綠界科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/192.發生緣由: 一、董事會決議日期:109/03/19 二、股利所屬年(季)度:108年度 三、股利所屬期間:108/01/01至108/12/31 四、股東配發內容: (1) 盈餘分配之現金股利(元/股):每股9元 (2) 法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股):0 (3) 股東配發之現金股利總金額(元):115,993,125元 (4) 盈餘轉增資配股(元/股):0 (5) 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6) 股東配股總股數(股):0 (7) 普通股每股面額:新台幣10元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/192.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 一、股東常會日期：109年06月18日(星期四)。 二、股東常會召開時間：上午9時整。 三、股東常會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段359號 9樓海廳(台北六福萬怡酒店） 四、股票停止過戶期間：109年04月20日至109年06月18日 五、召集事由： (一)報告事項： (1) 一○八年度營業報告書。 (2) 一○八年度審計委員會查核報告書。 (3) 一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4) 一○八年度現金股利分派情形報告。 (5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6) 修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 (7) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 (二)承認事項： (1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○八年度盈餘分派案。 (三)討論事項： (1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議:3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司受理股東提案期間為109年4月1日至109年4月13日止，每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)。受理處所：綠界科技股份有限公司 財會部地址: 臺北市南港區三重路一九之二號六樓之二電話：02-26550557。

1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/11/29二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷: (1)黃慶堂 銘傳大學企管系副教授 (2)譚耀南 匯理有限公司董事長 (3)劉科 金管會證期局及銀行局組長 (4)黃良傑 台灣創新生醫投資股份有限公司董事長四、新任者姓名及簡歷: (1)黃慶堂 銘傳大學企管系副教授 (2)譚耀南 匯理有限公司董事長 (3)劉科 金管會證期局及銀行局組長 (4)黃良傑 台灣創新生醫投資股份有限公司董事長五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿六、異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/09~111/06/16八、新任生效日期:108/11/29~111/11/18

1.董事會決議日:108/11/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林雪慧 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林雪慧 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長5.異動原因:配合母公司指派案重新聘任本公司總經理6.新任生效日期:108/11/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/11/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林雪慧 總經理3.許可從事競業行為之項目:1.茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長2.咪兔數位科技股份有限公司法人董事代表人3.走吧一起上社群論壇股份有限公司法人董事代表人4.歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人5.財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事6.全球趨勢投資股份有限公司董事長7.亞洲金鑽投資股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:自即日起至解除經理人職務之日止5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除涉自身利益衝突之董事迴避外，經全體在場董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/11/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事 林雪慧2.董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚3.獨立董事 譚耀南4.獨立董事 黃慶堂5.獨立董事 黃良傑3.許可從事競業行為之項目: 董事 林雪慧1.茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長2.歐付寶金融科技股份有限公司董事長/總經理3.咪兔數位科技股份有限公司法人董事代表人4.走吧一起上社群論壇股份有限公司法人董事代表人5.歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人6.財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事7.全球趨勢投資股份有限公司董事長8.亞洲金鑽投資股份有限公司董事長 董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚1.歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人2.茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務協理3.睿智創業投資管理顧問(股)公司監察人4.亞太群智投資(股)公司監察人5.行動拍拍賣數位科技(股)公司監察人6.大中華數位內容創業投資(股)公司監察人7. 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事 獨立董事 譚耀南1.匯理有限公司董事長 獨立董事 黃慶堂1.德勝科技股份有限公司獨立董事2.聯訊捌創業投資股份有限公司董事3.銘傳大學企管系兼任副教授4.國立政治大學財管系兼任副教授 獨立董事 黃良傑1.台康生技股份有限公司法人董事代表人2.技鼎股份有限公司董事3.台灣創新生醫投資(股)公司董事長4.許可從事競業行為之期間:108/11/19~111/11/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:108/11/192.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、發生變動日期:108/11/19二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會三、舊任者姓名及簡歷:(1)黃慶堂 銘傳大學企管系副教授(2)譚耀南 匯理有限公司董事長(3)劉科 金管會證期局及銀行局組長(4)黃良傑 台灣創新生醫投資股份有限公司董事長四、新任者姓名及簡歷:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。

