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金樺生物醫學 (未) 公司公告
本公司董事會決議補選薪酬委員會委員
1.發生變動日期:106/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 張麒星；智擎生技製藥 (股)公司財務暨行政管理處副總經理5.異動情形（請輸…
公告新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名…
公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:106/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳金柱/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:106/04/282.舊任者姓名及簡歷:吳金柱 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.…
補充說明本公司105年現金增資案於106年辦理相關作業事宜
1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司…
公告本公司經主管機關核准延長105年度現金增資洽特定人繳款期間
1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：…
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105…
本公司106年現金增資案申請展延募集時間
1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司…
本公司與日本NanoCarrierCo., Ltd.簽訂新藥共同開發合約
1.事實發生日:106/03/232.契約或承諾相對人:日本NanoCarrierCo., Ltd.3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/235.主要內容(解除者不…
公告本公司內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:106/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:許芷嫣。4.新任者…
公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫
1.事實發生日:106/01/182.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人…
公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:106/01/182.發行股數:6,667,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:200,010,000元5.發行價格:30元6.員工認購股數:發行總數15 %，…
變更簽證會計師事務所
1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/132.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師…
本公司董事會決議通過現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:105/12/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,666,667~8,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額…
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂「董事及監…
公告本公司105年股東常會解除董事競業禁止
1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事晟德代表人:陳德禮董事法人董事:智新投資(股)公司法人董事智新代表人:李忠良法人董事:玉晟生技投資(股)公司法人董事…
公告修正本公司105年股東常會議事手冊部份內容
1.事實發生日:105/06/212.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本…
公告本公司自行撒回股票上櫃申請案
1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司基…
更正公告本公司董事會決議不發放股利相關資訊
1. 董事會決議日期：2016/04/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
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(專人回覆，提供參考報價)
