虎門科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:虎門科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司申報110年度iXBRL不動產、廠房及設備，金額誤植故予以更正6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站XBRL資訊平台7.更正前金額/內容/頁次:110年度107,047仟元/不動產、廠房及設備8.更正後金額/內容/頁次:110年度91,402仟元/不動產、廠房及設備15,645仟元/使用權資產9.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店,1F吉祥廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3)110年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:無。         

1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.45710703　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,565,827　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市復興二路229號6樓之1之辦公室及停車位兩席2.事實發生日:111/4/22~111/4/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:83.42坪(辦公室67.86坪+停車位兩席共15.56坪)辦公室租金總額:新台幣83,000元/月(未稅)辦公室每單位價格:新台幣1,223元/坪(未稅)停車位租金總額:新台幣6,000元/月(未稅)停車位每單位價格:新台幣3,000元/月/席(未稅)使用權資產金額:新台幣3,140,178(元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:力嵐國際投資有限公司其與公司之關係:關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:此標的物坐落於新竹高鐵站及台鐵六家車站旁，對於新竹科學園區有地利之便，且處於本公司台中辦公室及板橋辦公室技術服務資源的中繼站，故持續承租。前次移轉之所有人:新科開發股份有限公司。與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人。前次移轉日期:105/09/26。移轉金額:新台幣2,260(萬)。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:按月支付，每月支付新台幣89,000元(未稅)。契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間自111/07/01~114/06/30。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權總管理中心依內部管理辦法規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:符合營運需求，續租。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年4月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年4月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):471,8145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,0156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,2907.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,3478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,8479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,84710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.8511.期末總資產(仟元):587,69212.期末總負債(仟元):270,92013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):316,77214.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/02/182.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店,1F吉祥廳)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3)110年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。(2)110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1111.停止過戶截止日期:111/06/0912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過後，另行公告。14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):170,2175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,6396.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,3397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,7128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,6889.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,68810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2311.期末總資產(仟元):540,12812.期末總負債(仟元):214,20213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,92614.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額NT$57,895,224元4.除權（息）交易日:110/07/225.最後過戶日:110/07/236.停止過戶起始日期:110/07/267.停止過戶截止日期:110/07/308.除權（息）基準日:110/07/309.現金股利發放日期：:110/08/1610.其他應敘明事項：:(1)本公司發放股利之配息基準日及發放日業經董事會授權董事長訂定之。(2)如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長調整之。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 楊舜如董 事 廖偉志獨立董事 鄭文偉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110/07/07股東常會決議，已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過本公司申請股票上櫃案。(5)通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:10時00分(24小時制)4.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號11樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/226.其他應敘明事項:本公司於110/05/10登錄興櫃，110/04/22已依公開發行公司之相關法令補充公告股東會召集事由，請查閱本公司原於110/04/22發布之公告。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/043.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.董事會決議日:110/04/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)楊涪嵐；總經理(2)廖偉志；工程系統事業群總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)楊涪嵐；力嵐國際投資有限公司代表人(2)廖偉志；翰聲科技股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:110/04/22~112/10/285.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:因本案經理人廖偉志兼具董事身分需利益迴避，茲就其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:因所兼任事業的營業項目與本公司不同，故尚無造成重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案1.事實發生日:110/04/222.發生緣由:(1)為配合法令，擬辦理現增作為初次上櫃提出公開承銷之股份來源。(2)依法規定保留10%~15%由員工認購，員工放棄之部分，授權董事長洽特定人認購。(3)其餘85%~90%依法規定提請股東會同意，由原股東放棄並提供上櫃前之公開承銷。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。(2)發行計劃之主要內容，暨其他計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於評估或客觀條件需更正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:110/01/292.發生緣由:公告本公司舉辦第29屆CAE技術大會暨應用科技博覽會(1)召開之日期:110/01/29(2)召開之時間:08時30分~17時00分(3)召開之地點:板橋希爾頓酒店宴會廳3樓(新北市板橋區縣民大道二段10號3樓)(4)技術大會暨應用科技博覽會擇要訊息:現場將邀請知名學界、業界專家發表精彩演講及學術研究與工程實務之成功案例；另為實踐教育推廣之目的，亦舉辦第三屆虎門尤拉盃CAE創意大賽，鼓勵對工程模擬有興趣的大專院校莘莘學子，發揮創意並與業界傑出專家交流知識和技術，讓新一代CAE工程師的種子萌芽茁壯。(5)詢問電話:(02)29567575#253 陳小姐3.因應措施:本公司為落實防疫政策，請參加者，除了用餐時間, 全程皆配戴口罩，並配合上下午各量一次額溫，若高於37.5度，婉拒入場。4.其他應敘明事項:健康申明書填寫證明(手機截圖畫面即可)(您的證明連結)及報到編號，身份證、健保卡等身份證明文件以利實名制確認。

1.事實發生日:109/11/062.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：王正青、吳江河及蔡國忠三位獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年11月06日起至本屆董事會任期屆滿時止。

1.事實發生日:109/10/292.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項:一、討論事項:1.通過修訂「公司章程」案。2.通過修訂「董監事選舉辦法」案。3.通過修訂「股東會議事規則」案。二、選舉事項:完成全面改選董事。新任董事名單如下:1.董事:林麗俐2.董事:楊舜如3.董事:廖偉志4.獨立董事:王正青5.獨立董事:吳江河6.獨立董事:鄭文偉7.獨立董事:蔡國忠三、其他議案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。四、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司總裁(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司工程系統事業群總經理(4)董事:陳炎輝 大同大學兼任教授(5)董事:洪鏈翔 虎門科技(股)公司工程系統事業群副總經理(6)監察人:林金輝 道達爾潤滑油(股)公司董事長(7)監察人:蔡文楨 致鋒精密(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司總裁(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司工程系統事業群總經理(4)獨立董事:王正青 台灣機械工業同業公會總顧問(5)獨立董事:吳江河 陽明海運(股)公司稽核長(6)獨立董事:鄭文偉 振群會計師事務所執業會計師兼所長(7)獨立董事:蔡國忠 國立宜蘭大學機械與機電工程學系(所) 主任4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:林麗俐 1,038,517股(2)董事:楊舜如 1,808,131股(3)董事:廖偉志 0股(4)獨立董事:王正青 0股(5)獨立董事:吳江河 0股(6)獨立董事:鄭文偉 0股(7)獨立董事:蔡國忠 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/207.新任生效日期:109/10/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業限制案1.股東會決議日:109/10/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：楊舜如。(2)獨立董事：王正青、鄭文偉。3.許可從事競業行為之項目:(1)楊舜如:協創系統科技(股)公司法人董事代表人、協同能源科技(股)公司法人董事代表人、台灣區電機電子工業同業公會候補監事、台灣馬達產業協會常務監事。(2)王正青:台灣機械工業同業公會總顧問。(3)鄭文偉:振群會計師事務所執業會計師兼所長。4.許可從事競業行為之期間:109/10/29~112/10/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數:16,699,631權贊成權數:16,699,631權，占表決權數100.00%；反對權數:0權，占表決權數0%；無效權數:0權，占表決權數0%；棄權及未投票權數：0權，占表決權數0%；本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/292.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:王正青 台灣機械工業同業公會總顧問審計委員:吳江河 陽明海運(股)公司稽核長審計委員:鄭文偉 振群會計師事務所執業會計師兼所長審計委員:蔡國忠 國立宜蘭大學機械與機電工程學系(所) 主任(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/10/29