碩達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/08/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。 依本公司101年07月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率179.38%， (2)負債比率209.05%， (3)本金利息保障倍數-13.95倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/08/142.舊任者姓名及簡歷:姚鴻州、蘇州碩達信息系統科技有限公司法定代表人。3.新任者姓名及簡歷:楊青山、蘇州碩達信息系統科技有限公司法定代表人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 職務調整。 5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:101/08/147.其他應敘明事項:獲蘇州市吳江工商行政管理局核准變更通知並已完成營業執照變更。

1.事實發生日:101/08/102.公司名稱:昆山碩維特光電科技有限公司(原名)。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之大陸子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有100%之大陸子公司。5.發生緣由:本公司間接持有100%之大陸子公司-昆山碩維特光電科技有限公司(原名)，獲蘇州市吳江工商行政管理局同意更名為吳江碩維特光電科技有限公司，並已 完成名稱變更。營業地址由江蘇省昆山市巴城鎮長寧路283號，變更為:江蘇省吳江 市吳江經濟技術開發區龐金路888號聯網監管區2號廠房。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正100年度年報第14、15、16及150頁部分資料。6.因應措施:修正後年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/162.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。 依本公司101年06月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率186.71%， (2)負債比率209.81%， (3)本金利息保障倍數-10.44倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項: (1).一百年度營業報告書。 (2).一百年度監察人查核報告書。 (3).本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4).訂定「誠信經營守則」。 (5).訂定「道德行為準則」。 二、承認暨討論事項: (1).承認一百年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認一百年度盈餘分配案。 (3).通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。 (4).通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (5).通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (6).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:101/06/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。 依本公司101年05月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率185.11%， (2)負債比率210.24%， (3)本金利息保障倍數-12.18倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一：修訂本公司職務授權及代理管理辦法、核決權限表案。 案由二：本公司金融機構提供授信額度新增及到期展延案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/05/312.舊任者姓名及簡歷:郭松榆、昆山碩維特光電科技有限公司執行董事。3.新任者姓名及簡歷:王昱順、碩達科技(股)公司協理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:解任6.新任生效日期:101/05/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。 依本公司101年04月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率189.21%， (2)負債比率197.40%， (3)本金利息保障倍數-16.68倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:原告:台灣航空貨運承攬股份有限公司。 被告:本公司。 (2)法院名稱:臺灣士林地方法院民事庭。 (3)處分機關:無。 (4)相關文書案號:101年度司他調字第228號。 2.事實發生日:101/04/243.發生原委（含爭訟標的）:本公司接獲臺灣士林地方法院來函檢附原告之起訴狀，請求支付貨運承攬服務費等 相關事項。 4.處理過程:本公司委請律師依法處理相關後續訴訟事宜。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司係初步接獲民事通知書(函)，已由本公司委請律師協助， 對本公司之經營、財務及業務等方面尚無重大影響。 6.因應措施及改善情形:本公司委請律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/162.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。 依本公司101年03月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率197.07%， (2)負債比率177.52%， (3)本金利息保障倍數-9.81倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。

1.事實發生日:101/03/292.公司名稱:蘇州碩維特半導體有限公司(原名)。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之大陸子公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有100%之大陸子公司。5.發生緣由:本公司間接持有100%之大陸子公司-蘇州碩維特半導體有限公司(原名)，獲江蘇省蘇州工商行政管理局核准更名為蘇州碩達信息系統科技有限公司。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一：一百年度營業報告書暨財務報表案。 案由二：本公司薪資報酬委員會審議之獎金發放辦法及績效考核辦法案。 案由三：本公司薪資報酬委員會審議之高階主管及經理人每月薪資結構、 給付金額及100年度高階主管及經理人年終獎金與績效發放金額案。 案由四：本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞暨員工紅利 金額分配案。 案由五：一百年度盈餘分配案。 案由六：一百年度盈餘轉增資發行新股案。 案由七：本公司透過第三地控股公司增加中國投資，對中國蘇州碩維特半 導體有限公司增資案。 案由八：本公司子公司中國昆山碩維特光電科技有限公司人事任命案。 案由九：解除本公司經理人競業禁止案。 案由十：修訂內部控制制度、對子公司監督與管理作業辦法及 制訂其他管理控制作業等案。 案由十一：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 案由十二：訂定「誠信經營守則」案。 案由十三：訂定「道德行為準則」案。 案由十四：訂定「監察人之職權範疇規則」案。 案由十五：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案由十六：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 案由十七：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由十八：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 案由十九：本公司一百年度內部控制制度聲明書。 案由二十：召開本公司一百零一年股東常會事宜。 案由二十一：本公司金融機構提供授信額度新增及到期展延案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:提列法定盈餘公積:新台幣10,736,985元 股東現金股利:每股0.2元,合計新台幣11,533,753元 股東股票股利:每股1元,合計新台幣57,668,770元 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/192.增資資金來源:盈餘轉增資:新台幣57,668,770元。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,766,877股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣57,668,770元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理併湊成整股，併湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日，另行公告。

1.董事會決議日期:101/03/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:姚鴻州執行副總經理、王昱順協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人,得在無損及本公司利益之前提下解除擔任與本公司營業範圍相同或類似之 長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:姚鴻州執行副總經理、王昱順協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王昱順協理:中國昆山碩維特光電科技有限公司執行董事。 姚鴻州執行副總經理:中國昆山碩維特光電科技有限公司監察人。 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市巴城鎮民營工業園長寧路283號C棟。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產電腦、手機等電子產品上用的內置嵌入式及外接微型數位照相機及其關鍵件，銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一百年度營業報告書。 (2)一百年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」。 (5)訂定「道德行為準則」。 (二)承認暨討論事項: (1)承認一百年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一百年度盈餘分配案。 (3)一百年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 。 (8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/03/192.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區公司再投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資美金6,800,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州碩維特半導體有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金15,138,422元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金6,800,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試，新型電子元器件製造︰片式元器件、敏感元器件及傳感器、混合集成電路、光電子器件、新型機電元件,研發、生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件,銷售本公司自產產品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金15,138,422元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會已核准投資金額為美金22,276仟元,本次擬投資美金6,800仟元，含本次投資總額為美金29,076仟元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:143.24%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.97%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:69.60%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金18,115仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:89.24%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.67%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:43.36%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度(84,191)仟元99年度(36,693)仟元98年度18,158仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之轉投資公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:長期投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字第0990102190號函辦理。 依本公司101年02月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率191.58%， (2)負債比率147.68%， (3)本金利息保障倍數2.31倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數，銀行合約財務比率計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數：稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。