直得科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/04/232.舊任者姓名及簡歷:吳玲玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，預計將於101/06/20辭任監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司將於101/06/20股東常會辦理補選。

更正本公司99年上半年度、99年度及100年上半年度之財務報表及合併財務報表。1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師調整營收認列時點以符合國際貿易規則要求，及為使收入認列符合規定並使表達一致性，故更正本公司 99年上半年度、99年度及一百年上半年度之財務報表及合併財 務報表中相關會計科目餘額以及附註說明。 6.因應措施:更正申報更正項目 99年上半年(個別) 更正前 更正後 資產負債科目 應收帳款淨額 123,473 119,378 應收帳款-關係人淨額 76,352 74,119 存貨 121,257 126,032 遞延所得稅資產-流動 3,555 3,437 流動資產合計 520,240 518,569 資產總計 1,005,899 1,004,228 其他流動負債-其他 13,156 12,463 流動負債合計 190,662 189,969 負債總計 441,428 440,735 股東權益科目 未分配盈餘 58,838 57,860 股東權益總計 564,471 563,493 負債及股東權益總計 1,005,899 1,004,228 損益科目 銷貨收入 281,989 275,661 營業收入合計 278,871 272,543 銷貨成本 199,851 195,076 營業毛利 79,020 77,467 聯屬公司間未實現利益 13,156 12,463 營業毛利淨額 74,428 73,568 營業淨利 34,574 33,714 繼續營業單位稅前淨利 33,869 33,009 所得稅費用 6,387 6,505 本期淨利 27,482 26,504 基本每股盈餘(稅前) 0.89 0.87 基本每股盈餘(稅後) 0.73 0.70 稀釋每股盈餘(稅前) 0.89 0.87 稀釋每股盈餘(稅後) 0.72 0.70 99年上半年(含合併) 更正前 更正後 資產負債科目 應收帳款淨額 147,444 143,349 存貨 161,716 164,951 遞延所得稅資產-流動 3,555 3,437 流動資產合計 526,771 525,793 資產總計 997,553 996,575 股東權益科目 未分配盈餘 58,838 57,860 股東權益總計 564,471 563,493 負

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:股票股利新台幣44,008,000元(每仟股配發100股) 現金股利新台幣44,008,000元(每仟股配發1,000元) 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣7,823,644元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣1,955,911元。 4.100年度盈餘分配案，於民國101年6月20日召開101年股東常會提請承認。

1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之14.召集事由:A、報告事項： (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告 B、承認事項： (1)更正以前年度財務報表案 (2)100年度營業報告書及財務報表承認案 (3)100年度盈餘分配承認案 C、討論事項： (1)100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規範」部分條文案 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法 D、選舉事項 (1)補選監察人案 E、臨時動議 F、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過100年度經會計師查核簽證之 財務報表及合併財務報表 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之14.召集事由:A、報告事項： (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告 B、承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表承認案 (2)100年度盈餘分配承認案 C、討論事項： (1)100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規範」部分條文案 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法 D、臨時動議 E、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:A、受理股東常會提案事宜如下： (1)受理持股達1%以上股東提案期間：101年4月17日起至101年4月26日止。 (2)受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區大利一路三號， 電話：06-5055858。 (3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 B、本公司一百年度之盈餘分配內容尚未經董事會決議通過，俟股東常會四十日前 經董事會決議後再另行公告。

1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1) 魏乃昌先生: 本公司獨立董事(2) 吳中仁先生: 本公司獨立董事(3) 黃隆洲先生: 財團法人車輛研究測試中心總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項: 本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月22日起至103年06月16日止。

