皇家可口公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/04/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢/皇家可口股份有限公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林詩芸/皇家可口股份有限公司財務暨會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/16

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議股利分派事宜(更正事實發生日及董事會日期)

1. 董事會擬議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,668,039

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):969,678

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):323,028

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,466

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):376,875

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):377,680

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.34

11.期末總資產(仟元):3,915,775

12.期末總負債(仟元):765,371

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,150,404

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:114/03/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

林詩芸經理/中美聯合實業股份有限公司財務暨會計經理、永信國際投資控股

股份有限公司財務暨會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/10

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：113/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市龜山區山頂村興邦路35號之綜合大樓2樓(辦公室及員工餐廳)、4樓(倉庫)

2.事實發生日:114/3/10~114/3/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1,044平方公尺，折合315.97坪

每單位價格：新台幣563元/坪

使用權資產金額：新台幣9,726,373元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

南僑投資控股股份有限公司，母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

地點符合營業需求

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

每月支付新台幣元178,000元(未稅)

租期：民國114年4月1日至民國118年12月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：依市場區域行情議價

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

倉儲、辦公、員工餐廳使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年3月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年3月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳怡文

4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13~117/02/12

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:114/02/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢先生/皇家可口股份有限公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/28

8.其他應敘明事項:會計主管職務由代理人柳明益經理暫代

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/02/13

2.重要決議事項:

(1)通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利

(2)通過修訂本公司「公司章程」案

(3)通過改選董事案，新任董事當選名單如下：

南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事：陳怡文

獨立董事：郭旭崧

獨立董事：陳嘉修

獨立董事：高立翰

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：郭旭崧

獨立董事：陳嘉修

獨立董事：高立翰

6.新任者簡歷:

獨立董事：郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公

司獨立董事

獨立董事：陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股

份有限公司董事

獨立董事：高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉

國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/02/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：周明芬

董事：陳正文

董事：陳羽文

董事：陳怡文

獨立董事：陳嘉修

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：周明芬

上海僑好貿易有限公司董事

天津吉好食品有限公司董事

廣州吉好有限公司董事

董事：陳正文

天津南僑食品有限公司董事

天津吉好食品有限公司董事

上海寶萊納公司董事長

上海僑好貿易有限公司董事長

廣州南僑食品有限公司董事

上海其志商務咨詢公司執行董事

南僑食品集團上海(股)公司董事長

上海僑好企業管理有限公司執行董事

上海僑好食品有限公司董事

上海南僑食品有限公司董事

天津僑好食品有限公司董事

重慶僑興企管有限公司執行董事

廣州吉好有限公司董事

武漢僑興企管有限公司執行董事

重慶南僑食品有限公司董事長

董事：陳羽文

南僑食品集團上海(股)公司董事

董事：陳怡文

天津南僑食品有限公司董事長

天津吉好食品有限公司董事長

上海寶萊納公司副董事長

上海僑好貿易有限公司董事

廣州南僑食品有限公司董事長

南僑食品集團上海(股)公司董事

上海僑好企業管理有限公司監事

上海僑好食品有限公司董事長

上海南僑食品有限公司董事長

天津僑好食品有限公司董事長

重慶僑興企業管理有限公司監事

廣州吉好有限公司董事長

獨立董事：陳嘉修

中山華利實業集團獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海僑好貿易有限公司：上海外高橋楊高北路2005號新興樓337室

天津吉好食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號

廣州吉好有限公司：廣州中興廣州知識城九佛建設路333號

天津南僑食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號

上海寶萊納公司：上海市徐匯區宜山路889號4幢6層E2單元

廣州南僑食品有限公司：廣州經濟技術開發區東區聯廣路333號

上海其志商務咨詢公司執行：上海市漕河新興技術研發區宜山路889號4棟6層A單元

南僑食品集團上海(股)公司：上海市徐匯區宜山路1397號A棟12層

上海僑好企業管理有限公司：上海市宜山路889號4棟6層F單元

上海僑好食品有限公司：上海市金山工業區九工路780號

上海南僑食品有限公司：上海市金山工業區廣業路399號

天津僑好食品有限公司：天津技術開發區渤海路52號

重慶僑興企管有限公司：重慶市江北區海爾路319號

武漢僑興企管有限公司：武漢東湖新技術開發區金融港四路18號普天物聯網創新研發

基地(二期)10棟1單元1-5層1號

重慶南僑食品有限公司：重慶市江津區德感街道工業園區F10-01地塊

中山華利實業集團：中山市火炬開發區世紀一路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海僑好貿易有限公司：貿易

