皇家可口公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/10/27

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/10/28~114/11/03

(2)承銷價:每股新台幣72元

(3)公開承銷數量:9,000,000股 (不含過額配售數量)(更正)

(4)過額配售數量:440,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:4.89% (更正)

(6)過額配售所得價款:新台幣31,680,000元

1.事實發生日:114/10/27

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款

規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股10,000,000股，競價拍賣最低承

銷價格為每股新台幣62.61元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依

其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣81.78

元；公開申購承銷價格為每股新台幣72元；總計新台幣790,425,000元，業已

全數收足。

(2)現金增資基準日：114年10月23日。

1.事實發生日:114/10/27

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/10/28

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年09

月02日臺證上一字第1141803765號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，發

行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司 114年09月15日臺證上一字第1141803987號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年10月

28日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:114/10/23

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/10/28~114/11/03

(2)承銷價:每股新台幣72元

(3)公開承銷數量:1,800,000股 (不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:440,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:24%

(6)過額配售所得價款:新台幣31,680,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長兼任總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:高長慶

6.新任者簡歷:皇家可口股份有限公司董事兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會選任

9.新任生效日期:114/10/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/21

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年10月21日

下午3點30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完

成繳款。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年10月22

日起至114年11月24日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款員工，請於上述期間內至國泰世華商業銀行南京東路分行暨全台各

分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/16

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

（1）本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，

發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所

股份有限公司114年9月15日臺證上一字第1141803987號函申報生效在案。

（2）現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價

格為每股新台幣62.61元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣81.78元，

惟均價高於最低承銷價格之1.15倍上限，故公開申購承銷價格以每股新

台幣72元溢價發行。

（3）本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:114/10/03

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，發行

普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限

公司114年9月15日臺證上一字第1141803987號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即1,000仟

股予員工認購外，其餘90%即9,000仟股依證券交易法第28條之1規定及114年

2月13日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前

公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄

認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依

「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規

定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約

定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣62.61元(競價拍賣

底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開

申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並

以最低承銷價格之1.15倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣72元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年10月09日至114年10月14日

2.公開申購期間：114年10月15日至114年10月17日

3.員工認股繳款日期：114年10月20日至114年10月21日

4.競價拍賣扣款日期：114年10月21日

5.公開申購扣款日期：114年10月20日

6.特定人認股繳款日期：114年10月22日至114年10月23日

7.增資基準日：114年10月23日

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/10/03

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所

股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯

絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司 股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路1段2號5樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02) 2389-2999

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報及相關媒體

2.報導日期:114/09/26

3.報導內容:

法人評估，皇家可口隨著冰品專利新產品帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量

產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，預估未來3-5年營運每年將可雙位數成長。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體對本公司營收、獲利係屬媒體推估及報導，而非由本公司所表示，特此

澄清說明，本公司公告以公開資訊觀測站為準。

6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/24

2.公司名稱:皇家可口股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

（1）訂約日期：114/09/24

（2）委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行南京東路分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行敦北分行

（3）委託存儲專戶機構：元大商業銀行營業部

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/09/30

1.召開法人說明會之日期：114/09/30

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： luckyroyal.com.tw

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/09/01

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)周明芬

(2)高長慶

(3)顏銘禎

6.新任者簡歷:

(1)周明芬/本公司董事長

(2)高長慶/本公司董事兼任總經理

(3)顏銘禎/本公司生產管理部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/09/01

11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/09/01

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股10,000仟股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新台幣100,000仟元

6.發行價格:

暫定發行價格為每股新臺幣65元至75元溢價發行，預計募集金額上限新臺幣

750,000仟元。實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌市場狀況及配合

上市前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由員工認購

8.公開銷售股數:9,000仟股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，其

餘90%則依證券交易法第28條之1規定及114年2月13日股東臨時會決議，

由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上市前公開承銷，不受

公司法第267條第3款關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認

購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利

義務與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、

募集金額、預計進度及可能產生效益及其他與本次發行之相關事項，如因法令

規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董

事長全權處理。

(2)本案經台灣證券交易所股份有限公司申報生效後，授權董事長訂定增資基準

日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他

與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,268,280

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,517

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,679

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):324,549

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):285,924

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):285,924

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08

11.期末總資產(仟元):4,098,395

12.期末總負債(仟元):1,303,611

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,794,784

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/16

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循主管機關規定辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/22

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事一席，當選人：高長慶先生。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事 高長慶

6.新任者簡歷:本公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:缺額補選

9.新任者選任時持股數:

董事高長慶，選任時持股數：432股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13-117/02/12

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.3元，計新台幣231,000,000元

4.除權（息）交易日:114/06/13

5.最後過戶日:114/06/16

6.停止過戶起始日期:114/06/17

7.停止過戶截止日期:114/06/21

8.除權（息）基準日:114/06/21

9.現金股利發放日期:114/07/04

10.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日114年6月16日下午五時前

親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」

(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999)，辦理過戶手續。

(2)現金股利訂於114年7月04日起委由本公司股務代理人「凱基證券股務代理部」

以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,176

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,244

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,533

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,895

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,201

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,201

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66

11.期末總資產(仟元):3,956,377

12.期末總負債(仟元):725,308

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,231,069

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。