1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月22日董事會通過訂定本公司薪酬委員會組織規程 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/28 2.董監事放棄認購原因:個人財務規劃 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 鄭昇芳 15864 100%獨立董事 吳中仁 610 100%4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購 5.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司一百年現金增資新股發放暨興櫃買賣公告公告內容：一、本公司一百年現金增資發行新股2,500,000 股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年10月7日金管證發字第1000048188號函及100年11月1日金管證發字第1000052621號函申報生效在案，並奉南部科學工業園區管理局100年12月6日南商字第1000029971號核准變更登記在案。二、茲將增資新股有關事項公告如後：(一)原已發行股份：普通股40,887,504股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣408,875,040元整。(二)本次發行新股：普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣25,000,000元整。(三)本公司增資後之總發行普通股數：普通股43,387,504股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣433,875,040元整。(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(五)增資新股權利義務：與原已發行之股份相同。(六)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-5711)三、本次增資發行新股訂於一百年十二月二十一日(星期三)開始發放並於同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：(一)採帳簿劃撥方式領取新股之股東，本次增資股票於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理任何手續。(二)非經由帳簿劃撥配股之股東，屆時憑本公司股務代理機構所寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑，駕臨或郵寄台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-5711）本公司股務代理人「第一金證券股份有限公司股務代理部」辦理股票匯撥事宜。（辦理時間：週一至週五9:00至16:30）。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司99年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換新股暨上興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會100年1月17日金管證發字第0990073679號函核准發行員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司99年度第一次員工認股權憑證於100年12月06日經員工繳納股款執行認股股數1,600股。經洽請證券櫃檯買賣中心同意於民國100年12月12日(星期一)起以無實體方式直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起上興櫃買賣。三、新股權利義務：與原已發行普通股相同。四、股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓。電話：(02)2563-5711五、特此公告。

1.事實發生日:100/11/282.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司一百年現金增資總發行股數2,500,000股，每股發行價格83元，總計207,500,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定100年11月28日為收足股款暨增資基準日。

1.事實發生日:100/11/182.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年現金增資案，原股款繳納期限已於100年11月18日屆滿，經查尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條規定辦理，自100年11月19日起至100年12月20日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後儘速將 貴股東所認購股份，依 貴股東所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司 股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話:02-2563-5711)洽詢。

公告本公司100年度現金增資發行新股變更發行價格業經行政院金融監督管理委員會核准1.事實發生日:100/11/032.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年度現金增資發行新股案，經向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請變更每股發行價格為新台幣83元,業經金管會100年11月1日金管證發字第1000052621號函核准在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:100/10/252.原計畫申報生效之日期:100/10/073.變動原因:因應近期股市行情之變動,擬調整現金增資發行價格4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:未變更6.預計完成日期:未變更7.預計可能產生效益:未變更8.本次變更對股東權益之影響:本次發行價格變更,僅減少資金募集金額,並未變更計畫,故對股東權益並無影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:(1)有鑑於近日來資本市場變化劇烈，為順利募集本次資金，調整本次現金增資發行價格，每股溢價發行價格由原新台幣98元調整為新台幣83元整。(2)上述經100年9月16日董事會通過之現金增資發行新股案，除每股認購金額調整為新台幣83元及預計可募得資金變更為新台幣207,500,000元外，其餘發行條件、發行金額及其他相關作業事項與原董事會通過之內容相同。(3)為確保股東及員工之權益，對於本案於報請行政院金融監督管理委員會核准前已完成繳款手續之股東及員工，本公司擬於本案收足股款之次日起，退還已繳款之原股東及員工其調降後之差額。

公告序號：1主旨：直得科技股份有限公司100年增資新股發放暨興櫃買賣及現金股利發放日期公告公告內容：一、本公司一百年盈餘轉增資發行新股3,028,704 股，每股面額新台幣10元整，業奉行政院金融監督管理委員會100年8月11日金管證發字第1000037348號函申報生效，及南部科學工業園區管理局100年9月23日南商字第1000023845號核准變更登記在案。二、茲將增資新股有關事項公告如後：(一)原已發行股份：普通股37,858,800股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣378,588,000元整。(二)本次發行新股：普通股3,028,704股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,287,040元整。(三)本公司增資後之總發行普通股數：普通股40,887,504股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣408,875,040元整。(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(五)增資新股權利義務：與原已發行之股份相同。(六)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-5711)三、本次增資發行新股訂於100年10月21日(星期五)開始發放並興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：(一)採帳簿劃撥方式領取新股之股東，本次增資股票於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理任何手續。(二)非經由帳簿劃撥配股之股東，屆時憑本公司股務代理機構所寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑，駕臨或郵寄台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-5711）本公司股務代理人「第一金證券股份有限公司股務代理部」辦理股票匯撥事宜。（辦理時間：週一至週五9:00至16:30）。四、現金股利發放日期訂於民國100年10月21日(星期五)發放，本公司以匯撥方式將現金股利撥入各股東指定之銀行帳戶或以加註『禁止背書轉讓』支票郵寄各股東，匯費及郵資由股東自行負擔。但獲配現金股利在新台幣50元以下且無提供銀行帳戶者，請攜帶『股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理第一金證券股務代理部洽領(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：02-2563-5711)。五、特此公告。

