立碁光能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:本公司因100年度虧損,故不發放股利.

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告.1.事實發生日:101/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:US LIGITEK INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:係為聯屬公司.(3)資金貸與之限額(仟元):71199(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59073(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59073(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常收款期限,轉列資金貸與.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9351(2)累積盈虧金額(仟元):-221955.計息方式:預計於近期還款,擬不計息.6.還款之:(1)條件:預計於101年3月底及4月底分2次還款.(2)日期:101年3月31日預計還款NTD45,441仟元.101年4月30日預計還款NTD13,632仟元.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):590738.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.749.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常收款期限,轉列資金貸與.

公告本公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上.1.事實發生日:101/03/162.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:US LIGITEK INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:係為聯屬公司.(3)資金貸與之限額(仟元):71199(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):59073(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:超過正常收款期限,轉列資金貸與.3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):590734.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.745.公司貸與他人資金之來源:其他6.其他應敘明事項:超過正常收款期限,轉列資金貸與.

1.事實發生日:100/12/07 2.原公告申報日期:100/08/02 3.簡述原公告申報內容:本公司於100年08月02日董事會決議辦理現金增資 新台幣壹億元整 ,發行新股肆佰萬股,每股面額新 台幣十元 .4.變動緣由及主要內容:因考量客觀環境改變及本次增資募集之時機因素, 顧及本公司及投資人權益, 董事會決議取消辦理 現金增資計畫.5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 顏文治 先生 , 本公司獨立董事 吳啟全 先生 , 立碁電子工業股份有限公司獨立董事 壽明驊 先生 , 立碁電子工業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/07 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同.

