達運光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/02/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:石百達

4.舊任者簡歷:

達運光電股份有限公司獨立董事

台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事

英屬開曼群島商裕慶金屬股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:石百達先生因個人生涯規劃因素辭去職務

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

石百達先生雖自112年02月21日起生效辭去本公司獨立董事暨審計委員會委員，但本公司

尚有其他三名獨立董事擔任審計委員會成員，足以執行相關法定職務。

1.發生變動日期:112/02/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:石百達

4.舊任者簡歷:達運光電股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:石百達先生因個人生涯規劃因素辭去職務

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/02/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/石百達

4.舊任者簡歷:達運光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:石百達先生因個人生涯規劃因素辭去職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:111/06/21

2.法人名稱:常軒投資股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林宏儒

6.新任者簡歷:臺灣大學商學系畢業/曾任本公司監察人法人代表人

7.異動原因:111年股東常會全面改選董事，新任法人董事指派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:111/06/21

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李滄曉

林鉅銘

朱兆銓

4.舊任者簡歷:

李滄曉/本公司 獨立董事

林鉅銘/本公司 獨立董事

朱兆銓/本公司 獨立董事

5.新任者姓名:

李滄曉

林鉅銘

朱兆銓

6.新任者簡歷:

李滄曉/本公司 獨立董事

林鉅銘/本公司 獨立董事

朱兆銓/本公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/30 ~ 111/06/19

10.新任生效日期:111/06/29

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳碧霜

4.舊任者簡歷:達運光電(股)公司董事長

5.新任者姓名:陳碧霜

6.新任者簡歷:達運光電(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:原董事任期屆滿，重新改選推舉

9.新任生效日期:111/06/29

10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/29

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃世鈞

4.舊任簽證會計師姓名2:

葉翠苗

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃世鈞

7.新任簽證會計師姓名2:

吳郁隆

8.變更會計師之原因:

因會計師事務所內部組織調整更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/15

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/06/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李逸蓁/資深經理/本公司經營管理室資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/06/29

8.其他應敘明事項:本公司已於111/06/21發佈重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，

本案經111/06/29董事會任命通過。

1.發生變動日期:111/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李滄曉

林鉅銘

朱兆銓

4.舊任者簡歷:

李滄曉 本公司獨立董事

林鉅銘 本公司獨立董事

朱兆銓 本公司獨立董事

5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。

6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事，配合董事會任期屆滿，到期解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/30 ~ 111/06/19

10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。

11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:111/06/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

李滄曉

林鉅銘

朱兆銓

4.舊任者簡歷:

李滄曉 本公司獨立董事

林鉅銘 本公司獨立董事

朱兆銓 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

李滄曉

林鉅銘

朱兆銓

石百達

6.新任者簡歷:

李滄曉 本公司獨立董事

林鉅銘 本公司獨立董事

朱兆銓 本公司獨立董事

石百達 臺灣大學財務金融學系暨研究所 專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/19

10.新任生效日期:111/06/21

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳碧霜

董事：戴國源

董事：黃欽明

董事：鄭銘源

獨立董事：李滄曉

獨立董事：林鉅銘

獨立董事：朱兆銓

4.舊任者簡歷:

董事：陳碧霜 本公司董事長

董事：戴國源 本公司總經理

董事：黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理

董事：鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人

獨立董事：李滄曉 本公司獨立董事

獨立董事：林鉅銘 本公司獨立董事

獨立董事：朱兆銓 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳碧霜

董事：戴國源

董事：黃欽明

董事：鄭銘源

董事：常軒投資股份有限公司

獨立董事：李滄曉

獨立董事：林鉅銘

獨立董事：朱兆銓

獨立董事：石百達

6.新任者簡歷:

董事：陳碧霜 本公司董事長

董事：戴國源 本公司總經理

董事：黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理

董事：鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人

董事：常軒投資股份有限公司 本公司股東

獨立董事：李滄曉 本公司獨立董事

獨立董事：林鉅銘 本公司獨立董事

獨立董事：朱兆銓 本公司獨立董事

獨立董事：石百達 臺灣大學財務金融學系暨研究所 專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳碧霜 4,439,925股

董事：戴國源 5,112,934股

董事：黃欽明 0股

董事：鄭銘源 39,948股

董事：常軒投資股份有限公司 5,648,251股

獨立董事：李滄曉 0股

獨立董事：朱兆銓 0股

獨立董事：林鉅銘 0股

獨立董事：石百達 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/19

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度財務報表及營業

報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/06/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:刁秉濠/經理/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:李逸蓁/資深經理/本公司經營管理室資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:原稽核主管刁秉濠先生因個人生涯規劃辭職。

7.生效日期:111/06/24

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命前，由經營管理室資深經理李逸蓁暫代職務，

俟審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命後，再行公告。

1. 董事會決議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,760,408　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,760,408元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:111/06/235.最後過戶日:111/06/266.停止過戶起始日期:111/06/277.停止過戶截止日期:111/07/018.除權（息）基準日:111/07/019.現金股利發放日期:111/07/2610.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,174,4015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,7696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,9367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,8688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,7699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,42010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5811.期末總資產(仟元):2,136,39012.期末總負債(仟元):1,070,19913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,066,03814.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一○年度營業報告書。(二)一一○年度審計委員會審查報告書。(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案。(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「企業永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(一)改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及董事(含獨董)候選人提名相關事宜如下:受理期間：自111/04/16~111/04/25。受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:刁秉濠/經理/本公司經營管理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司110/09/10公告本公司經營管理室經理刁秉濠新任稽核主管。7.生效日期:110/09/108.其他應敘明事項:本公司稽核主管異動業經110年09月30日董事會通過，追認生效日期為110年09月10日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/09/103.舊任者姓名、級職及簡歷:卓素英/副理/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:刁秉濠/經理/本公司經營管理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管卓素英小姐因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:110/09/108.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會追認後另行公告。

1.事實發生日:110/09/022.公司名稱:達運光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部分內容:修正第75頁:新增其他重要風險及因應措施內容。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無