達爾膚生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司104年股東常會選任第六屆董事名單超過三分之一董事變動1.發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：吳奕叡(達爾膚董事長)董事：吳英俊(達爾膚董事)董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)(達爾膚董事)董事：蔡淑娟(達爾膚董事)董事：王相尹(達爾膚董事)監察人：謝璧璘(達爾膚監察人)監察人：魏念慈(達爾膚監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事：吳奕叡(達爾膚董事長)董事：吳英俊(達爾膚董事)董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)(達爾膚董事)董事：蔡淑娟(達爾膚董事)獨立董事：韓志翔(達爾膚薪酬委員)獨立董事：吳欣儒(達爾膚薪酬委員)獨立董事：江朝聖(達爾膚薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置，於104年股東常會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：吳奕叡 股數：9,001,250股董事：吳英俊 股數：0股董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)股數：6,387,500股董事：蔡淑娟 股數：81,250股獨立董事：韓志翔 股數：0股獨立董事：吳欣儒 股數：0股獨立董事：江朝聖 股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/04/16~106/04/158.新任生效日期:104/06/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:吳奕叡／達爾膚生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳奕叡／達爾膚生醫科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉吳奕叡先生續任董事長6.新任生效日期:104/06/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)韓志翔簡歷：政治大學企業管理學系教授(二)吳欣儒簡歷：新光金融控股股份有限公司副總經理(三)江朝聖簡歷：東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:設置審計委員會取代監察人6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(一)韓志翔簡歷：政治大學企業管理學系教授(二)吳欣儒簡歷：新光金融控股股份有限公司副總經理(三)江朝聖簡歷：東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/129.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增討論事項)1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增討論事項)(一)董事會決議日期：104/04/29(二)股東會召開日期：104/06/12(三)股東會召開地點：台北市羅斯福路二段102號5樓(本公司會議室)(四)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.本公司103年度監察人查核報告。C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。D.訂定本公司「誠信經營守則」報告。E.訂定本公司「道德行為準則」報告。(2)承認事項：A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：A.本公司擬申請股票上櫃案。(本次新增)B.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(本次新增)C.修訂本公司「公司章程」案。D.修訂本公司「股東會議事規則」案。E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。F.擬全面改選董事(含獨立董事)案。G.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議(五)停止過戶起始日期：104/04/14(六)停止過戶截止日期：104/06/123.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:公告本公司104年股東常會獨立董事候選人名單本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國104年4月29日董事會審查，並列入本公司民國104年6月12日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：(1)被提名人姓名：韓志翔 學歷：美國明尼蘇達大學人力資源管理研究所博士 美國紐澤西州立大學(RUTGERS)人力資源管理學碩士 台灣大學歷史學系學士 經歷：政治大學企業管理學系教授 政治大學企業管理學系教授兼系主任 政治大學企業管理學系副教授 美國明尼蘇達大學勞工政策研究中心研究員 現職：政治大學企業管理學系教授 持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用 其他相關資料：無 董事會審查結果：列入候選人名單(2)被提名人姓名：吳欣儒 學歷：美國哥倫比亞大學商學院企管碩士 美國加州大學柏克來分校學士 經歷：新光金融控股股份有限公司副總經理 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院董事長特別助理 花旗銀行(香港)副總裁 新光人壽保險股份有限公司董事長特別助理兼新光金控企業規劃部副理 現職：新光金融控股股份有限公司副總經理 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院董事長特別助理 持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用 其他相關資料：無 董事會審查結果：列入候選人名單(3)被提名人姓名：江朝聖 學歷：臺北大學法學博士 美國伊利諾大學法學碩士 美國賓州大學法學碩士 中興大學法學碩士 臺灣大學法學士 經歷：東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長 台灣企業法律學會祕書長 台中榮民總醫院人體試驗委員會委員 中興大學管理學院兼任助理教授 東海大學國際貿易學系專任助理教授 建業法律事務所律師 江朝聖律師事務所律師 專門職業及技術人員律師高考及格(2000) 現職：東海大學法律學系專任助理教授暨企業法制研究中心執行長 台灣企業法律學會祕書長 台中榮民總醫院人體試驗委員會委員 中興大學管理學院兼任助理教授 持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用 其他相關資料：無 董事會審查結果：列入候選人名單3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/012.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(一)董事會決議日期：104/04/01(二)股東會召開日期：104/06/12(三)股東會召開地點：台北市羅斯福路二段102號5樓(本公司會議室)(四)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.本公司103年度監察人查核報告。C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。D.訂定本公司「誠信經營守則」報告。E.訂定本公司「道德行為準則」報告。(2)承認事項：A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「股東會議事規則」案。C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。D.擬全面改選董事(含獨立董事)案。E.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議(五)停止過戶起始日期：104/04/14(六)停止過戶截止日期：104/06/123.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名。(一)受理期間：104年4月7日至4月17日止。(二)受理處所：台北市羅斯福路二段102號5樓／電話：(02)2369-9888(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:104/04/012.發生緣由:本公司於104年4月1日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程，並薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員，說明如下：(一)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：韓志翔先生、吳欣儒小姐、江朝聖先生。(二)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至同本屆董事會任期截止日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無