1.董事會決議日期:100/08/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:100,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣25元,惟實際發行價格應以本公司與證券承銷商共同議定並呈報證期會核備之金額為準.7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行總股數之百分之十由員工認購.8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定依百分之十之提撥比率或股東會決議之比率計算，對外公開發行之股數未達五十萬股，免提撥發行新股總額之百分之十對外公開發行承銷.9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按認股基準日持有股數，每仟股認購162.896股.10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股以及原股東與員工認購不足之部分，由董事長洽請特定人以發行價格認購之.11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份權利義務相同.12.本次增資資金用途:充實營運資金.13.其他應敘明事項:籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，以及計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如經主管機關指示或因客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡宜娟,本公司會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林澤榮,本公司會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過會計主管新任案7.生效日期:100/08/028.新任者聯絡電話:02-770363099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳芯蘋 財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財務主管個人因素離職7.生效日期:100/07/298.新任者聯絡電話:02-770363009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/262.公司名稱:立碁光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).補正99年度年報代理發言人資料。(2).補正99年度年報第10頁法人股東之主要股東及主要股東為法人者其主要股東。(3).補正99年度年報第12頁經營團隊。(4).補正99年度年報第16頁總經理酬金。6.因應措施:發布重大訊息及年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:(一)董事長：立碁電子工業股份有限公司代表人童義興,立碁光能股份有限公司董事長(二)董事：立碁電子工業股份有限公司代表人周文宗,立碁光能股份有限公司董事(三)董事：立碁電子工業股份有限公司代表人劉于竹,立碁光能股份有限公司董事(四)董事：黃中見，立碁光能股份有限公司董事(五)獨立董事：李廣浩，立碁光能股份有限公司獨立董事(六)獨立董事：孫達汶，立碁光能股份有限公司獨立董事(七)獨立董事：龍森(JONATHAN MATTHEW ROSS),立碁光能股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(一)董事：立碁電子工業股份有限公司代表人童義興，立碁光能股份有限公司董事長(二)董事：立碁電子工業股份有限公司代表人周文宗，立碁光能股份有限公司董事(三)董事：立碁電子工業股份有限公司代表人劉于竹，立碁光能股份有限公司董事(四)董事：黃中見，立碁光能股份有限公司董事(五)獨立董事：李廣浩，立碁光能股份有限公司獨立董事(六)獨立董事：顏文治，紅葉風電科技股份有限公司顧問(七)獨立董事：龍森(JONATHAN MATTHEW ROSS)，立碁光能股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓名 選任時持股數董 事：立碁電子工業股份有限公司代表人童義興 17,428,395股董 事：立碁電子工業股份有限公司代表人周文宗 17,428,395股董 事：立碁電子工業股份有限公司代表人劉于竹 17,428,395股董 事：黃中見 0股獨立董事：李廣浩 0股獨立董事：顏文治 0股獨立董事：龍森(JONATHAN MATTHEW ROSS) 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/298.新任生效日期:100/06/179.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、通過承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。二、通過承認九十九年度虧損撥補案。三、通過修改本公司「股東會議事規則」案四、董事、監察人改選案。第三屆董事當選名單如下：(一)董 事：童義興(二)董 事：周文宗(三)董 事：劉于竹(四)董 事：黃中見(五)獨立董事：李廣浩(六)獨立董事：顏文治(七)獨立董事：龍森(JONATHAN MATTHEW ROSS)第三屆監察人當選名單如下：(一)監 察 人：建融投資開發有限公司代表人：陳炳煒(二)獨立職能之監察人：陳欽約(三)獨立職能之監察人：梁興國五、通過解除本公司新任董事有關公司法209條「董事競業禁止之限制」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：童義興(2)董 事：周文宗(3)董 事：劉于竹(4)董 事：黃中見(5)獨立董事：李廣浩(6)獨立董事：顏文治(7)獨立董事：龍森(JONATHAN MATTHEW ROSS)3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內行為之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體在座股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：童義興(2)董事：周文宗7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、董事：童義興(1)番禺市立聯電子有限公司法定代表人(2)立基光能(昆山)有限公司法定代表人(3)享慶光電(東莞)有限公司法定代表人(4)香港立聯有限公司董事(5)享慶科技(香港)股份有限公司董事長二、董事：周文宗(1)享慶光電(東莞)有限公司董事(2)番禺市立聯電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:一、董事：童義興(1)番禺市立聯電子有限公司：廣州市南沙經濟技術開發區西部工業區(2)立基光能(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌工商區立碁路東側(3)享慶光電(東莞)有限公司：東莞市厚街鎮白濠村第二工業區(4)香港立聯有限公司：香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室(5)享慶科技(香港)股份有限公司：香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室二、董事：周文宗(1)享慶光電(東莞)有限公司：東莞市厚街鎮白濠村第二工業區(2)番禺市立聯電子有限公司：廣州市南沙經濟技術開發區西部工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一、董事：童義興(1)番禺市立聯電子有限公司：生產及銷售各種電子零件(2)立基光能(昆山)有限公司：生產發光二極體、太陽能電池模組等元件(3)享慶光電(東莞)有限公司：生產及銷售平板顯示器及電子元件(4)香港立聯有限公司：進行控股業務(5)享慶科技(香港)股份有限公司：進行控股業務二、董事：周文宗(1)享慶光電(東莞)有限公司：生產及銷售平板顯示器及電子元件(2)番禺市立聯電子有限公司：生產及銷售各種電子零件10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:立碁電子工業股份有限公司代表人童義興3.新任者姓名及簡歷:立碁電子工業股份有限公司代表人童義興4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:100/06/177.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡宜娟 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原會計主管個人因素離職7.生效日期:100/04/018.新任者聯絡電話:02-770363009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:現金及股票股利皆為零。3.其他應敘明事項:本公司九十九年度虧損撥補，因此董事會決議99年度不發放股利。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街238號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：第一案：九十九年度營業報告案第二案：監察人審核九十九年度財務表冊報告案二、承認事項：第一案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案第二案：承認九十九年度虧損撥補案三、討論事項：第一案：修改本公司「股東會議事規則」案四、選舉事項：第一案：改選董事及監察人案。五、其他討論事項：第一案：解除本公司新任董事有關公司法209條「董事競業禁止之限制」案六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人申請時間:100年4月12日至100年4月22日。受理提案及提名處所:立碁光能股份有限公司財會部股務課。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:99/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芯蘋/財務課長/安國國際5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/12/238.新任者聯絡電話:02770363969.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/08/102.發生緣由:本公司九十九年度第一次現金增資認股繳款期限已於九十九年八月九日截止，經查尚有部份股東未繳納股款;爰依據公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條第一項之規定特此催告。3.因應措施:催繳期限自民國自九十九年八月十日起至九十九年九月九日止，逾期未繳視同放棄認股權利，並授權董事長洽特定人認購募足之。尚未繳納股款之股東及員工請於上述期間內持原繳款書駕臨收款機構:玉山商業銀行暨全省各分行繳款，逾期未繳，即喪失其權利。4.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司增資發行新股相關事宜 公告內容 一、本公司申請辦理現金增資發行新股1,000仟股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣30元乙案，業經呈奉行政院金融監督管理委員會於99年7月15日金管證發字第0990036918號函核准在案。二、擬依公司法第267條規定，保留發行股數10%，計100,000股由本公司員工認購，餘900,000股由原股東按認股基準日持有股數，每仟股認購42.654股，採溢價發行每股發行價格新台幣30元，不足一股之畸零股以及原股東與員工認購不足之部分，由董事長洽請特定人以發行價格認購之。三、上項現金增資案之認股基準日擬定於99年7月28日，停止過戶期間：99年07月24日至99年07月28日。四、原股東及員工認股部份之繳款期間定於99年08月01日至99年08 月09日；原股東及員工放棄認購或認購不足部份，由董事長於99年08月10日至99年08月16日洽特定人按發行價格認購之。五、本次發行新股之現金增資基準日暫訂於99年08月17日；如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，授權董事長全權處理之。六、本次增資股票依法辦妥變更登記後 30日內洽辦增資股票發放，但配合申請興櫃掛牌作業，授權董事長全權處理之。

主旨： 補充本公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/31 停止過戶日期起日：99/04/02 停止過戶日期迄日：99/05/31 公告內容： 一. 董事會決議日期:99/03/29二.股東會召開時間:民國99年5月31日星期一上午十點整召開三.股東會召開地點: 台北縣樹林市博愛街238號四. 召集事由:本公司九十九年度股東會議程預定之內容如下：1.報告事項：第一案：九十八年度營業報告第二案：監察人審查九十八年度財務表冊報告2.承認事項：第一案：承認九十八年度營業報告書及財務表冊案第二案：承認九十八年度虧損撥補案3.討論事項：第一案：修訂本公司「公司章程」案第二案：修訂本公司「背書保證辦法」案第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.臨時動議五、停止過戶起迄日期：自99年4月2日起至99年5月31日止。六、最後過戶日：99年4月01日七、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權：(一)提案股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者。(二)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入議案。所提議案以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者，該提案不予列入議案。(三)提案方式：以書面填具股東戶號及姓名，並蓋妥原留印鑑，以掛號郵件寄(送)達本公司受理處所。(四)受理期間：自民國99年3月30日起至 99年4月9日止。〔於信封封面上加註『股東提案』字樣並以掛號函件寄(送)達〕。(五)受理場所：立碁光能股份有限公司 財會部股務課。(地址：台北縣樹林市博愛街238號)(六)有下列情事之ㄧ者不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時，持股未達1%者。 3.該議案於受理期間外提出者。(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知，提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之原因。