鈺緯科技開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於101年12月14日下午接獲主要客戶日商東京特殊電線株式會社 (TOTOKU ELECTRIC CO., LTD)電子郵件通知表示，日商東京特殊電線株 式會社已於101年12月14日董事會決議通過，將其情報機器事業(即顯 示器事業)及東特長岡株式會社轉讓予JVCKENWOOD Corporation。 雙方目前進度為簽訂意向書階段，規範轉讓內容為情報機器事業之所有 資產、負債、契約、人員及負責設計生產顯示器之東特長岡株式會社100% 股權，詳細轉讓價格及日期等資料尚未決定。 6.因應措施:(1)穩固關係與合作默契，降低客戶更換供應商之風險。 (2)積極開發新客源及新產品訂單。 (3)以技術合作為基礎，參與研發設計，提高公司附加價值。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:配合會計師查核財務報告針對同一對象同時發生進銷貨採取同額調減收入與成本數，是以與原公告數差異調整。原公告每月營收及更正後營收，詳如下:（單位：新台幣仟元）100年　原營收淨額　更正後營收淨額　原累計營收淨額　更正後累計營收淨額1月 58,324 57,160 58,324 57,1602月 33,822 33,480 92,146 90,6403月 53,427 53,179 145,573 143,8194月 55,994 55,678 201,567 199,4975月 58,022 57,566 259,589 257,0636月 52,497 51,503 312,086 308,5667月 58,294 56,183 370,380 364,7498月 59,144 58,311 429,524 423,0609月 92,830 91,948 522,354 515,00810月 60,359 58,943 582,713 573,95111月 61,553 60,593 644,266 634,54412月 65,083 63,529 709,349 698,07399年　原營收淨額　更正後營收淨額　原累計營收淨額　更正後累計營收淨額1月 56,992 54,934 56,992 54,9342月 40,751 39,784 97,743 94,7183月 66,044 65,662 163,787 160,3804月 39,976 38,882 203,763 199,2625月 58,419 57,109 262,182 256,3716月 36,550 35,856 298,732 292,2277月 43,344 41,566 342,076 333,7938月 66,001 　　　65,533　　　　　408,077 　　　　　399,3269月 80,534 78,102　　　　　488,611　　　　　 477,42810月 69,966 68,184 　　　　 558,577 　　　 545,61211月 72,767 71,424　　　　　631,344 　　　 617,03612月 76,603 75,466　　　　　707,947 　　　 692,50298年 原營收淨額　更正後營收淨額　原累計營收淨額　更正後累計營收淨額8月 60,421 　　　 59,806 491,805 486,2359月 63,879 62,953 555,684 549,18810月 50,149 49,647 605,833 598,83511月 81,172　 80,406 687,005 679,24112月 73,957 　　　 73,174 760,962 752,4156.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並更正本公司99年8月至101年9月止之營收公告資訊，98年8月至98年12月止之營收，因配合兩期數字比較，亦一併更正之。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正補揭露榮星電線工業股份有限公司為本公司實質關係人，並增加揭露相關交易金額及酌做文字更正。(2)財務報表附註十六中，其他應收款一○○年六月三十日帳列價值與公平價值金額誤植。(3)重要會計科目明細表中之表八營業收入明細表項目中銷貨收入總額-工業用顯示器及其他，酌做文字更正為銷貨收入總額-工業用顯示器。(4)重要會計科目明細表中之表九營業成本明細表，以往年度財務報告部分內容更正，亦一併更正之。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正補揭露榮星電線工業股份有限公司為本公司實質關係人，並增加揭露相關交易金額。(2)其他流動負債中屬於應付費用者重分類至應付費用。(3)其他流動負債中屬於預收貨款者重分類至預收貨款。(4)針對同一對象同時發生進銷貨採取同額調減收入與成本數，其應收帳款及應付帳款亦一併調整。(5)重要會計科目明細表中之表十營業成本明細表，因以往年度財務報告部分內容更正，亦一併更正之。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正補揭露榮星電線工業股份有限公司為本公司實質關係人，並增加揭露相關交易金額並酌做文字更正。(2)財務報表附註六中，原物料與在製品金額重分類。(3)重要會計科目明細表中之表三存貨明細表，除(2)所述之原因外，原物料及在製品淨變現價值誤植，亦一併更正之。(4)重要會計科目明細表中之表十營業成本明細表，除(2)所述之原因外，以往年度財務報告部分內容更正，亦一併更正之。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正補揭露榮星電線工業股份有限公司為本公司實質關係人，並增加揭露相關交易金額。(2)應付帳款中屬於委外加工費用者重分類至應付費用。(3)其他流動負債中屬於應付費用者重分類至應付費用。(4)針對同一對象同時發生進銷貨採取同額調減收入與成本數，其應收帳款及應付帳款亦一併調整。(5)財務報表附註六中，原物料與在製品金額重分類。(6)財務報表附註六中，九十九年營業成本包括存貨盤損誤植為存貨盤盈。(7)財務報表附註八中，短期借款中屬於信用狀借款及銀行信用借款年利率及金額誤植。(8)財務報表附註九中，長期銀行借款中部分借款還款條件誤植。(9)重要會計科目明細表中之表三存貨明細表，除(5)所述之原因外，原物料及在製品淨變現價值誤植，亦一併更正之。(10)重要會計科目明細表中之表十營業成本明細表，除(5)所述之原因外，本期進料中屬委外加工費用者重分類至製造費用。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正補揭露榮星電線工業股份有限公司為本公司實質關係人，並增加揭露相關交易金額。(2)針對同一對象同時發生進銷貨採取同額調減收入與成本數，其應收帳款及應付帳款亦一併調整。(3)重要會計科目明細表中之表十營業成本明細表，本期進料中屬委外加工費用者重分類至製造費用。