祺驊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司上傳公開說明書時,未做確認,致誤植電子檔案 6.因應措施:謹發佈重大訊息,並即刻上傳更新公開說明書檔案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/052.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案6.因應措施:(1)通過100年度1~9月財務報表及合併財務報表案(2)通過100年第1季~第3季內控聲明書案(3)通過100年度第4季財務預測修訂及101年度第1季財務預測訂定案(4)通過101年度內部稽核計劃案(5)通過內部控制制度修訂案7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/132.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案6.因應措施:(1)通過100年上半年度財務報表及合併財務報表案(2)通過100年上半年度內控聲明書案(3)通過薪酬委員會組織章程及成立薪酬委員會案(4)通過「董事、監察人暨經理人道德行為準則」訂定案(5)通過「誠信經營守則」訂定案(6)通過100年度第3及第4季財務預測案(7)通過改派高階主管人員，執行衍生性商品交易風險之監督與控制案(8)通過公司營業地址變更案7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)歐進士先生，中正大學會計學教授。(2)張光雄先生，香港VMEPH公司主席兼執行董事/越南VMEP總經理暨董事長。(3)楊能傑先生，安遠聯合會計師事務所會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設立薪酬委員會新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/139.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/072.舊任者姓名及簡歷:徐鉦鑑先生,本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:徐鉦鑑先生,本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:100/05/287.其他應敘明事項:本次出席董事,一致通過推選徐鉦鑑先生續任董事長

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利45,000,000元4.除權（息）交易日:100/06/235.最後過戶日:100/06/246.停止過戶起始日期:100/06/257.停止過戶截止日期:100/06/298.除權（息）基準日:100/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)九十九年度內控聲明書報告。(4)其他報告事項。二、承認事項(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過「財產管理辦法」修訂案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)通過「背書保證作業程序」修訂案。(5)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)通過「董事會議事規則」修訂案。(7)通過「子公司監理作業」修訂案。(8)通過上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。(9)通過授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司，簽訂過額配售案。(10)通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。(11)通過訂定「董監事報酬給付辦法」案。四、選舉事項(1)通過本公司董事及監察人提前全面改選案。當選名單如下:董事當選人:徐鉦鑑先生、碩昌投資股份有限公司代表人李佳蓉、陳榮傑先生、許添華先生獨立董事當選人:歐進士先生、張光雄先生、楊能傑先生監察人當選人:王正榮先生、胡義灶先生獨立職能監察人當選人:邱明垣先生五、其他討論事項通過解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事:徐鉦鑑先生，本公司董事長暨總經理。董事:李穎哲先生，本公司副總經理。董事:許添華先生，上海誼驊運動器材有限公司總經理。董事:正平創業投資管理顧問股份有限公司法人代表：鄭正忠先生。董事:汪魯城先生，上海祺電電子科技有限公司總經理。董事:陳榮傑先生，永峻電業股份有限公司董事長。董事:胡義灶先生，京唐有限公司董事長。監察人:王正榮先生，上海誼驊運動器材有限公司監察人。監察人:林金興先生，正平創業投資管理顧問股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董事:徐鉦鑑先生，本公司董事長暨總經理。董事:碩昌投資股份有限公司代表人李佳蓉。董事:陳榮傑先生，永峻電業股份有限公司董事長。董事:許添華先生，上海誼驊運動器材有限公司總經理。獨立董事:歐進士先生，中正大學會計學教授。獨立董事:張光雄先生，香港VMEPH公司主席兼執行董事/越南VMEP總經理暨董事長。獨立董事:楊能傑先生，安遠聯合會計師事務所會計師。監察人:王正榮先生，上海誼驊運動器材有限公司監察人。監察人:胡義灶先生，京唐有限公司董事長。具獨立職能監察人：邱明垣先生，志聯工業股份有限公司財務部協理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事及具獨立職能監察人。6.新任董事選任時持股數:董事:徐鉦鑑先生 股數 646,004股董事:碩昌投資股份有限公司代表人李佳蓉 股數 503,735股董事:陳榮傑先生 股數 834,600股董事:許添華先生 股數 950,848股獨立董事:歐進士先生 股數 0股獨立董事:張光雄先生 股數 0股獨立董事:楊能傑先生 股數 0股監察人:王正榮先生 股數1,005,713股監察人:胡義灶先生 股數 235,226股具獨立職能監察人:邱明垣先生 股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/29~100/06/288.新任生效日期:100/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:歐進士先生，中正大學會計學教授。(2)獨立董事:張光雄先生，香港VMEPH公司主席兼執行董事/越南VMEP總經理暨董事長。(3)獨立董事:楊能傑先生，安遠聯合會計師事務所會計師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/05/288.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐鉦鑑先生。董事:碩昌投資股份有限公司代表人李佳蓉。董事:陳榮傑先生。董事:許添華先生。獨立董事:歐進士先生。獨立董事:張光雄先生。獨立董事:楊能傑先生。3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:徐鉦鑑先生。董事:許添華先生。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)徐鉦鑑先生上海宜鑫實業有限公司總經理上海奐鑫電子有限公司總經理(2)許添華先生上海誼驊運動器材有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海宜鑫實業有限公司:上海市閔行區顓橋鎮中春路2666號上海奐鑫電子有限公司:上海市青埔區華新鎮北青公路4469號上海誼驊運動器材有限公司:上海市青埔區華新鎮華丹路315號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海宜鑫實業有限公司:注塑成型上海奐鑫電子有限公司:電子加工上海誼驊運動器材有限公司:飛輪鑄鐵10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/05/263.報導內容:祺驊業績2位數成長4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體自行臆測,有關本公司資訊，將依相關法規，公告於公開資訊觀測站6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案6.因應措施:1.通過99年度財務報表及合併財務報表案2.通過99年度盈餘分配案3.通過本公司申請上櫃案4.通過提名獨立董事資格審查案5.通過經理人競業禁止討論案6.通過解除第5屆新任董事競業禁止案7.通過股東常會討論議案增加案7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議申請上櫃案6.因應措施:(1)本公司擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,提出上櫃申請(2)請股東會授權董事長處理(3)本案將提送股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/142.發放股利種類及金額:發放現金股利NT45,000,000(每股2元)3.其他應敘明事項:配發員工紅利787,235元

