華景電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/122.審計委員會通過財務報告日期:110/05/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,7435.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,5076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,9147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,3388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,8519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,85110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5511.期末總資產(仟元):1,163,63712.期末總負債(仟元):358,09613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):805,54114.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/225.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,382,732　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/033.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)4.召集事由:（一）報告事項 A.109年度營業概況報告 B.109年度審計委員會查核報告 C.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 D.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告 E.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告 F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告 G.修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告 H.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告 I.本公司申請股票上櫃案（二）承認事項 A.109年度營業報告書及財務報表案 B.109年度盈餘分派案（三）討論事項 A.修訂本公司「公司章程」部份條文案 B.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 E.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 F.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/056.停止過戶截止日期:110/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國110年3月26日上午9時起至民國110年4月6日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股務(苗栗縣竹南鎮科義街41號)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:吳耀宗/本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/03/058.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/142.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:109/10/14 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓) (4)法人說明會擇要訊息:受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/09/162.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆 薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)薪資報酬委員會委員新任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 薪資報酬委員:王丕承 中央大學管理學院院長 薪資報酬委員:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理 (2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自109年09月16日起至112年08月26日 止，同本屆董事任期截止日。

1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項: 一、報告事項: (一)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (三)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、討論事項:通過訂定本公司「董事選任程序」案。 三、選舉事項:改選第十一屆董事案。 四、其他討論事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 五、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/272.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:樂豆實業有限公司 華景電通(股)公司董事長 (2)董事:金豆事業有限公司 華景電通(股)公司董事 (3)董事:高新明 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 (4)董事:羅宏輝 華景電通(股)公司總經理 (5)董事:廖鴻文 昆山芯物聯電子通訊有限公司董事長兼總經理 (6)董事:林添瑞 家登精密工業(股)公司總經理 (7)監察人:簡豐杰 茂鉅工程科技有限公司董事長 (8)監察人:蔡惠琴 元大證券(股)公司業務襄理3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表陳榮華 華景電通(股)公司董事長兼執行長 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表陳榮坤 台灣積體電路製造(股)公司副理 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表高新明 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 (4)董事:羅宏輝 華景電通(股)公司總經理 (5)董事:廖鴻文 昆山芯物聯電子通訊有限公司董事長兼總經理 (6)董事:簡豐杰 茂鉅工程科技有限公司董事長 (7)獨立董事:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 (8)獨立董事:王丕承 中央大學管理學院院長 (9)獨立董事:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: (1)董事:樂豆實業有限公司法人代表陳榮華 2,074,673股 (2)董事:金豆事業有限公司法人代表陳榮坤 2,046,145股 (3)董事:吉宣投資(股)公司法人代表高新明 200,000股 (4)董事:羅宏輝 357,000股 (5)董事:廖鴻文 288,971股 (6)董事:簡豐杰 559,686股 (7)獨立董事:張裕富 0股 (8)獨立董事:王丕承 0股 (9)獨立董事:趙榮祥 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:109/08/278.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業限制案1.股東會決議日:109/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吉宣投資(股)公司法人代表高新明3.許可從事競業行為之項目: 帆宣系統科技股份有限公司董事長兼執行長 MARKETECH INTEGRATED PTELTD.董事長 MARKETECH INTERNATIONAL SDN.BHD.董事 MARKET GO PROFITS LIMITED董事 MIC-TECH VENTURES ASIA PACIFIC INC.董事 HEADQUARTER INTERNATIONAL LIMITED董事 TIGER UNITED FINANCE LIMITED董事 MIC-TECH GLOBAL CORP.董事 RUSSKY H.K. LIMITED董事 FRONTKEN MIC CO., LIMITED董事 LEADER FORTUNE ENTERPRISE CO., LTD.董事 瑞宣國際有限公司董事 福宣股份有限公司董事 (Fortune Blessing Co., Limited董事) MARKETECH ENGINEERING PTE LTD.董事 MARKETECH CO., LTD.總經理 MIC-TECH VIET NAM CO., LTD總經理 MARKETECH INTEGRATED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED董事 MARKETECH INTEGRATED MANUFACTURING COMPANY LIMITED董事 PT. MARKETECH INTERNATIONAL INDONESIA董事 Marketech Netherlands B.V.董事 宜眾資訊股份有限公司董事 亞達科技股份有限公司董事 華軒科技股份有限公司董事長 文曄科技股份有限公司董事 旭宣系統科技股份有限公司董事長 吉宣投資股份有限公司董事長 鋒魁科技股份有限公司董事 智醫健康股份有限公司董事 泰詠電子股份有限公司董事 智雲健康股份有限公司董事長 億宣應用科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:109/08/27~112/08/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/08/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:樂豆實業有限公司 華景電通(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:樂豆實業有限公司法人代表陳榮華 華景電通(股)公司董事長兼執行長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:109/08/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:張裕富 新唐科技(股)公司副總經理 審計委員:王丕承 中央大學管理學院院長 審計委員:趙榮祥 台塑勝高科技(股)公司副總經理 (4)異動原因:全面改選董事，由全體新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:109/08/27。

1.事實發生日:109/07/162.發生緣由:本公司109年07月16日董事會決議通過辦理股票全面換發無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股31,595,683股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣315,956,830元。(2)換發新股股票權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)自無實體新股開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 舊股票最後過戶日：109年09月10日 舊股票停止過戶期間：109年09月11日至109年09月15日 全面無實體換票基準日：109年09月15日 無實體新股開始換發日期：109年10月06日(5)因法令規定、主管機關核示或因應客觀環境而須予以修正變更上述條件時， 擬授權董事長全權處理相關事宜。