群翊工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:群翊工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正本公司106年度第二季合併財務報告內容之應收票據及帳款、預收款項及關係人交易等相關資訊。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/112.公司名稱:群翊工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會通過以現金分派之員工及董監事酬勞金額，與認列費用年度估列金額有差異，其差異數、原因及處理情形詳列如下所示：分派項目分派情形　　　　　　員工現金酬勞(元)　　　　　董事、監察人酬勞(元)董事會擬議派發金額　　　　　　　10,000,000　　　　　　　　4,000,000認列費用年度估列金額　　　　　　 6,620,000　　　　　　　　3,000,000差　　　 異 　　　數　　　　　　 3,380,000　　　　　　　　1,000,000原 因 及 處 理 情 形 1.差異數係因公司營收及淨利較前一年度正成長。 2.差異數依會計估計變動列入次年度損益。

1.董事會決議日期:107/04/112.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)4.召集事由:一、報告事項(1).106年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。二、承認事項(1).106年度營業報告書及財務報表案。(2).106年度盈餘分配案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國107年4月23日至107年5月2日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以107年5月2日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1. 董事會決議日期：107/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：200,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/03/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司薪資報酬委員:李金德；現任百聿數碼創意(股)公司-董事長特助/法人董事代表。本公司薪資報酬委員:洪慶昌；曾任台燿科技(常熟)有限公司-總經理。本公司薪資報酬委員:陳明星；現任台灣電路板協會（TPCA）顧問。4.新任者姓名及簡歷:本公司薪資報酬委員:李金德；現任百聿數碼創意(股)公司-董事長特助/法人董事代表。本公司薪資報酬委員:洪慶昌；曾任台燿科技(常熟)有限公司-總經理。本公司薪資報酬委員:陳明星；現任台灣電路板協會（TPCA）顧問。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/22~109/06/118.新任生效日期:107/03/029.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/022.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳蓓琪4.舊任簽證會計師姓名2:林恒昇5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:于紀隆7.新任簽證會計師姓名2:林恒昇8.變更會計師之原因:茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自106年第四季起，簽證會計師由安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及林恒昇會計師變更為于紀隆會計師及林恒昇會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/02/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李金德；現任百聿數碼創意(股)公司-董事長特助/法人董事代表。獨立董事:洪慶昌；曾任台燿科技(常熟)有限公司-總經理。獨立董事:陳明星；現任台灣電路板協會（TPCA）顧問梨樹全創科技有限公司-董事（湖南）。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/02/229.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/02/222.舊任者姓名及簡歷:展鋐投資股份有限公司代表人陳安順；群翊工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:展鋐投資股份有限公司代表人陳安順；群翊工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/02/227.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/02/222.重要決議事項:一、報告事項:(1).修訂本公司「董事會議事規則」案。(2).訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、討論暨選舉事項：(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6).辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。(7).全面改選本公司董事案。(8).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，本案因新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形，故不予討論。三、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/02/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:本公司薪資報酬委員:李金德本公司薪資報酬委員:洪慶昌本公司薪資報酬委員:陳明星4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合股東會全面改選，待本公司董事會重新委任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/22~109/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:107/02/222.舊任者姓名及簡歷:董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總李志宏/群翊工業(股)公司業務部協理監察人:戴水泉/群翊工業(股)公司監察人林致鈞/群翊工業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總戴水泉/群翊工業(股)公司監察人高全智/協和興精機(昆山)有限公司 董事獨立董事:李金德；百聿數碼創意(股)公司-董事長特助/法人董事代表。洪慶昌；群翊工業(股)公司-薪資報酬委員。陳明星；梨樹全創科技有限公司-董事（湖南）。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依本公司章程規定全面改選董事九人（其中包含獨立董事三人）6.新任董事選任時持股數:董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股戴水泉，持有股數 80,000股高全智，持有股數 30,000股獨立董事:李金德，持有股數 0股洪慶昌，持有股數 0股陳明星，持有股數 0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~109/06/118.新任生效日期:107/02/229.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。

1.董事會決議日期:107/01/052.股東臨時會召開日期:107/02/223.股東臨時會召開地點:本公司(四樓訓練教室)桃園市楊梅區和平路188號4.召集事由:一、報告事項 (1)修訂本公司「董事會議事規則」 (2)訂定本公司「企業社會責任實務守則」二、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購 (7)全面改選董事案 (8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/01/246.停止過戶截止日期:107/02/227.其他應敘明事項:受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國107年1月12日至民國107年1月22日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/10/263.報導內容:「興櫃PCB設備商群翊(6664)最快明年轉上櫃...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1).本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測時程係為媒體善意推估， 本公司特此澄清。 (2).有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷以保障自身權益。 (3).有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/252.發生緣由:澄清媒體有關本公司相關報導3.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。4.其他應敘明事項: (1).傳播媒體名稱: 106/10/25工商時報B6版、鉅亨網08:26 (2).報導日期:106/10/25 (3).報導內容:「…法人預估，該公司今年每股盈餘有機會上看6元」、 「…法人推估，該公司全年每股賺5?6元應沒問題」；「…PCB設備廠 群翊26日上興櫃 法人估全年EPS逾6元...」、「…法人估，群翊今 年全年營收可望超越 15 億元，每股純益 6-6.5 元...」、「…法人預 估，群翊今年營收將超越 15 億元，年增 18-20%，毛利率將逾 40%， 優於去年的 36.4%，每股純益在 6-6.5 元...」 (4).投資人提供訊息概要:無。 (5).公司對該等報導或提供訊息之說明: (6).本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體善意推估， 本公司特此澄清。 (7).有關媒體報導，市場傳言，敬請投資人審慎判斷以保障自身權益。 (8).有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 (9).因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。 (10).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/242.發生緣由:本公司應福邦證券邀請於106年10月24日(二)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間:106年10月24日(二)14:30~16:00(2)召開法人說明會地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(福邦證券股份有限公司)(3)法人說明會擇要訊息:應邀參加福邦證券舉辦興櫃前法人說明會,會中就公司營運狀況說明。(4)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於106/09/21日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060025173號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/09/22董事會決議通過全面換發無實體股票作業,並授權董事長全權處理相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)舊股票停止過戶期間：106/10/06~106/10/17止。(2)全面無實體換票基準日：106/10/10。(3)無實體新股開始換發日期：106/10/18。(4)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:106/09/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於106/09/22成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李金德先生、洪慶昌先生、陳明星先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期屆滿日止。(3)本公司於106/09/22董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。