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華旭矽材 (興) 公司公告
公告本公司設置第二屆薪資報酬委員會
1.發生變動日期:107/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)甘炯耀 國立清華大學材料科學工程系副教授(2)羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長(3)…
澄清媒體107年06月30日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第B04版2.報導日期:107/06/303.報導內容:碩禾....碩鑽放緩擴產....法人估Q2仍可獲利4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:(1)承認事項A.106年度營業報告書及財務報表案:承認B.106年度虧損撥補案:承認(2)討論及選舉事項A.修訂本公司之「公司章程」部分條文案：…
公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)， 且董事變動
公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)， 且董事變動達三分之一1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：陳繼明 碩鑽材料董事董事：碩禾電子材料(股)公司代表…
公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳繼明 董事碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 董事吳錫坤 董事賴欣儀 董事甘炯耀 獨立董事羅世蔚 獨立董事林…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員解任
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)甘炯耀 國立清華大學材料科學工程系副教授(2)羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長(3)…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳繼明 碩鑽材料(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳繼明 碩鑽材料(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)甘炯耀 國立清華大學材料科學工程系副教授(2)羅世蔚 頎邦科技(股)公…
更正申報107年5月合併營收
1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司依…
更正本公司受邀參加元大金控舉辦之2018亞洲投資創富論壇法人說
符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/121.召開法人說明會之日期：107/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 (台北市中山區中山…
本公司受邀參加元大金控舉辦之2018亞洲投資創富論壇法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/121.召開法人說明會之日期：107/06/122.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 (台北市中山區中山…
澄清媒體107年06月06日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 第B05版2.報導日期:107/06/063.報導內容:碩禾.....。該公司旗下子公司碩鑽已上興櫃，雖然去年營運仍小虧，但今年第1季保持獲利，並正規畫進行擴產，全年業績…
澄清媒體107年05月22日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報 第B06版上市櫃4／期貨2.報導日期:107/05/223.報導內容:碩鑽去年營收4.58億元，其中，鑽石切割線的營收占比為34.5%，矽晶圓切割服務則達65.5，全年度…
公告本公司董事會決議通過成立第一屆薪資報酬委員會 及委任薪資
公告本公司董事會決議通過成立第一屆薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:107/04/132.發生緣由:公告本公司董事會決議通過成立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3…
公告本公司股票全面換發無實體相關事項
1.事實發生日:107/04/132.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事項。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於民國107年4月12日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心…
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.事實發生日:107/04/132.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。3.因應措施:一、董事會決議日期:107/04/13二、股東會召開日期:107/06/28三、股東會…
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(專人回覆，提供參考報價)
