聖州企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:更正停止股票過戶期間為:114/4/20-114/6/18

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉 聖州企業股份有限公司稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:配合本公司內部控制制度處理準則

7.生效日期:114/03/27

8.其他應敘明事項:配合本公司內部控制制度處理準則

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉經理、聖州企業(股)公司 稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:許凱絜主管、聖州企業(股)公司 稽核人員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/13

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及治理主管

2.發生變動日期:113/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜經理、聖州企業(股)公司 資深財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:新任。

7.生效日期:113/12/13

8.其他應敘明事項:

經公司113年12月13日董事會決議通過任命，追任至其到職日113年9月2日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊瑜婷 聖州企業股份有限公司營運管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

7.生效日期:113/12/13

8.其他應敘明事項:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明如 聖州企業股份有限公司行政管理處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

7.生效日期:113/12/13

8.其他應敘明事項:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許凱絜、聖州企業(股)公司 稽核人員

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉、聖州企業(股)公司 稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/13

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/18

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產程序」部分條文。

(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。

(5)改選董事7席(含獨立董事4席),當選名單如下:

董 事 楊明舜

董 事 陳惠蘭

董 事 林如貴

獨立董事 石 邁

獨立董事 陳維莉

獨立董事 陳群志

獨立董事 吳秀倫

(6)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/10/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:楊明舜

董事:陳明如

董事:楊文波

董事:楊輯峰

董事:楊力衡

監察人:楊惠敏

監察人:黃國瑞

4.舊任者簡歷:

(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理

(2)董事:陳明如/聖州企業(股)公司總經理特助兼行政管理處協理

(3)董事:楊文波/聖州企業(股)公司董事

(4)董事:楊輯峰/聖州企業(股)公司董事

(5)董事:楊力衡/聖州企業(股)公司董事

(6)監察人:楊惠敏/聖州企業(股)公司監察人

(7)監察人:黃國瑞/聖州企業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:楊明舜

(2)董 事:陳惠蘭

(3)董 事:林如貴

(4)獨立董事:石 邁

(5)獨立董事:陳維莉

(6)獨立董事:吳秀倫

(7)獨立董事:陳群志

6.新任者簡歷:

(1)董 事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理

(2)董 事:陳惠蘭/聖州企業(股)公司祕書

(3)董 事:林如貴/聖州企業(股)公司商品部經理

(4)獨立董事:石 邁/宏仁法律事務所律師

(5)獨立董事:陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問

(6)獨立董事:吳秀倫/智策慧品牌顧問有限公司總經理 商業總會會務顧問暨輔導顧問

/亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長 長榮大學EMBA助理教授

(7)獨立董事:陳群志/創名聯合會計師事務所會計師 創名法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:楊明舜，選任時持有股數:4865941股

(2)董事:陳惠蘭，選任時持有股數:3554879股

(3)董事:林如貴，選任時持有股數:2764878股

(4)獨立董事:石邁，選任時持有股數:0股

(5)獨立董事:陳維莉，選任時持有股數:0股

(6)獨立董事:吳秀倫，選任時持有股數:0股

(7)獨立董事:陳群志，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/1~115/6/30

11.新任生效日期:113/10/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制事宜

1.股東會決議日:113/10/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:楊明舜

董事:林如貴

獨立董事:陳維莉

獨立董事:吳秀倫

獨立董事:陳群志

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:楊明舜

4.舊任者簡歷:聖州企業(股)公司總經理

5.新任者姓名:楊明舜

6.新任者簡歷:聖州企業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113/10/18股東臨時會完成董事全面改選,依規定辦理召集董事會推選董事長

9.新任生效日期:113/10/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/10/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

(1)石邁

(2)陳維莉

(3)吳秀倫

(4)陳群志

6.新任者簡歷:

(1)石 邁/聖州企業(股)公司獨立董事

(2)陳維莉/聖州企業(股)公司獨立董事

(3)吳秀倫/聖州企業(股)公司獨立董事

(4)陳群志/聖州企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無

10.新任生效日期:113/10/18

11.其他應敘明事項:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

1.發生變動日期:113/10/18

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)石邁

(2)陳群志

(3)陳維莉

4.舊任者簡歷:

(1)石 邁/宏仁法律事務所律師

(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師

(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問

5.新任者姓名:

(1)石邁

(2)陳群志

(3)陳維莉

6.新任者簡歷:

(1)石 邁/宏仁法律事務所律師

(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師

(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/25~115/6/30

10.新任生效日期:113/10/18

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/09

2.公司名稱:聖州企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊

7.更正前金額/內容/頁次:無

8.更正後金額/內容/頁次:

編號:1

貸出資金之公司:SAINT JOSE 3D MATS CA LLC

貸與對象:UACE INC.

是否為關係人:是

往來科目:其他應收帳款-關係人

累計至本月止最高餘額:8,113仟元

期末動支餘額:8,113仟元

實際動支金額:8,113仟元

利率區間:0%

資金貸與性質:2

有短期融通資金必要之原因:營運週轉

對個別對象資金貸與限額:31,720仟元

資金貸與總限額:63,440仟元

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、公司治理主管

2.發生變動日期:113/09/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠/財務主管兼任公司治理主管

/本公司財務經理兼任公司治理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜/財務主管兼任公司治理主管

/匯僑室內裝修設計(股)公司資深財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/09/02

8.其他應敘明事項:財務主管、公司治理主管異動案俟董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期:113/08/28

2.股東臨時會召開日期:113/10/18

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1(大安區嘉興區民活動中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)訂定「誠信經營守則」報告。

(2)訂定「道德行為準則」報告。

(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。

(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選三席董事及四席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/19

12.停止過戶截止日期:113/10/18

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/20

2.發生緣由:公告本公司113/08/28 第17屆第10次董事會議召開。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)董事會召集通知日:113/08/20

(2)董事會預計召開日期:113/08/28

1.事實發生日:113/08/16

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年08月16日

證櫃審字第1130007049號函核准在案。

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:113年08月28日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開法人說明會之日期:113年8月26日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店1樓 君寓一)

(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國113年第二季合併財務報告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

(2).審計委員會通過財務報告日期:不適用

(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373,438

(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):260,493

(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元): 83,067

(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元): 86,754

(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元): 68,967

(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元): 67,871

(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):1.20

(11).期末總資產(仟元):2,397,142

(12).期末總負債(仟元):1,148,429

(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,245,381

(14).其他應敘明事項:無