1.董事會決議日期:100/04/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理:徐鉦鑑先生副總經理:李穎哲先生3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司營業範圍之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理徐鉦鑑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.上海奐鑫電子有限公司總經理2.上海宜鑫實業有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:1.上海奐鑫電子有限公司:上海市青埔區華新鎮北青公路4469號2.上海宜鑫實業有限公司:上海市閔行區顓橋鎮中春路2666號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:1.上海奐鑫電子有限公司:電子加工2.上海宜鑫實業有限公司:注塑成型10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/142.股東會召開日期:100/05/283.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園縣楊梅市中正路549巷1號)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司99年度營業報告(2)監察人審查99年度決算表冊報告(3)99年度內控聲明書報告(4)其他報告二.承認事項(1)本公司99年度營業報告書及財務報表案(2)本公司99年度盈餘分配案三.討論事項(1)公司章程修訂案(2)財產管理辦法修訂案(3)取得或處份資產處理程序修訂案(4)背書保證作業程序修訂案(5)資金貸予他人作業程序修訂案(6)董事會議事規則修訂案(7)子公司監理作業修訂案(8)解除董事暨其代表人競業禁止限制案(9)上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案(10)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司，簽訂過額配售案(11)監察人之職責範疇規則訂定討論案(12)董監事報酬給付辦法訂定討論案四.選舉事項:董事及監察人改選案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/306.停止過戶截止日期:100/05/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/262.舊任者姓名及簡歷:李穎哲 祺驊股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:徐鉦鑑 祺驊股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:李穎哲先生因個人生涯規劃,辭任總經理,轉任執行副總經理,原總經理職務由董事長兼任6.新任生效日期:100/04/017.其他應敘明事項:因董事長與總經理為同一人,故增選獨立董事1席,提名期間:100/03/28~100/04/06

1.董事會決議日期:100/03/112.股東會召開日期:100/05/283.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園縣楊梅市中正路549巷1號)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司99年度營業報告(2)監察人審查99年度決算表冊報告(3)99年度內控聲明書報告(4)其他報告二.承認事項(1)本公司99年度營業報告書及財務報表案(2)本公司99年度盈餘分配案三.討論事項(1)公司章程修訂案(2)財產管理辦法修訂案(3)取得或處份資產處理程序修訂案(4)背書保證作業程序修訂案(5)資金貸予他人作業程序修訂案(6)董事會議事規則修訂案(7)子公司監理作業修訂案(8)解除董事暨其代表人競業禁止限制案四.選舉事項:董事及監察人改選案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/306.停止過戶截止日期:100/05/287.其他應敘明事項:本公司99年度盈虧撥補情形,將於股東常會召開四十日前公告之

1.事實發生日:100/01/142.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/01/14董事會通過下列議案：案由一：與銀行建立授信額度案。案由二：購買湖口新廠,向銀行融資新台幣7,000萬元案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/08/072.發生緣由:本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行3.因應措施:本公司股票轉換無實體基準日訂於九十九年八月二十三日相關作業擬請董事會授權董事長全權處理4.其他應敘明事項:無