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股，提供 上櫃時公開承銷案1.事實發生日:101/10/112.發生緣由:本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股，提供上櫃時公開承銷案。3.因應措施:一、為配合本公司2012年申請上櫃，依法令規定強制以發行新股供公開承銷案，擬就本公司額定資本額內，視公司資金需求及市場情形決定發行新股時間。本次辦理現金增資預計發行記名式普通股2,600仟股，每股面額新台幣10元，申請時之暫定價格及實際承銷價格，擬授權董事長與承銷商議定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定。本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15％，供員工認購。二、本次現金增資之資金運用計畫用途主要係用於充實營運資金。4.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/055.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:分派股東現金股利9,000,000元，每股配發現金0.5元(發放至元止)。另由盈餘分配提撥 股東紅利轉增資新台幣9,000,000元，發行普通股900,000股，每股面額10元，每仟股無 償配發50股。 4.除權（息）交易日:101/09/045.最後過戶日:101/09/056.停止過戶起始日期:101/09/067.停止過戶截止日期:101/09/108.除權（息）基準日:101/09/109.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司100年度年報第39頁部分資料。6.因應措施:修正後年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:一、報告事項： (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範案。 (4)訂定本公司誠信經營守則案。 二、承認事項： (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處份資產處理作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。 (7)補選本公司監察人案。 選舉結果(監察人當選人):李建揚。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/072.舊任者姓名及簡歷:陳吳麗芬3.新任者姓名及簡歷:李建揚4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任監察人辭職，於本年度股東常會補選。6.新任監察人選任時持股數:106,603股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/108.新任生效日期:101/06/079.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項： (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範案。 (4)訂定本公司誠信經營守則案。 二、承認事項： (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)討論盈餘轉增資發行新股案。 (3)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「取得或處份資產處理作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規範」案。 (7)補選本公司監察人案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下： (一)受理期間：101年3月30日至101年4月9日止。 (二)受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司。(地址：新北市中和區中山路2 段351號9樓，聯絡人：盧寶姝，電話：(02)2226-8631，分機168。)

1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:擬議盈餘分配股東股息及股利共計新台幣18,000,000元，其中: (1)股票股利新台幣9,000,000元(每股配發新台幣0.5元)。 (2)現金股利新台幣9,000,000元(每股配發新台幣0.5元)。 3.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發生 變動者，擬請股東會授權董事會調整之。 (2)本公司擬配發員工紅利新台幣3,620,000元，董監事酬勞新台幣720,000元。

1.董事會決議日期:101/03/132.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):900,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:9,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理合併湊成壹股之登 記，其未併湊或併湊後仍不足一股部份，按面額折發現金(四捨五入計算至元為止)， 其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:為配合業務發展。13.其他應敘明事項:本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動者， 擬請股東會授權董事會調整之。

1.發生變動日期:101/03/052.舊任者姓名及簡歷:陳吳麗芬3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素請辭監察人一職。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/108.新任生效日期:N/A9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於101/03/05收到監察人陳吳麗芬之辭職書，辭任日期自 民國101年6月7日生效。

