緯穎科技服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

獨立董事簡歷誤植特此更正公告-本公司107年第一次 股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:107/01/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯穎科技服務(股)公司董事長(2)洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司董事(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯穎科技服務(股)公司董事(4)張順來/緯穎科技服務(股)公司董事(5)梁惠明/緯穎科技服務(股)公司董事監察人(1)石慶堂/緯穎科技服務(股)公司監察人(2)鄭金鳳/緯穎科技服務(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯穎科技服務(股)公司董事長(2)洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司董事(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯穎科技服務(股)公司董事(4)張順來/緯穎科技服務(股)公司董事獨立董事(1)林保雍/神腦國際企業(股)公司副董事長暨總經理(2)曾垂紀/互惠資產管理(股)公司董事長(3)韓靜實/中華開發資本(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：緯創資通(股)公司代表人/林憲銘 55,817,751股董事：洪麗(宓冉) 3,844,677股董事：緯創資通(股)公司代表人/林福謙 55,817,751股董事：張順來 980,299股獨立董事：林保雍 0股獨立董事：曾垂紀 0股獨立董事：韓靜實 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/22~107/05/218.新任生效日期:107/01/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/01/172.重要決議事項:(一)討論事項一第一案、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。第二案、通過本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。第三案、通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。第四案、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。第五案、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」討論案。第六案、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。(二)選舉事項:本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事:緯創資通(股)公司代表人:林憲銘董事:洪麗(宓冉)董事:緯創資通(股)公司代表人:林福謙董事:張順來獨立董事:林保雍獨立董事:曾垂紀獨立董事:韓靜實(三)討論事項二通過擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除本公司新選任董事及其法人代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/01/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事/緯創資通(股)公司(2)法人董事緯創資通(股)公司代表人/林憲銘(3)董事/洪麗(宓冉)(4)法人董事緯創資通(股)公司代表人/林福謙(5)董事/張順來(6)獨立董事/林保雍(7)獨立董事/曾垂紀(8)獨立董事/韓靜實3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事/洪麗(宓冉)(2)獨立董事/林保雍(3)獨立董事/韓靜實7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)緯穎技術服務(昆山)有限公司董事:洪麗(宓冉)(2)神腦商貿(福建)有限公司董事長:林保雍(3)神璽商貿(上海)有限公司董事長:林保雍(4)神腦商貿(江蘇)有限公司董事長:林保雍(5)神腦商貿(上海)有限公司董事長:林保雍(6)中華開發股權投資管理有限公司董事:韓靜實8.所擔任該大陸地區事業地址:緯穎技術服務(昆山)有限公司：中國昆山開發區前進中路167號國際大廈1515室神腦商貿(福建)有限公司:中國福州市鼓樓區五四路國際大廈六層C座神璽商貿(上海)有限公司:中國上海市桂平路391號A座2601室神腦商貿(江蘇)有限公司:中國南京市白下區中山東路300號2幢2705室神腦商貿(上海)有限公司:中國上海市汾西路650弄3號2幢122室中華開發股權投資管理有限公司:中國上海市靜安區南京西路1601號越洋國際廣場辦公樓1505C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:緯穎技術服務(昆山)有限公司：電子產品之買賣神腦商貿(福建)有限公司:資通訊產品之買賣業務神璽商貿(上海)有限公司:資通訊產品之買賣業務神腦商貿(江蘇)有限公司:資通訊產品之買賣業務神腦商貿(上海)有限公司:資通訊產品之維修業務中華開發股權投資管理有限公司:管理顧問10.對本公司財務業務之影響程度:緯穎技術服務(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益神腦商貿(福建)有限公司:無神璽商貿(上海)有限公司:無神腦商貿(江蘇)有限公司:無神腦商貿(上海)有限公司:無中華開發股權投資管理有限公司:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/01/172.舊任者姓名及簡歷:林憲銘先生，緯穎科技服務(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林憲銘先生，緯穎科技服務(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:107/01/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林保雍/緯穎科技服務(股)公司獨立董事曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林保雍/緯穎科技服務(股)公司獨立董事曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/30~107/05/218.新任生效日期:107/01/179.其他應敘明事項:(1)其任期自民國107年01月17日起至民國110年01月16日止，與本屆董事會任期相同。(2)由全體委員一致推舉獨立董事韓靜實小姐為第二屆薪酬委員會之召集人。

1.發生變動日期:107/01/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:林保雍/緯穎科技服務(股)公司獨立董事曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/01/179.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會經由全體出席委員一致推舉獨立董事曾垂紀先生擔任召集人及會議主席。

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:107/01/172.舊任者姓名及簡歷:董事(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯穎科技服務(股)公司董事長(2)洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司董事(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯穎科技服務(股)公司董事(4)張順來/緯穎科技服務(股)公司董事(5)梁惠明/緯穎科技服務(股)公司董事監察人(1)石慶堂/緯穎科技服務(股)公司監察人(2)鄭金鳳/緯穎科技服務(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事(1)緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯穎科技服務(股)公司董事長(2)洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司董事(3)緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯穎科技服務(股)公司董事(4)張順來/緯穎科技服務(股)公司董事獨立董事(1)林保雍/神腦國際企業(股)公司副董事長暨總經理(2)曾垂紀/互惠資產管理(股)公司董事長(3)韓靜實/中華開發金融控股股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：緯創資通(股)公司代表人/林憲銘 55,817,751股董事：洪麗(宓冉) 3,844,677股董事：緯創資通(股)公司代表人/林福謙 55,817,751股董事：張順來 980,299股獨立董事：林保雍 0股獨立董事：曾垂紀 0股獨立董事：韓靜實 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/22~107/05/218.新任生效日期:107/01/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A32.報導日期:106/12/313.報導內容:「緯創旗下緯穎在微軟、臉書及Twitter等客戶加持下，預估2018年伺服器出貨量成長一成以上。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且本公司亦未對外提供個別客戶資訊，報導所載之預測性財務資訊及個別客戶資訊係媒體臆測，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/12/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣200,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣120元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%即3,000,000股由員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購160股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足1股之畸零股部分，自認股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。(2)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長決定認股暨增資基準日、發行價格及辦理增資發行相關事宜；前述實際發行價格之授權以每股102元(含)至138元之區間內為限，超逾價格授權區間者，仍應提報董事會決議。

1.董事會決議日期:106/11/242.股東臨時會召開日期:107/01/173.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(遠雄悅來國際會議中心遠來B廳)4.召集事由:(一)報告事項1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。3.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)討論事項一：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。2.本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。3.擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」討論案。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。(三)選舉事項：本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項二：1.擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/12/196.停止過戶截止日期:107/01/177.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/11/203.報導內容:「緯穎今年前三季營收545億元，前三季稅後淨利8.13億元，EPS為7.71元同創新高。法人樂觀預估其全年營收將上看800億元、全年EPS挑戰10元。」「緯穎受惠FACEBOOK轉單效應、分食廣達訂單後，來自FACEBOOK的訂單將從過去不到兩成增至逾三成以上，帶動其伺服器出貨量大幅增加，也拉抬母集團緯創整體伺服器相關業務全年營收可望有高幅度兩位數增長、站上千億元大關。」「法人估明年緯穎除FACEBOOK的訂單持續穩增，將還有微軟的伺服器主機板訂單加持。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且本公司亦未對外提供個別客戶資訊，報導所載之預測性財務資訊及個別客戶資訊係法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/022.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:106年11月02日(星期四)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:集思台大會議中心B1柏拉圖廳(台北市羅斯福路四段85號)。(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容: 檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無