緯創軟體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議日期:101/05/102.原發放股利種類及金額:股東股票股利新台幣13,555,840元(每仟股無償配發40股) 3.變更後發放股利種類及金額:股東股票股利新台幣13,555,840元(每仟股無償配發40股) 4.變更原因:經內容實際營運規劃5.其他應敘明事項:原員工紅利新台幣4,379,968元依最近一期經會計師查核之財務報告淨值19.33元 計算配發226,589股，不足一股之員工紅利3元以現金發放之。 董事會決議變更員工紅利新台幣4,379,968元改以現金發放之。

1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師調整，故更正公告內容如下 原公告營業收入總額及淨額為26,481仟元、開立發票總金額43,485仟元 及累計開立發票總金額318,554仟元、累計營業收入淨額319,718仟元 更正後營業收入總額及淨額58,953仟元、開立發票總金額77,311仟元 及累計開立發票總金額352,380仟元、累計營業收入淨額352,190仟元 6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股(更正誤植員工紅利及董監酬勞)1.事實發生日:101/04/032.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植員工紅利及董監酬勞金額6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:更正前: (1)員工紅利4,497,566元配發股數依最近一期經會計師查核之 財務報告淨值計算為232,672股每股面額10元，不足一股之 員工紅利16元以現金發放。 (2)董監事酬勞224,878元。 更正後: (1)員工紅利4,379,968元配發股數依最近一期經會計師查核之 財務報告淨值19.33計算為226,589股每股面額10元，不足一股之 員工紅利3元以現金發放。 (2)董監事酬勞218,998元。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項 1.一百年度營業報告 2.監察人審查報告 (二)承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表承認案 2.一百年度盈餘分配承認案 (三)討論事項 1.本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案 2.擬修訂本公司「公司章程」 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。 (二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一O一年四月十二日起 至民國一O一年四月二十三日止受理股東提案申請。 受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北路122號7樓A室）， 其他相關事宜將依規定另行公告之。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利13,555,840元(每仟股無償配發40股)。 嗣後如因法令變更、主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如: 本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等)， 致股東配股率發生變動者，授權董事會依本次發放之股利金額按分配 股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。 3.其他應敘明事項:(1)一百年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過如下: 員工紅利4,497,566元)(配發股數依最近一期經會計師查核之 財務報告淨值計算為232,672股每股面額10元，不足一股之 員工紅利16元以現金發放)。 (2)董監事酬勞224,878元。 (3)本公司財務報表尚未經會計師完成簽證，若會計師簽證後有重大差異需要 調整盈餘分配表，將重新召開董事會審議。

1.發生變動日期:100/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事-謝永祥先生,揚明光學(股)公司監察人(2)龍偉業先生,寰宇菁英公司董事長(3)柯志昇先生,資拓宏宇國際(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據證券交易法第十四條之六第一項規定完成薪資報酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/069.其他應敘明事項:100/12/06本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月06日起至102年04月25日止。

代日本子公司WIJP依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:100/11/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Wistron Information Technology and Services (Japan) Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:日本子公司WIJP 100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61712(4)原資金貸與之餘額(仟元):37765(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20410(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58175(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3399(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:1%6.還款之:(1)條件:雙方議定(2)日期:自撥款日起計算,一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):581758.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.439.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:100/11/17日幣對台幣匯率0.3925接受資金貸與之公司為100/09/16新設立

代日本子公司WIJP依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:100/10/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Wistron Information Technology and Services (Japan)Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:日本子公司WIJP 100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):57367(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37765(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):37765(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3399(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:1%6.還款之:(1)條件:雙方議定(2)日期:自撥款日起計算,一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):377658.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:100/10/31日幣對台幣匯率0.37765接受資金貸與之公司為新設立公司

公告序號：1主旨：緯創軟體股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資新股發放公告公告內容：一、本公司100年盈餘及員工紅利轉增資發行新股1,490,561股，每股面額新台幣10元整，業奉行政院金融監督管理委員會100年8月23日金管證發字第1000039086號函核准發行。台北市政府100年10月4日府產業商字第10088168200號函核准發行新股變更登記在案。二、茲將有關事項公告如後：(一)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為323,540,300元，分為32,354,030股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(二)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。(三)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。(四)董事及監察人之人數及任期:董事七名(含董立董事二名)及監察人三名，任期為三年。(五)增資發行新股後股份總額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為338,445,910元，分為33,844,591股，每股10元；另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(六)本次增資發行新股1,490,561股，每股面額10元，總額14,905,610元，均為記名股式普通股，其發行條件如下：1.九十九年度可分配盈餘12,905,610元轉增資，另員工股票紅利3,788,000元(依淨值計算為200,000股)，共計發行新股1,490,561股，依除權基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘配股39.888725股，配發不足一股之部份改以現金折付，授權董事長洽特定人認購之。2.新股權利義務與原股份相同。(七)辦理股票過戶機構：本公司股務室（地址：台北市敦化北路一二二號七樓A室，電話：(02)6600-7998。三、本次增資股票訂於100年10月14日(星期五)起開始發放，並同日掛牌買賣且以無實體方式直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，併同日掛牌買賣，股東不得請求交付新股。四、特此公告。