天津吉好食品有限公司：鮮奶油之生產及銷售

廣州吉好有限公司：乳製品製造銷售

天津南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售

上海寶萊納公司：餐廳經營

廣州南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售

上海其志商務咨詢公司執行：企管商務投資諮詢

南僑食品集團上海(股)公司：銷售公司，承接集團內產品銷售

上海僑好企業管理有限公司：展覽展示及商務信息諮詢

上海僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售

上海南僑食品有限公司：生產加工食用油脂.冷凍食品等

天津僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售

重慶僑興企管有限公司：食品販賣銷售及企管商務投資諮詢

武漢僑興企管有限公司：烘焙油脂製品技術服務

重慶南僑食品有限公司：淡奶油及冷凍麵糰之生產銷售

中山華利實業集團：運動鞋的產品開發設計、生產與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰

4.舊任者簡歷:

獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

獨立董事:高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公

司獨立董事

5.新任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰

6.新任者簡歷:

獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

獨立董事:高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公

司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/30~115/05/09

10.新任生效日期:114/02/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:周明芬

4.舊任者簡歷:皇家可口董事長

5.新任者姓名:周明芬

6.新任者簡歷:皇家可口董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長

9.新任生效日期:114/02/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/02/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶

監察人 陳宙經

監察人 許派財

4.舊任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理

監察人

陳宙經：皇家可口(股)公司監察人

許派財：皇家可口(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

自然人董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

6.新任者簡歷:

董事：

周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長

陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長

陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事

陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事

獨立董事

郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事

陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事

高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司

獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股

董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股

董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股

獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股

獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股

獨立董事高立翰，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09

11.新任生效日期:114/02/13

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:周明芬

4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:高長慶

6.新任者簡歷:皇家可口股份有限公司 業務總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:113/12/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/18

2.股東臨時會召開日期:114/02/13

3.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

(2)提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/15

12.停止過戶截止日期:114/02/13

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市大同區環河北路二段291號二樓

2.事實發生日:113/12/18~113/12/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：承租面積83.8坪

每單位價格：每月租金新台幣69,400元(未稅)

使用權資產金額：新台幣3,225,313元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

南僑投資控股股份有限公司，母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

地點符合營業需求

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

每月支付新台幣69,400元(未稅)

租期：民國114年1月1日至民國117年12月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：參考台北市環河北路二段周邊辦公大樓租金行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營業辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年12月18日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月18日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/20

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：113年11月20日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司

(台北市中山區明水路700號12樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：

本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運及未來展望

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南縣新市鄉，座落於新店段、番子寮段之乙種工業地及廠房。2.事實發生日:96/1/23~96/1/233.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1 交易數量：約40,000平方公尺(折合12,000坪)2 每單位價格：每坪約台幣30,000元3 交易總金額：約台幣360,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:瑞士藥廠股份有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約台幣135,300,000元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:1 訂金：台幣30,000,000元2 土地分割完成：台幣30,000,000元3 完稅(土地增值稅)：台幣10,000,000元4 尾款：台幣10,000,000元5 其餘款項於彰化銀行以連件方式辦理轉貸與塗銷6 限制：需價購部份國有財產之土地，始能進行土地之分割，整編地號。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1 交易之決定方式：議價2 價格決定之參考依據：專業估價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1 中華徵信不動產估價師聯合事務所2 約台幣367,000,000元11.不動產估價師姓名:林明宏12.不動產估價師開業證書字號:(95)北市估字第000089號13.估價報告是否為限定價格或特定價格:是14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:約台幣1,500,000元18.取得或處分之具體目的或用途:處分閒置資產19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款