公告序號：1主旨：本公司一○○年盈餘轉增資新股暨現金股利興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於100年6月29日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,114,950股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月17日金管證發字第1000038158號函核准，並奉新北市政府100年10月12日北府經登字第1005063647號函核准變更登記在案。二、將增資發行新股有關事項公告如下：(一) 原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為200,000,000元，分為20,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本總額為168,850,500元，分為16,885,050股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二)本次增資新股：普通股1,114,950股，每股面額新台幣10元，共計新台幣11,149,500元整。(三)本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。(四)本次增資發行股票採無實體發行。(五)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部{100台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)，電話：(02)2361-1300}。三、本次增資股票訂於100年11月11日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，請貴股東持證券存摺至該集保帳戶登摺即可，並同日於興櫃買賣。四、現金股利預計於民國100年11月11日委由本公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於100年6月29日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,114,950 股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會100年8月17日金管證發字第1000038158號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定將增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱：鈺緯科技開發股份有限公司二、所營事業：(一) CC01110 電腦及其週邊設備製造業(二) F118010 資訊軟體批發業(三) F218010 資訊軟體零售業(四) F401010 國際貿易業(五) I301010 資訊軟體服務業(六) CF01011 醫療器材製造業(七) F108031 醫療器材批發業(八) F208031 醫療器材零售業(九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、已發行股份總額及每股金額：章程額定資本總額為200,000,000元，每股面額新台幣10元，分為20,000,000股，分次發行；已發行資本總額為168,850,500元，分為16,885,050股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新北市中和區中山路2段351號9樓五、公告方式：公告於公開資訊觀測站六、董事及監察人人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。七、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國84年3月24日；第10次修正於民國99年6月11日。八、本次增資發行新股1,114,950股，每股面額10元，總額11,149,500元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1.99年度可供分配盈餘中11,149,500元轉增資，發行新股1,114,950股，依增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發66.0318股，配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起5日內，自行辦理合併湊成壹股之登記，其未併湊或併湊後仍不足壹股部份，按面額折發現金(四捨五入計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。2.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行股份相同。九、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本總額為180,000,000元，分為18,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、本次增資發行之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。參、本公司董事會決議訂定100年9月20日為增資配股基準日及配息基準日，依公司法第165條規定，自100年9月16日至100年9月20日為停止過戶期間，欲辦理過戶之股東，請於100年9月15日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」〔100台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)〕，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年9月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、本次另分配現金股利3,371,643元，依配息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每股配發0.2元，預計於100年11月11日由本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，現金股利總額在新台幣50元以下且無匯款帳號者，僅郵寄通知書，請各股東攜帶『股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構領取。伍、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:分派股東現金股利3,371,643元，每股配發現金0.2元(發放至元止)。另由盈餘分配提撥股東紅利轉增資新台幣11,149,500元，發行普通股1,114,950股，每股面額10元，每仟股無償配發66.0318股。4.除權（息）交易日:100/09/145.最後過戶日:100/09/156.停止過戶起始日期:100/09/167.停止過戶截止日期:100/09/208.除權（息）基準日:100/09/209.其他應敘明事項:無