公告序號：1主旨：直得科技股份有限公司100年度現金增資發行新股公告公告內容：依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。公告事項：一、本公司於100年9月16日經董事會決議通過辦理現金增資25,000,000元,發行新股2,500,000股，每股面額新台幣10元案，業經行政院金融監督管理委員會100年10月7 日金管證發字第1000048188號函核准在案。二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：直得科技股份有限公司(二)所營事業：CB01990 其他機械製造業F401010 國際貿易業研究、開發、製造及銷售下列產品：1.微型線性滑軌2.微型滾珠螺桿3.微型線性模組4.光電及半導體製程設備5.兼營與前述產品相關之國際貿易業(三)本公司所在地：臺南市新市區大利一路3號。(四)董事及監察人之人數及任期：董事八人(含獨立董事三名)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任之。(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。(六)己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣408,875,040元，40,887,504股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：1、現金增資25,000,000元，發行新股2,500,000股，每股面額10元，採溢價新台幣98元發行。2、除依公司法第267條保留12%，計300,000股由員工認購外，其餘88%計2,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例每仟股認購53.8061702股，其認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股暨員工逾期未認購者，授權董事長洽特定人依本次發行價格認購。3、本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣433,875,040元，分為43,387,504股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)本次增資之用途：充實營運資金及償還銀行借款。(十)本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，除公告外，並發函通知各股東。(十一)股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。(十二)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司　股務代理部。(十三)現金增資繳納股款：自民國100年11月3日至100年11月18日為原股東及員工認股繳款期限。若於期限內未收到繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(十四)代收股款銀行：第一商業銀行南科園區分行及其總行所屬各分支機構。三、停止股票過戶日期：茲訂100年10月31日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自100年10月27日起至100年10月31日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於100年10月26日（星期三）下午4時30分前親臨或掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2563-5711)辦理過戶登記為荷，俾能享受認購新股之權利。四、本公司經資誠聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:100/10/112.發行股數:2,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣25,000,000元5.發行價格:新台幣98元6.員工認購股數:發行新股之12%，計300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之88%，計2,200,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股認購53.8061702股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股份相同。11.本次增資資金用途:為充實營運資金及償還銀行借款12.現金增資認股基準日:100/10/3113.最後過戶日:100/10/2614.停止過戶起始日期:100/10/2715.停止過戶截止日期:100/10/3116.股款繳納期間:100/11/3起至100/11/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/10/0618.委託代收款項機構:第一商業銀行南科園區分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行安南分行20.其他應敘明事項:(1)本公司於100年9月16日經董事會決議通過辦理現金增資25,000,000元,發行新股2,500,000股，每股面額新台幣10元案，業經行政院金融監督管理委員會100年10月07日金管證發字第1000048188號函核准生效。(2)依公司法第165條之規定，自民國100年10月27日起至民國100年10月31日停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國100年 10月26日(星期三)下午4時30分前駕臨或郵寄本公司股務代理機構【第一金證券股務代理部，台北市中山區長安東路一段22號5樓，02-2563-5711】辦理過戶手續，郵寄者以掛號郵戳日期為憑。俾可享有配股權利；凡參加台灣集中保管結算所股份 有限公司集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:100/09/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣25,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣98元7.員工認購股數或配發金額:300,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留12%供員工認購外，其餘由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，暫定每仟股認購53.8061702股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應法令及事實需要而須修正時，擬授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後授權董事長另訂認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。

1.事實發生日:100/09/162.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:CHIEFTEK PRECISION USA CO.,LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297886(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44348(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:cpc Europa GmbH(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297886(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):101975(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:直得機械(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297886(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29565(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1758884.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.625.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無