)6.獨立董事:鄭繼雄(環球晶圓薪酬委員)7.獨立董事:陳明璋(環球晶圓薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:為符合IPO上櫃作業暨配合獨立董事及審計委員會之設置，於104年第一次股東臨時會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:1.董事：徐秀蘭，選任時持股數:700,000股2.董事:中美矽晶製品(股)公司，選任時持股數:301,381,000股 代表人盧明光，選任時持股數:450,000股 代表人姚宕梁，選任時持股數:200,000股3.董事:陳國洲，選任時持股數:500,000股4.獨立董事:張俊彥，選任時持股數:0股5.獨立董事:鄭繼雄，選任時持股數:0股6.獨立董事:陳明璋，選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/26~106/05/258.新任生效日期:104/01/19~107/01/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/01/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐秀蘭董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：盧明光董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：姚宕梁獨立董事:陳國洲獨立董事:張俊彥獨立董事:鄭繼雄獨立董事:陳明璋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:姚宕梁董事:徐秀蘭7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長董事:徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:矽晶圓生產與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/01/192.舊任者姓名及簡歷:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉徐秀蘭女士續任董事長。6.新任生效日期:104/01/197.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/01/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)張俊彥簡歷：本公司獨立董事、美國國家工程院外籍院士、中央研究院院士、交通大學終身講座教授、中央研究院應用科學研究中心特聘講座、聯華電子獨立董事、BizLink Holding Inc.獨立董事(2)鄭繼雄簡歷：本公司獨立董事、合晶科技財務處長、理嘉工業管理部經理(3)陳明璋簡歷：本公司獨立董事、台北經營管理研究院院長、南華大學講座教授、海基會顧問、艾美特獨立董事、建大工業(股)公司薪酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/01/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張俊彥簡歷：美國國家工程院外籍院士、中央研究院院士、交通大學終身講座教授、中央研究院應用科學研究中心特聘講座、聯華電子獨立董事、BizLink Holding Inc.獨立董事(2)鄭繼雄簡歷：合晶科技財務處長、理嘉工業管理部經理(3)陳明璋簡歷：台北經營管理研究院院長、南華大學講座教授、海基會顧問、艾美特獨立董事建大工業(股)公司薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:(1)張俊彥簡歷：本公司獨立董事、美國國家工程院外籍院士、中央研究院院士、交通大學終身講座教授、中央研究院應用科學研究中心特聘講座、聯華電子獨立董事、BizLink Holding Inc.獨立董事(2)鄭繼雄簡歷：本公司獨立董事、合晶科技財務處長、理嘉工業管理部經理(3)陳明璋簡歷：本公司獨立董事、台北經營管理研究院院長、南華大學講座教授、海基會顧問、艾美特獨立董事、建大工業(股)公司薪酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/02~106/05/258.新任生效日期:104/01/199.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/1/18日止

公告本公司現金增資董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:104/01/142.董監事放棄認購原因:轉由中美矽晶股東認購3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 中美矽晶製品股份有限公司 27,124,290 100%4.特定人姓名及其認購股數:董事中美矽晶放棄認購權利，並將其可認股數全數移轉給中美矽晶全體股東按持股比例認購。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/122.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:@傳播媒體名稱及報導內容摘要:1. 自由時報C02版環球晶圓....預計明年下半年掛牌上櫃...今年EPS有機會向6.5元靠攏，依半導體本益比估計掛牌價格至少上百元，今年營收與獲利有機會較去年成長15-20%..。2. 蘋果日報B6版....明年獲利增加幅度將更勝今年的30%。.....環球晶圓GWJ日本廠今年獲利突出，預估將大增30%...。3. 工商時報B3版.....今年獲利相較於去年大幅成長3成，而明年仍有維持3成成長的機會...。4. 經濟日報C4版....預計今年獲利將比去年成長三成以上...。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。

1.事實發生日:103/12/112.公司名稱:環球晶圓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:傳播媒體名稱:12/11蘋果日報B5版報導內容摘要:...法人估，環球晶圓明年營收與獲利將成長逾15%，創新高紀錄。6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測，如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公告。

1.董事會決議或公司決定日期:103/12/022.發行股數:發行普通股31,750,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣317,500,000元5.發行價格:新台幣65元6.員工認購股數:保留發行新股總額10%，計3,175,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，即28,575,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購90股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股部分，自認股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:103/12/2513.最後過戶日:103/12/2014.停止過戶起始日期:103/12/2115.停止過戶截止日期:103/12/2516.股款繳納期間:103/12/30~104/01/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/12/0218.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行暨全省各地分行19.委託存儲款項機構:玉山銀行新竹分行20.其他應敘明事項:(1)本公司辦理現金增資發行新股普通股31,750,000股乙案，業經金融監督管理委員會中華民國103年11月27日金管證發字第1030048256號函申報生效在案。(2)其他關於本次現金增資之相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長全權處理。(3)股款繳納期間：原股東及員工認股繳納期間：103/12/30至104/01/14。中美晶原股東認股繳納期間：104/01/15至104/01/23。(俟中美晶股東臨時會通過後辦理)特定人認股繳款期間：104/01/26至104/01/29。(4)本公司之母公司中美矽晶已於103年11月13日董事會通過將環球晶圓增資案之認購權利移轉由中美矽晶全體股東按持股比例認購，並將於104年1月6日召開之股東臨時會決議。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/031.召開法人說明會之日期：103/12/032.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之「元大興櫃論壇」，將於法人說明會中說明本公司營運概況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:103/11/132.股東臨時會召開日期:104/01/193.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路八號(本公司四樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)修訂本公司「誠信經營守則」報告(2)修訂本公司「道德行為準則」報告(二)討論及選舉事項(1)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證辦法」案(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(8)選舉第三屆董事案(9)解除新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/216.停止過戶截止日期:104/01/197.其他應敘明事項:無