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金穎生技 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開106年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:106/05/052.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告書。(2)審計委員會…
公告本公司取得會計師105年度內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業…
公告法人董事改派代表人
1.發生變動日期:106/04/202.法人名稱:佳格食品股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:曹德風(佳格食品董事長)4.新任者姓名及簡歷:洪佳君(佳格食品財務資訊處處長)5.異動原因:法人董事改派代…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司董事會決議召開106年股東常會
1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告書。(2)審計委員會…
公告本公司106年第一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
公告本公司董事會通過105年度個體及合併財務報告
1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事…
本公司董事會決議通過105年度董事及員工酬勞
1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
公告本公司105年第六次董事會重要決議事項
1.事實發生日:105/12/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
公告本公司105年第五次董事會重要決議事項
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
公告本公司董事會通過105年第二季合併財務報告
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事…
本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:吳應裕4.新任者姓名…
本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:105/07/152.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券於105年7月15日(五)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年7月15日(五) 14:30~16…
董事會通過解除經理人競業禁止限制案
1.董事會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:金晉德 總經理3.許可從事競業行為之項目:金晉德總經理/金穎國際開發有限公司董事兼總經理/上海金穎生物科技有限公司董事兼總…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:105/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:張曉莉 / 金穎生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張曉莉 / 金穎…
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及獨立董事
競業禁止限制案
1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 董事朝建投資股份有限公司代表人邱女珠 董事陳本霖 董事陳宗民 獨立董事邱芳才 獨立董事林世…
公告本公司105年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事長 張曉莉(金穎生物科技董事長)董事 金晉德(金穎生物科技總經理)董事 佳格食品股份有限公司代表人曹德風(佳格食品董事長)董事 紀宜仁(…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳宗民/獨立董事邱芳才/獨立董事林世勳/獨立董事4.異動原因:設置審計委員會取代監察人5.新任董事選任時持股數:…
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 董事朝建投資股份有限公司代表人…
代子公司公告決議大陸投資變更案
1.事實發生日:105/05/102.發生緣由:代子公司東莞金穎生物科技有限公司公告變更大陸投資案，原擬於江蘇省泰州市設立之商貿型企業，決議變更註冊資本額為人民幣1000萬元，預計第一年實收資本為人…
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(專人回覆，提供參考報價)
