聚賢研發-新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發(股)公司會計主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年03月29日董事會決議通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:李泓頡/聚賢研發(股)公司營運管理部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管，經本公司113年03月29日董事會決議通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭漢浚/聚賢研發(股)公司市場行銷資深主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/01

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續策略長

2.發生變動日期:113/02/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/02/29

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地及房屋坐落新竹市力行段115,115-37~115-50地號等15筆土地內所興建

之「大綠景景觀科技園區」社區之D棟1樓、F棟4樓、G棟4樓、H棟4樓及I棟4樓

2.事實發生日:113/1/26~113/1/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：土地面積363.78平方公尺；建物面積：1,419.69平方公尺;

車位面積：403.26平方公尺 (折合約661.45坪)

2.交易總金額：新台幣125,000,000元

3.每單位價格：新台幣22~27萬/坪

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.相對交易人1(D棟1樓)：品叡科技有限公司，非公司之關係人。

2.相對交易人2(F.G.H.I棟4樓)：閎基開發股份有限公司，非公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。

3.交易價格決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

天下不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,947,926元。

11.專業估價師姓名:

天下不動產估價師聯合事務所張峰嘉先生

12.專業估價師開業證書字號:

(100)桃市估字第000030號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年1月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年1月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

經董事會通過授權董事長全權處理簽約等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地及房屋坐落新竹市力行段115,115-37~115-50地號等15筆土地內所興建

之「大綠景景觀科技園區」社區之D棟1樓、F棟4樓、G棟4樓、H棟4樓及I棟4樓

2.事實發生日:113/1/26~113/1/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：土地面積363.78平方公尺；建物面積：1,419.69平方公尺;

車位面積：403.26平方公尺 (折合約661.45坪)

2.交易總金額：新台幣125,000,000元

3.每單位價格：新台幣22.67萬/坪

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.相對交易人1(D棟1樓)：品叡科技有限公司，非公司之關係人。

2.相對交易人2(F.G.H.I棟4樓)：閎基開發股份有限公司，非公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。

3.交易價格決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

天下不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,947,926元。

11.專業估價師姓名:

天下不動產估價師聯合事務所張嘉先生

12.專業估價師開業證書字號:

(100)桃市估字第000030號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

經董事會通過授權董事長全權處理簽約等相關事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/12/27

3.報導內容:今年營運受半導體景氣下滑影響，將低於去年水準，不過，仍可望優於2021

年的歷史次高水準，目前該公司對明年訂單已經有掌握，對全年景氣回升也正向期待，

預期明年營收及獲利將挑戰2022年水準，希望能改寫歷史新高。

明年營運目標希望全年營收及獲利能挑戰2022年的歷史新高水準。

以全年每股稅後純益來看，估計今年將低於2022年的11.15元，但仍將優於2021年的

7.74元，明年營運則將重回成長軌道。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀

況，請以公開資訊觀測站資料為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/26

2.發生緣由:本公司受邀參加宏遠證券舉辦轉併至興櫃一般板前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/12/26 (二)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓 宏遠證券702會議室

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦轉併至興櫃一般板前法人說

明會，說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:112/11/24

2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會決議訂定除息基準日

(1)董事會決議日期:112/11/24

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:

現金股利：每股新台幣2元，計33,600,000元

(4)除權（息）交易日:112/12/12

(5)最後過戶日:112/12/13

(6)停止過戶起始日期:112/12/14

(7)停止過戶截止日期:112/12/18

(8)除權（息）基準日:112/12/18

(9)其他應敘明事項:

A.現金股利預計於112年12月29日委由本公司股務代理機構發放。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司與共同投標廠商標得中科院主辦之機體組合件 (含引擎罩)製作等6項招標案

1.事實發生日:112/11/24

2.公司名稱:碳基科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司與亞洲航空股份有限公司共同投標參與中科院主辦之機體組合件

(含引擎罩)製作等6項招標案。

(2)今日接獲主標商亞洲航空股份有限公司通知，標得機體組合件(含引)

製作等6項招標。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/24

2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會決議訂定除息基準日

(1)董事會決議日期:112/11/24

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:

現金股利：每股新台幣2元，計33,600,000元

(4)除權（息）交易日:112/12/12

(5)最後過戶日:112/12/13

(6)停止過戶起始日期:112/12/14

(7)停止過戶截止日期:112/12/18

(8)除權（息）基準日:112/12/18

(9)其他應敘明事項:

A.現金股利預計於112年12月29日委由本公司股務代理機構發放。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

本公司112年第二次股東臨時會決議 解除新任董事競業禁止之限制案

1.事實發生日:112/09/20

2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日：112/09/20

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：李增華

獨立董事：邱奕賢

獨立董事：楊維如

獨立董事：謝登隆

(3)許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業

範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利

益為限

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決

贊成權數達法定數額，本案照案通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

(8)所擔任該大陸地區事業地址：不適用

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/09/20

2.公司名稱:聚賢研發股分有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李增華/威剛科技股份有限公司執行長室資深特助

獨立董事：邱奕賢/博群國際商務法律事務所所長

獨立董事：楊維如/朝陽科技大學會計系副教授

獨立董事：謝登隆/東海大學高階經營管理碩士在職專班(EMBA)兼任副教授

(3)異動情形：新任

(4)異動原因：本公司於112年9月20日第二次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立

董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：112/9/20~114/1/11與本屆董事會相同

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/09/20

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無。

4.舊任者簡歷:無。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：李增華

獨立董事：邱奕賢

獨立董事：楊維如

獨立董事：謝登隆

6.新任者簡歷:

獨立董事：李增華/威剛科技股份有限公司執行長室資深特助

獨立董事：邱奕賢/博群國際商務法律事務所所長

獨立董事：楊維如/朝陽科技大學會計系副教授

獨立董事：謝登隆/東海大學高階經營管理碩士在職專班(EMBA)兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司112年第2次股東臨時會增選獨立董事四席

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：李增華/0股

獨立董事：邱奕賢/0股

獨立董事：楊維如/0股

獨立董事：謝登隆/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11

11.新任生效日期:112/09/20

12.同任期董事變動比率:44%

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:112/09/20

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過本公司申請股票上櫃討論案。

(2)通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(8)通過訂定「董事選任程序」案。

(9)通過訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。

二、選舉事項：

(1)增選四位獨立董事案。

三、其他議案：

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:112/09/01

3.報導內容:截至上半年在手訂單約11.9億元，已達2022年全年營收8.48億元的1.4倍，

將於一、二年內認列，確立今年營運維持高檔，下半年業績將優於上半年。

今年下半年營運會優於上半年，全年營運持穩去年新高水準。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀

況，請以公開資訊觀測站資料為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:

市場行銷部主管

2.發生變動日期:112/08/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭漢浚/聚賢研發(股)公司市場行銷部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發(股)公司市場行銷部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

6.異動原因:健康因素

7.生效日期:112/09/01

8.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之 興櫃公司業績說明會

1.事實發生日:112/08/17

2.發生緣由:本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績

說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/08/17

(2)召開法人說明會之時間：14 時 00 分

(3)召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100

號11樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之

興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

(7)其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目

下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,476

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,359

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,862

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,236

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,236

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.59

11.期末總資產(仟元):852,318

12.期末總負債(仟元):430,402

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,916

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/07/31

2.股東臨時會召開日期:112/09/20

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新竹市東區林森路231號9樓會議室

5.召集事由一、報告事項:第一案：訂定「公司永續發展實務守則」案。

第二案：訂定「董事會績效評估辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司申請股票上櫃討論案。

第二案：通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄案。

第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第七案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第八案：訂定「董事選任程序」案。

第九案：訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選四位獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:第一案：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/22

12.停止過戶截止日期:112/09/20

13.其他應敘明事項:一、受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所

1.依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受

理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受

理期間不得少於十日。

2.股東臨時會日期：中華民國112年9月20日。

3.應選名額：獨立董事四名。

4.受理期間：中華民國112年8月4日上午九點整起至8月14日下午五點整止。

5.提名受理處所：聚賢研發股份有限公司 (地址：新竹市東區林森路231號9樓)。