醫揚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/07/222.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授3.新任者姓名及簡歷:李三良：國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/02/23~108/02/227.新任生效日期:105/07/228.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第二次股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業禁止案1.股東會決議日:105/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：李三良3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東總表決權數10,771,472權票決後，贊成：9,824,186權，佔表決權總數91.21%；反對：0權，棄權：947,286權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 86,070,600元，每股配發6.00元普通股股票股利新台幣 14,345,100元，每股配發1.00元4.除權（息）交易日:105/07/275.最後過戶日:105/07/286.停止過戶起始日期:105/07/297.停止過戶截止日期:105/08/028.除權（息）基準日:105/08/029.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年7月12日申報生效在案。(2)現金股利及股票股利發放日為105年09月21日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 86,070,600元，每股配發6.00元普通股股票股利新台幣 14,345,100元，每股配發1.00元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:如因主管機關或法令規定必須變更，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:105/07/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光：國立台灣大學工學院應用力學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:李三良：國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任薪酬委員李世光先生辭任，補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/08~108/02/238.新任生效日期:105/07/119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/06/242.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):100,000股4.每股面額:美金10元5.發行總金額:美金1,000,000元6.發行價格:美金10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

修正公告本公司董事會決議通過增加對100%子公司 Onyx Healthcare USA, Inc.之投資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Onyx Healthcare USA, Inc.2.事實發生日:105/6/24~105/6/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:100,000股每單位價格:美金10元交易總金額:美金1,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Onyx Healthcare USA, Inc. 為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得, 故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得, 故不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:係現金增資。價格決定之參考依據:面額。決策單位:本公司董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:15.69%佔股東權益比例:24.85%營運資金數額:NT$298,299仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年6月24日18.監察人承認日期:民國105年6月24日審計委員會通過19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金兌台幣匯率1:32.5

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/06/173.報導內容:泛華碩集團醫揚科技（6569）繼去年交出8.32元佳績後，今年在自有品牌及代工雙引擎發威，並新增產品線和新據點下，前5月營收4.62億元，年成長高達39.17％，法人初估該公司今年度獲利有超過一個股本實力，並有機會趕在年底上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係為媒體善意之報導，本公司並未對外發表任何財務預測，實際財務數字皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

因應本公司上櫃申請需要，委託簽證會計師出具 「內部控制制度審查報告」(審查期間：104/4/01~105/3/31)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/06/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/4/01~105/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/06/165.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過增加對100%子公司Onyx Healthcare USA, Inc.之投資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Onyx Healthcare USA, Inc.2.事實發生日:105/6/13~105/6/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：100,000股每單位價格：美金10元。交易總金額：美金1,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Onyx Healthcare USA, Inc.為本公司100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得，故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得，故不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：係現金增資。價格決定之參考依據：面額。決策單位：本公司董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:截至目前為止，尚未有持有本交易證券之數量、金額、持股比例及權利受限情形。13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司營運資金15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年6月13日18.監察人承認日期:審計委員會預計105/6/24通過19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:美金兌台幣匯率 1:32.5

1.董事會決議日期:105/06/132.股東臨時會召開日期:105/07/223.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:延期召開105年第二次股東臨時會並更新召集事由(一)討論及選舉事項：(1)補選獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/06/236.停止過戶截止日期:105/07/227.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/062.重要決議事項:一、承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/05/232.股東臨時會召開日期:105/07/083.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:召開105年第二次股東臨時會(一)討論事項(1)補選獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/06/096.停止過戶截止日期:105/07/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/182.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙, 自行請辭,生效日期為105/5/196.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/02/23~108/02/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙, 自行請辭, 生效日期為105/5/197.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/23~108/02/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙, 自行請辭,生效日期為105/5/197.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/08~108/02/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:醫揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議104年度擬提列董監事酬勞新台幣2,500,000元及員工酬勞新台幣12,000,000元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:召開105年股東常會(一)報告事項(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度審計委員會查核報告書。(3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(4)訂定「誠信經營守則」。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(6)訂定「道德行為準則」。(二)承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,434,510股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣14,345,100元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不滿壹股之畸零股依公司法第240條規定，按面額折發現金至元為止；股東亦可自除權配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司辦理其他增資發行新股、員工行使認股權憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。如因主管機關或法令規定必須變更，亦擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:105/03/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光：國立台灣大學工學院應用力學研究所教授江博文：宏碁股份有限公司通路事業群總經理戴怡蕙：銘傳大學會計系助理教授4.新任者姓名及簡歷:李世光：本公司獨立董事、國立台灣大學工學院應用力學研究所教授江博文：本公司獨立董事、宏碁股份有限公司通路事業群總經理戴怡蕙：本公司獨立董事、銘傳大學會計系助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/04~105/02/238.新任生效日期:105/03/089.其他應敘明事項:無