福邦證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司股務代理部自101年10月1日起正式代理國統國際股份 有限公司之股務事務1.事實發生日:101/09/072.發生緣由:本公司股務代理部自101年10月1日起正式代理國統國際股份有限公司之股務事務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡國統國際股份有限公司之股東自101年10月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2562-1658。

公告本公司股務代理部自101年7月1日起正式代理台灣亞銳士股份有限公司之股務事務1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:本公司股務代理部自101年7月1日起正式代理台灣亞銳士股份有限公司之股務事務 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡台灣亞銳士股份有限公司之股東自101年7月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定 撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 104台北市中山區民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代 理部，聯絡電話：(02)2562-1658。

1.事實發生日:101/06/042.發生緣由:本公司股務代理部自101年9月1日起正式代理亞洲電材股份有限公司之股務事務 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡亞洲電材股份有限公司之股東自101年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定 撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 104台北市中山區民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代 理部，聯絡電話：(02)2562-1658。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○一年三月九日董事會決議辦理。二、開會日期：一○一年六月二十九日（星期五）下午二時三十分整。三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)修正「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修正「公司章程」部分條文案。(2)擬廢止原「資金貸與及背書保證作業辦法」案(3)擬訂定「背書保證作業辦法」案4.臨時動議：五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○一年五月一日至一○一年六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○一年四月三十日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○一年四月三十日郵戳為憑）本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2562-1658），辦理過戶手續。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2562-1658），並副知證基會。七、特此公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 0 33688 去年同期 0 17046 增減金額 0 16642 增減百分比 999999.99 97.63 本年累計 0 96643 去年累計 0 64867 增減金額 0 31776 增減百分比 999999.99 48.99 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/03/25停止過戶日期起日：100/01/25停止過戶日期迄日：100/03/25公告內容：一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○○年一月十四日董事會決議辦理。二、開會日期：一○○年三月二十五日（星期五）下午二時三十分整。三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修正「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修正公司章程部分條文案。4.臨時動議：五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○○年一月二十五日至一○○年三月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○○年一月二十四日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○○年一月二十四日郵戳為憑）本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2181-2622）。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（2月14日前）依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2181-2626），並副知證基會。七、特此公告。

公告主旨： 變更本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所之簽證會計師. 董事會通過日期(事實發生日)： 民國99年6月17日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 吳恩銘 舊任簽證會計師姓名2： 陳招美 新會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 陳慧銘 新任簽證會計師姓名2： 李麗凰 變更會計師之原因： 配合該會計師事務所內部組織調整之需要. 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用. 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國99年6月7日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 不適用. 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用. 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用. 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 不適用. 其他應敘明事項： 上述變更業經本公司(99)6/17第九屆第6次董事會討論第2案決議通過.

1.事實發生日:99/05/172.發生緣由:本公司九十九年現金增資原股東暨員工認股繳款期限已於民國99年05月14日截止，經查尚有部分原股東及員工未繳納股款，特此催告。3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國99年05月17日至99年06月17日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工請於上述期間內匯款至國泰世華商業銀行館前分行（匯款帳號：001010006488、收款人戶名：福邦證券股份有限公司）匯款人請務必填寫股東本人名字及股東戶號，並留存聯絡電話，便於確認認股資料)，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問,請向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址:台北市民生東路一段51號3樓，電話:02-21812626)。

1.發生變動日期:99/04/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:蔡秀男，中山醫學大學兼任講師(2)獨立董事:朱澤民，國立政治大學財政系講師、副教授4.異動原因:99/04/12股東常會新選任5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/04/128.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

主旨： 更正本公司九十九年股東常會開會地點 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/04/12 停止過戶日期起日：99/02/12 停止過戶日期迄日：99/04/12 公告內容： 一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十九年三月二日董事會決議辦理。二、開會日期：九十九年四月十二日（星期一）下午二時整。三、開會地點：台北市中山北路四段16號（劍潭青年活動中心328教室）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修正本公司董事會議事規範報告。(4)本公司取得祐昇證券投資顧問股份有限公司百分之百股權報告2.承認事項：(1)本公司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修正公司章程部分條文案(2)修正股東會議事規則部分條文案(3)修正董事及監察人選舉辦法部分條文案4.選舉事項：　補選獨立董事二席。5.其他議案及臨時動議。五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自九十九年二月十二日至九十九年四月十二日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年二月十一日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以九十九年二月十一日郵戳為憑)本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話： (02)2181-2622】。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2181-2622）。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（3月4日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話： (02)2181-2626），並副知證基會。七、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/04/12 停止過戶日期起日：99/02/12 停止過戶日期迄日：99/04/12 公告內容： 一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十九年二月一日董事會決議辦理。二、開會日期：九十九年四月十二日（星期一）下午二時整。三、開會地點：台北市民生東路一段五十一號三樓（本公司大會議室）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)修正本公司「董事會議事規範」報告。(4)本公司轉投資設立福邦證券投資顧問股份有限公司報告2.承認事項：(1)本公司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修正公司章程部分條文案(2)修正股東會議事規則部分條文案(3)修正董事及監察人選舉辦法部分條文案4.選舉事項：　補選獨立董事二席。5.其他議案及臨時動議。五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自九十九年二月十二日至九十九年四月十二日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年二月十一日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以九十九年二月十一日郵戳為憑)本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2181-2622】。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2181-2622）。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（3月4日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2181-2626），並副知證基會。七、特此公告。

