聯發國際餐飲事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 第4季3. 股利所屬期間：109/10/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,493,750　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0.13000000　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.58000000　(8)股東配股總股數(股)：2,375,6255. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/01/192.公司名稱:聯發國際餐飲事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年12月資金貸與資訊揭露明細表誤植資訊 ------------------------------ -------------- ---------- 更正項目 更正前 更正後 ------------------------------ -------------- ---------- 資金貸與性質 短期融通資金 業務往來 業務往來金額(單位：新台幣仟元) 0 9,000 有短期融通資金必要之原因 營業週轉 -6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告內容7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報 第B02版熱門話題2.報導日期:110/01/083.報導內容: 聯發國際董事長鄭凱隆表示，登錄興櫃後，公司也將於今年下半年申請轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 以上媒體報導係為媒體或法人自行預估，有關本公司之財務及業務資訊，請依公 開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/01/073.報導內容: 聯發國際昨日舉行興櫃前法說，預計在年底前轉上櫃。法人推估，隨著疫情影響 逐漸遠離，聯發國際營運回到正常軌道上，目標2021年的獲利會回到2019，每股 純益（EPS）9.89元的水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 以上媒體報導係為媒體或法人自行預估，有關本公司之財務及業務資訊，請依公 開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/062.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會日期:110/01/06 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:張榮發基金會國際會議中心1002會議室 (台北市中正區中山南路11號) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會， 會中為各界先進說明公司未來經營策略及願景。 (5)法人說明會簡報內容:於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:因應新型冠狀病毒防疫，與會者請全程配戴口罩

1.事實發生日:109/12/152.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項。一、報告事項: 修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、討論暨選舉事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「股東會議事規則」案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過修訂「背書保證作業程序」案。 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.通過訂定「董事選任程序」案。 7.全面改選董事案：已完成選舉。 當選董事名單如下: (1)董事:鄭凱隆 (2)董事:李淑芬 (3)董事:賴柏宇 (4)董事:祁瑄 (5)獨立董事:簡敏秋 (6)獨立董事:蔡育盛 (7)獨立董事:翁永裕 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/12/152.舊任者姓名及簡歷: 監察人:李彩霞 監察人:高慧娟3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法 第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/097.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/152.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長 董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助 董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理 董事:陳宜德 聯發國際餐飲事業(股)公司協理 董事:王聖文 財團法人慈心有機農業發展基金會特助 監察人:李彩霞 社團法人台北市牙科植體學學會祕書長 監察人:高慧娟 聯立食品(股)公司財務主任3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長 董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助 董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理 董事:祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理 獨立董事:簡敏秋 勤敏聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事:蔡育盛 政大律師事務所所長 獨立董事:翁永裕4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:鄭凱隆:951,655股 董事:李淑芬:2,114,955股 董事:賴柏宇:228,700股 董事:祁瑄:0股 獨立董事:簡敏秋:0股 獨立董事:蔡育盛:0股 獨立董事:翁永裕:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/097.新任生效日期:109/12/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第2次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鄭凱隆 董事:李淑芬 董事:賴柏宇 董事:祁瑄 獨立董事:簡敏秋 獨立董事:蔡育盛3.許可從事競業行為之項目: 董事:鄭凱隆 (1)聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 董事長 (2)Lilian USA LLC 董事長 (3)聯立食品股份有限公司 董事長 (4)STARSEA CO., LTD. 董事 (5)Jumbo Prosper Co., Ltd 董事 (6)涌富貿易(上海)有限公司 董事長 (7)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司 董事長兼總經理 (8)聯煌事業股份有限公司 董事長 (9)聯宏事業股份有限公司 董事長 (10)聯宸事業股份有限公司 董事長 (11)聯盛事業股份有限公司 董事長 (12)聯立發投資股份有限公司 董事長 董事:李淑芬 (1)聯齊事業股份有限公司 董事長 (2)Lilian USA LLC 董事 (3)聯立食品股份有限公司 監察人 (4)STARSEA CO., LTD. 董事 (5)聯煌事業股份有限公司 監察人 (6)聯宏事業股份有限公司 監察人 (7)聯宸事業股份有限公司 監察人 (8)聯盛事業股份有限公司 監察人 (9)聯立發投資股份有限公司 監察人 董事:賴柏宇 (1)Lilian USA LLC董事 (2)STARSEA CO., LTD.董事 (3)涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理 (4)聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 總經理 (5)聯立食品股份有限公司 總經理 董事:祁瑄 斐成企業股份有限公司 獨立董事 獨立董事:簡敏秋 (1)紅木集團有限公司 獨立董事 (2)黑松股份有限公司 獨立董事 (3)國創股份有限公司 獨立董事 (4)中信投資(股)公司 監察人 (5)達裕開發(股)公司 監察人 (6)光弘生醫科技(股)公司 監察人 獨立董事:蔡育盛 永昕生物醫藥股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:109/12/15~112/12/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:鄭凱隆、董事:賴柏宇7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:鄭凱隆 (1)涌富貿易(上海)有限公司 董事長 (2)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司 董事長兼總經理 董事:賴柏宇 涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)涌富貿易(上海)有限公司:中國上海市閔行區澄江路1278號7幢106室。(2)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司:中國上海市浦東新區建豪路99號四層。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)涌富貿易(上海)有限公司:餐飲管理及諮詢服務(2)涌嵐餐飲管理(上海)有限公司:餐飲企業管理10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:簡敏秋 勤敏聯合會計師事務所主持會計師審計委員:蔡育盛 政大律師事務所所長審計委員:翁永裕(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/12/15。

1.事實發生日:109/12/152.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請獨立董事簡敏秋小姐、蔡育盛先生及翁永裕先生擔任薪資 報酬委員會委員。(2)本屆薪資報酬委員會之任期自109年12月15日至112年12月14日止，與本屆董事會 任期相同。

1.董事會決議日:109/12/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭凱隆先生 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭凱隆先生 本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:109/12/157.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/052.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/052.發生緣由:本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/11/05二、股東臨時會召開日期:109/12/15三、股東臨時會召開地點:聯發國際餐飲事業股份有限公司(台北市南港區南港路3 段50巷7號1樓會議室)四、召集事由: (一)報告事項 1.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.訂定本公司「董事選任程序」案。 7.本公司全面改選董事案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，自109年11月16日起至109年12月15日止停止股票 過戶登記。 (二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到 者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999)。 (三)受理董事提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為7席，本公司擬訂於 民國109年11月09日起至民國109年11月18日止受理提名董事候選人名單。 (四)本次股東臨時會未發放紀念品。