1.事實發生日:108/11/192.發生緣由:本公司股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/11/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：譚耀南，匯理有限公司董事長 獨立董事：黃慶堂，銘傳大學企管系副教授 　獨立董事：劉科，金管會證期局及銀行局組長 獨立董事：黃良傑，台灣創新生醫投資股份有限公司董事長(5)異動情形：新任(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務(7)原任期：不適(8)新任生效日期：108/11/19

公告本公司108年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/11/192.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事:林雪慧 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長(2) 董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚 茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務長(3) 董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 羅士博 茂為歐買尬數位科技股份有限公司總經理(4) 董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 許維泗 歐付寶電子支付股份有限公司總經理(5) 董事:許瑋庭 綠界科技股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:(1) 董事:林雪慧 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長(2) 董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚 茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務長(3) 董事: 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 許瑋庭 綠界科技股份有限公司財務長(4) 獨立董事:譚耀南，匯理有限公司董事長(5) 獨立董事:黃慶堂，銘傳大學企管系副教授(6) 獨立董事:劉科，金管會證期局及銀行局組長(7) 獨立董事:黃良傑，台灣創新生醫投資股份有限公司董事長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1) 董事: 林雪慧，1,468,598股(2) 董事: 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚 4,083,011股(3) 董事: 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 許瑋庭 4,083,011股(4) 獨立董事:譚耀南，匯理有限公司董事長 ，0股(5) 獨立董事:黃慶堂，銘傳大學企管系副教授，0股(6) 獨立董事:劉科，金管會證期局及銀行局組長，0股(7) 獨立董事:黃良傑，台灣創新生醫投資股份有限公司董事長，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/167.新任生效日期:108/11/19~111/11/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/192.發生緣由:公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項：(一)訂定「企業社會責任實務守則」案(二)訂定「道德行為準則」案(三)訂定「誠信經營守則」案(四)修訂「董事會議事規範」部分條文案二、討論事項：(一)通過修訂「公司章程」案(二)通過修訂「董事選任程序」部分條文案(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(六)通過修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案(七)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(八)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案三、選舉事項：通過董事選舉案。四、其他事項：通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/11/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雪慧/綠界科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林雪慧/綠界科技股份有限公司董事長5.異動原因:本公司股臨會全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/11/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/092.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會事宜 一、股東臨時會日期：108年11月19日(星期二)。 二、股東臨時會召開時間：上午10時整。 三、股東臨時會召開地點：台北市南港區三重路19-2號5樓會議室 四、股票停止過戶期間：108年10月21日至108年11月19日 五、召集事由： (一)報告事項： (1) 訂定「企業社為責任實務守則」案。 (2) 訂定「道德行為準則」案。 (3) 訂定「誠信經營守則」案。 (4) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (二)討論事項： (1) 修正公司章程案。 (2) 修訂「董事選任程序」部分條文案。 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6) 修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。 (7) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (8) 廢止「監察人之職權範疇規則」案。 (三)選舉事項： (1) 全面改選董事案。 (四)其他議案： (1) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議:3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於108/10/10至108/10/21日上午 9 時至下午 5 時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提出獨立董事候選人名單，受理提案處所:台北市南港區三重路19-2號6樓之2連絡單位：財會部 電話：02-26550557

1.事實發生日:108/10/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第一屆薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年10月9日董事會決議通過委任第一屆薪酬委員。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：譚耀南先生、黃慶堂先生、劉科先生及黃良傑先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期止。

1.事實發生日:108/10/092.發生緣由:本公司108年10月09日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股12,888,125股，每股面額新台幣10元，共計新台幣128,881,250元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：108年12月5日 舊股票最後過戶日：108年11月30日 舊股票停止過戶期間：108年12月01日~108年12月15日 無實體新股開始換發日期：108年12月16日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。