1.事實發生日:99/01/222.發生緣由:本公司自營部、承銷部、股務代理部及行政部門變更營業處所3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新營業處所地址：台北市中山區民生東路一段51號3、4樓

1.董事會決議日:98/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉清海4.新任者姓名及簡歷:羅學禹5.異動原因:原總經理葉清海另有任用，至99/01/15卸任，董事會決議羅學禹董事兼任新任總經理6.新任生效日期:99/01/157.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:98/12/232.舊任者姓名及簡歷:黃顯華董事、鄭更義董事、丁桐源董事、蘇天財董事（以上四人為瑋元實業（股）代表人）、蘇峻弘董事為信賢建業（股）代表人3.新任者姓名及簡歷:黃顯華董事、鄭更義董事、羅學禹董事、丁桐源董事為瑋元實業（股）代表人、蘇峻弘董事為信賢建業（股）代表人、章晶監察人、蔡清林監察人為建銘投資（股）代表人4.異動原因:董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:黃顯華董事（持股數為8,700,000股）、鄭更義董事（持股數為0股）、羅學禹董事（持股數為0股）、丁桐源董事（瑋元實業（股）代表人持股數為5,478,624股）、蘇峻弘董事（信賢建業（股）代表人持股數為904,048股）、章晶監察人（持股數為1,000,000股）、蔡清林監察人（建銘投資（股）代表人持股數為1,824,459股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:98/12/238.同任期董事變動比率:五分之三9.其他應敘明事項:新任期為98/12/23~101/12/22

主旨： 福邦證券股份有限公司董事會召開98年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/23 停止過戶日期起日：98/11/24 停止過戶日期迄日：98/12/23 公告內容： 福邦證券股份有限公司董事會召開98年第一次股東臨時會公告主 旨：公告召開本公司98年第一次股東臨時會。依 據：證券交易法相關規定暨本公司 98年11月18日董事會決議辦理。公告事項：1、董事會決議日期:98/11/182、股東會召開日期:98/12/23星期三上午9時整3、股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號B2（喜來登大飯店喜廳）4、召集事由:（1）報告事項：1、修正本公司『董事會議事規範』報告。（2）討論事項：1、修正本公司章程案。2、修正本公司董事及監察人選舉辦法案。（3）選舉事項：1、全面改選本公司第九屆董事、監察人案。2、選舉董事、監察人案。（4）其他議案及臨時動議。5、停止過戶起迄日期:98/11/24~98/12/236、其他應敘明事項:（1）依公司法第一六五條規定，自98年11月24日至98年12月23日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於98年11月23日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理部（台北市愛國東路22號14樓，電話：02-23966555）辦理股票過戶登記俾可參加出席股東臨時會之權利。（2）開會通知書於股東臨時會十五日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理部洽詢。（3）除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:98/11/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:丁桐源董事長（以上為瑋元實業（股）代表人）4.新任者姓名及簡歷:黃顯華董事長（以上為瑋元實業（股）代表人）5.異動原因:丁桐源董事長辭任董事長職務，仍續任董事，經董事會決議推選黃顯華董事為新任董事長6.新任生效日期:98/11/187.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:98/11/172.發生緣由:監察人福冠投資股份有限公司在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任3.因應措施:召開股東臨時會補選4.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:96/05/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉清海先生4.新任者姓名及簡歷:丁桐源先生5.異動原因:董事兼總經理葉清海先生轉任福邦期貨公司法人董事代表人6.新任生效日期:96/05/317.其他應敘明事項:本公司丁桐源董事長兼代總經理

1.董事會決議日:94/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:丁桐源，國立中興大學經濟學系畢，曾任萬通銀行總經理，大展證券副董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:葉清海，國立台灣大學財務金融研究所碩士、政大銀行系畢，華南永昌證券投資信託公司副董事長、總經理；統一投信副總經理暨基金經理；富邦證券公司自營部、研究部主管5.異動原因:新任6.新任生效日期:94/11/147.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:無2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:沈森永，國立台灣科技大學管理研究所碩士及東吳大學會計系學士畢，曾任華南金控華南證券投顧總經理。華南永昌綜合證券副總經理(自營部､風險控管室､董事長室)4.新任者姓名及簡歷:丁桐源，國立中興大學經濟學系畢，曾任萬通銀行總經理，大展證券副董事長兼總經理5.異動原因:因舊任者離職，由董事長兼任6.新任生效日期:94/9/197.其他應敘明事項:無