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立積電子(上)公司公告
1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過104年第一季財務報告 (1).營業收入淨額為360,959仟元 (2).營業毛利118,508仟元 (3).稅後淨利26,763仟元 (4).綜合損益總額26,761仟元 (5).基本稅後EPS為0.61元/稀釋稅後EPS為0.61元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過103年度財務報告一.103年度財務報告 (1).營業收入淨額為1,382,499仟元 (2).營業毛利352,197仟元 (3).稅後淨利57,111仟元 (4).綜合損益總額56,361仟元 (5).基本稅後EPS為1.35元/稀釋稅後EPS為1.35元二.102年度財務報告 (1).營業收入淨額為1,112,512仟元 (2).營業毛利283,262仟元 (3).稅後淨利15,014仟元 (4).綜合損益總額14,567仟元 (5).基本稅後EPS為0.37元/稀釋稅後EPS為0.36元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會已通過一○三年上半年度財務報表以下為本公司財務報表摘錄資料:項目103年1-6月 ------------- -------------營業收入 691,975仟元營業淨利 39,561仟元稅前淨利 37,715仟元本期淨利 31,319仟元每股基本盈餘 0.75元項目 103年6月30日------------ -------------資產總計 779,759仟元負債總計 455,302仟元權益總計 324,457仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:103/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:晁中明、業務副總4.新任者姓名、級職及簡歷:馬代駿執行長兼任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:轉任董事長特助7.生效日期:103/08/018.新任者聯絡電話:02-875113589.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/07/112.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明102年度年報第7頁所述英屬蓋曼群島商Emerging Alliance Fund, L.P.與Emerging Alliance Fund L.P.係為同一法人.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。(3)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股，辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:103/01/222.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要擬變更主辦輔導推薦證券商為”中國信託綜合證券股份有限公司”,接續原主辦券商”凱基證券股份有限公司”業務,實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業,董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李世豪、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:張世杰、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/01/318.新任者聯絡電話:02-8751-1358-1209.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:102/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧鈴、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:賴悅銘、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/01/318.新任者聯絡電話:02-8751-1358-6889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧鈴 立積電子股份有限公司稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:懸缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/12/108.新任者聯絡電話:懸缺9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:101/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:李世豪 立積電子股份有限公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:懸缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整為總經理特助7.生效日期:101/11/068.新任者聯絡電話:懸缺9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)通過承認一百年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認一百年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:101/05/172.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報101年股東會議事手冊，今發現營業報告書第二段數字錯誤後公告更正。 更正前 一○○年全年稅後淨虧損1億1,1740萬元，每股稅後虧損2.93元。 更正後 一○○年全年稅後淨虧損1億1,740萬元，每股稅後虧損2.93元。 6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後的資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)4.召集事由:一、報告事項： 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 二、承認及討論事項： 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:不配發股利3.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:首次設置 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事蘇武昌/國立中興大學電機工程學系教授獨立董事溫志宏/東海大學電機工程學系專任教授兼系主任董事Juine-Kai Tsang/ Emerging Alliance Fund, L.P.代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/06/242.公司名稱:立積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第8頁之本公司董事、監察人為法人股東之主要股東、上表主要股東為法人者其主要股東及第12頁之3.1董事(含獨立董事)之酬金及第13頁之3.3總經理及副總經理之酬金6.因應措施:資料修正後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/06/032.重要決議事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認九十九年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(5)通過本公司股票申請上市案(6)通過本公司擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:立積電子股份有限公司及總經理、天工通訊積體電路股份有限公司(及其美國子公司)法院名稱:美國加州法院案號:1-06-CV-0766892.事實發生日:100/06/013.發生原委（含爭訟標的）:有關天工通訊積體電路股份有限公司(及其美國子公司)於95年12月向美國加州法院對本公司及本公司總經理，提起侵害營業秘密等損害賠償之民事訴訟，案經美國加州法院判決撤消天工通訊積體電路股份有限公司(及其美國子公司)對本公司及本公司總經理之訴訟。4.處理過程:無5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無影響6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:天工通訊積體電路股份有限公司(以下稱天工公司)總經理、本公司總經理法院名稱:臺灣高等法院文書案號:99年度上訴字第4374號2.事實發生日:100/04/293.發生原委（含爭訟標的）:天工公司總經理於97年12月向臺北地方法院對本公司總經理個人提起誣告之自訴，該院誣告案一審已判決本公司總經理無罪，而天工公司總經理提起上訴，案經臺灣高等法院判決駁回天工公司總經理之上訴。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
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