/*TL 39 4953 緯創軟體 100/09/20 公告本公司100年盈餘轉增資發行新股公告序號：1主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股公告內容：一、本公司於100年6月28日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,290,561股，每股面額10元；員工股票紅利新臺幣3,788,000元發行新股200,000股(其配發股數係按最近一期經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值18.94元)計算)，合計轉增資發行新股1,490,561股。經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000039086號函核准申報生效在案。二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱:緯創軟體股份有限公司(二)所營事業:?I301010資訊軟體服務業?I301030電子資訊供應服務業?I301020資料處理服務業?E605010電腦設備安裝業?F118010資訊軟體批發業?F218010資訊軟體零售業?I199990其他顧問服務業?ZZ99999除許可事業外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為323,540,300元，分為32,354,030股，每股10元，另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(四)本公司所在地:台北市仁愛路三段136號15樓之1。(五)公告方式:揭露於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期:董事七名(含董立董事二名)及監察人三名，任期為三年。(七)增資發行新股後股份總額:登記資本總額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股10元，已發行股份總額為338,445,910元，分為33,844,591股，每股10元；另50,000,000元，5,000,000股，每股面額10元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用。(八)本次增資發行新股1,490,561股，每股面額10元，總額14,905,610元，均為記名股式普通股，其發行條件如下：1.九十九年度可分配盈餘12,905,610元轉增資，另員工股票紅利3,788,000元(依淨值計算為200,000股)，共計發行新股1,490,561股，依除權基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘配股39.888725股，配發不足一股之部份改以現金折付，授權董事長洽特定人認購之。2.新股權利義務與原股份相同。(九)增資用途:充實營運資金。(十)增資股票俟主管機關核准變更登記後一個月內以無實體發放，屆時當另行公告。三、本公司董事會決議訂定100年9月19日為增資除權基準日，依公司法165條規定，自100年9月15日至100年9月19日為停止過戶期間，因本公司股票採無實體發行，欲辦理過戶之股東，請於100年9月14日下午五時前親駕或郵寄台

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:普通股股票股利:每仟股配發39.888725股，計新台幣12,905,610元員工股票(普通股)紅利:新台幣3,788,000元﹝計發行普通股200,000股，依最近一期經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值18.94元)計算﹞4.除權（息）交易日:100/09/135.最後過戶日:100/09/146.停止過戶起始日期:100/09/157.停止過戶截止日期:100/09/198.除權（息）基準日:100/09/199.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Wistron Information Technology and Services (Japan) Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:緯創軟體股份有限公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61712(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57506(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57506(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29564(2)累積盈虧金額(仟元):193555.計息方式:因為本公司之100%子公司,故利息為06.還款之:(1)條件:雙方議定(2)日期:自撥款日起計算,一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):575068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.329.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(一)承認及討論事項第一案、通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。第二案、通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。第三案、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案。第四案、通過訂定本公司董事及監察人選舉辦法。第五案、通過修訂本公司公司章程部份條文討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/05/172.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.監察人審查報告3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案2.九十九年度盈餘分配承認案(三)討論事項1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.監察人審查報告3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案2.九十九年度盈餘分配承認案(三)討論事項1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。(二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一百年四月二十日起至民國一百年四月二十九日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北路122號7樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利12,905,610元(每仟股無償配發40股)。嗣後如因法令變更、主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如:本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權、辦理現金增資參與發行海外存託憑證)，致股東配股率發生變動者，授權董事會依本次發放之股利金額按分配股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。3.其他應敘明事項:(1)九十九年度員工紅利及董監事酬勞，業經本公司董事會擬議通過如下:員工紅利9,646,386元)(含現金5,858,386元及股票3,788,000元，配發股數依最近一期經會計師查核之財務報告淨值計算為200,000股)。(2)董監事酬勞482,319元。

更正公告日本地震對本公司財務及業務無重大影響之事實發生日誤值為99年3月15日1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於日本之子公司WIJP目前所屬人員及辦公大樓皆無損傷，此次日本地震對本公司營運無重大影響。6.因應措施:公開資訊觀測站說明7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司之日本子公司員工休假一星期之事實發生日誤值為99年3月18日1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%之子公司5.發生緣由:本公司位於日本之子公司WIJP因日本核電廠輻射外洩故員工休假一星期自(100年3月22日至100年3月25日)。6.因應措施:公開資訊觀測站說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/182.公司名稱:緯創軟體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%之子公司5.發生緣由:本公司位於日本之子公司WIJP因日本核電廠輻射外洩故員工休假一星期自(100年3月22日至100年3月25日)。6.因應措施:公開資訊觀測站說明7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/08/102.舊任者姓名及簡歷:日商HIBC INC.3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:預計於99/10月股東臨時會後為辭任生效日並於同日股東臨時會補選新任董事。