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豐鼎光波奈米科技 (公) 公司公告
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米…
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為…
公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:本公司112年4月28日董事會提名並審核112年股東常會全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事林福坤先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵，本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:王克仁，本公司副總經理兼財務長5.…
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之限制1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制一、股東會決議日:111/06/29二、許可從事…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問(2)新任者姓名及簡歷：謝振盛/豐鼎光波…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司110年度營業報告(2)本公司110年度審計委員會審查報告(3)本公司110年度員工及董事酬…
公告本公司111年股東常會補選任獨立董事名單
1.發生變動日期:111/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長4.異動原因:缺額補選5.新任董事選任時持股數:獨立董事:謝振盛…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形…
公告本公司補選任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/12/132.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問(3)異…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:110/10/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董…
公告本公司獨立董事辭任
1.事實發生日:110/08/232.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)職稱、姓名及簡歷：獨立董事/李松茂/松茂石材股份有限公司董事長(2)異動情形：辭職(3)異動原因：個人業務繁忙(4)原任期：1…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司109年度營業報告(2)本公司109年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司109年度…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延期至110年8月11日召開。3.因應措施:(1)董事會決議日期…
公告本公司依金管會指示停止召開原訂股東會
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日至8月31日間擇日召開。3.因應措施:本公司…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:109/09/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:陳柏宏/副理/豐鼎公司內部稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董…
公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司108年度營業報告(2)本公司108年度審計委員會審查報告(3)本公司「董事會議事規則」修訂…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:109/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米…
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