綠能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.公司名稱:綠能科技股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/07/013.退票之往來銀行:華南銀行圓山分行。4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):以換票方式遞延票據債務。6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。7.因應及保全措施:待與廠商再協商。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:(1)股東常會日期:108/06/27(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○七年度虧損撥補案。(3)重要決議事項二、章程修訂通過本公司章程修訂案。(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表。(5)重要決議事項四、董監事選舉:新任董事及監察人：董事：尚志半導體股份有限公司代表人：唐遠生董事：志生投資股份有限公司代表人：賀錫耀董事：志生投資股份有限公司代表人：林佳添董事：林郭文艷董事：李龍達監察人：大同股份有限公司代表人：翁榮輝監察人：大同股份有限公司代表人：蔡江隆(6)重要決議事項五、其他事項:1)通過本公司董事選舉辦法修訂案。2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。3)通過本公司資金貸予他人作業程序修訂案。4)通過本公司背書保證作業程序修訂案。5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：尚志半導體股份有限公司代表人唐遠生(拓志光機電(股)公司董事長)董事：尚志半導體股份有限公司代表人李龍達(尚志半導體(股)公司董事長兼總經理)董事：林郭文艷(大同(股)公司董事長兼總經理)董事：陳繁雄(大同大學教授)獨立董事：涂登才(台北大學教授)獨立董事：王居卿(淡江大學教授)獨立董事：邱柏松(中正大學教授)3.新任者姓名及簡歷:董事：尚志半導體股份有限公司代表人唐遠生(拓志光機電(股)公司董事長)董事：志生投資股份有限公司代表人賀錫耀(尚志半導體(股)公司行政支援部處長)董事：志生投資股份有限公司代表人林佳添(大同(股)公司董事長室顧問)董事：林郭文艷(大同(股)公司董事長兼總經理)董事：李龍達(尚志半導體(股)公司董事長兼總經理)監察人：大同(股)公司代表人：翁榮輝〈大同(股)公司財會總處財務部資深經理〉監察人：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈中華映管(股)公司董事長〉4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：尚志半導體股份有限公司代表人唐遠生(持股數:91,589,274股)董事：志生投資股份有限公司代表人賀錫耀(持股數:33,960,610股)董事：志生投資股份有限公司代表人林佳添(持股數:33,960,610股)董事：林郭文艷(持股數:29,139股)董事：李龍達(持股數:0股)監察人：大同(股)公司代表人：翁榮輝〈持股數:19,723,865股〉監察人：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈持股數:19,723,865股〉6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:108/06/278.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)唐遠生：法人董事代表人(2)賀錫耀：法人董事代表人(3)林佳添：法人董事代表人(4)林郭文艷：董事(5)李龍達：董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)賀錫耀：法人董事代表人(2)林郭文艷：董事(3)李龍達：董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)賀錫耀：尚志造漆(昆山)有限公司董事淮安尚志高科技材料有限公司董事東莞同鋰貿易有限公司董事(2)林郭文艷：大同電子科技(江蘇)有限公司董事大同壓縮機(中山)有限公司董事大同(上海)有限公司董事大世科技(上海)有限公司董事(3)李龍達：尚志造漆(昆山)有限公司董事長淮安尚志高科技材料有限公司董事長東莞同鋰貿易有限公司董事長宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安經濟技術開發區城 東路20號東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號大同電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區江興 東路555號大同壓縮機(中山)有限公司:廣東省中山市南頭鎮升輝北路38號大同(上海)有限公司:上海市松江區方塔北路605號905室企德天地大世科技(上海)有限公司:上海市閔行區吳中路1366號金匯易園 701室宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:山東省濰坊市高新區濰安路與桃 園街交界處9.所擔任該大陸地區事業營業項目:尚志造漆(昆山)有限公司:生產樹脂、塗料、鋰電池材料及自產產 品之銷售淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售大同電子科技(江蘇)有限公司:家電產品製造及銷售大同壓縮機(中山)有限公司:產銷製冷用壓縮機及其零組件大同(上海)有限公司:馬達、發電機、變壓器及系統工程等大世科技(上海)有限公司:資訊軟體服務業宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:太陽能矽晶片業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐遠生/尚志半導體股份有限公司法人董事代表4.新任者姓名及簡歷:唐遠生/尚志半導體股份有限公司法人董事代表5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:108/06/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:賀錫耀/綠能科技股份有限公司副總經理5.異動原因:經董事會委任。6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/202.發生緣由:金管證審字第1080318120號函。3.因應措施:本公司已發函金融監督管理委員會申請展期。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/能耐國際有限公司法人董事代表5.異動原因:辭職6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/宇駿集團有限公司法人董事代表5.異動原因:經董事會選任6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林和龍/能耐國際有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/綠能科技股份有限公司法人董事代表5.異動原因:辭職6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:林和龍/能耐國際有限公司法人董事代表李裕仁/能耐國際有限公司法人董事代表彭文傑/創盛世有限公司法人董事代表3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/01~109/03/317.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/31~109/07/307.新任生效日期:108/06/178.同任期董事變動比率:2/89.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~109/05/207.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/39.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:唐遠生5.異動原因:經董事會推選新任董事長6.新任生效日期:108/06/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林士源/宇駿(濰坊)新能源科技有限公司總經理;宇駿集團有限公司法人董事代表4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:本公司董事長林蔚山辭任。3.因應措施:因本公司董事長缺位，經董事推任由尚志半導體股份有限公司法人董事代表人李龍達代行董事長職務。代行期間自本日起至董事會選出新任董事長之日止。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:依金管證審字第1080318120號函所示，准予展延重編107年度財務報告申報期限至108年6月20日。3.因應措施:儘速洽請會計師重新查核並於期限前重行公告申報。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山/綠能科技股份有限公司董事長;尚志半導體股份有限公司法人代表人4.新任者姓名及簡歷:另由董事會推選新任董事長5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/312.發生緣由:尚志半導體股份有限公司提出董事改派書3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:108/05/31(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:唐遠生(4)異動原因:新任(5)新任董事選任時持股數:不適用(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用(7)新任生效日期:108/05/31(8)同任期董事變動比率:2/9