鉅航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:98/06/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘;鉅航科技董事長4.新任者姓名及簡歷:高添福;鉅航科技協理5.異動原因:請辭改選6.新任生效日期:98/06/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/06/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘;鉅航科技董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:高添福;鉅航科技協理5.異動原因:辭職改任6.新任生效日期:98/06/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/182.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號6樓會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.報告九十七年度營業報告書。B.監察人審查九十七年度財務報表報告。C.大陸投資情形報告案。D.背書保證情形報告案。E.其他報告事項。(2)承認及討論暨選舉事項A.本公司九十七年度營業報告書及各項財務報表案。B.本公司九十七年度彌補虧損案。(更正)C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。G.其他討論事項。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:A.股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會三十日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。B.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市中山路956巷116號),並副知證基會。C.依公司法第一六五條之規定，自九十八年四月十二日起至九十八年六月十日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十八年四月十一日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。D.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。E.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於98年04月07日至98年04月16日止向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。另本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:98/03/182.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號6樓會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.報告九十七年度營業報告書。B.監察人審查九十七年度財務報表報告。C.大陸投資情形報告案。D.背書保證情形報告案。E.其他報告事項。(2)承認及討論暨選舉事項A.本公司九十七年度營業報告書及各項財務報表案。B.本公司九十六年度彌補虧損案。C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。G.其他討論事項。5.停止過戶起始日期:098/04/126.停止過戶截止日期:098/06/107.其他應敘明事項:A.股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會三十日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。B.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市中山路956巷116號),並副知證基會。C.依公司法第一六五條之規定，自九十八年四月十二日起至九十八年六月十日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十八年四月十一日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。D.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。E.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於98年04月07日至98年04月16日止向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。另本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:98/03/182.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因全球經濟不景氣之影響，考量未來策略發展及公司目前之財務、業務整體營運情形，經98年3月18日董事會決議，擬停止上櫃輔導並撤銷興櫃股票掛牌。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告之次十五日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):97/11/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:方蘇立4.舊任簽證會計師姓名2:黃鴻文5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:羅瑞蘭7.新任簽證會計師姓名2:顏幸福8.變更會計師之原因:因應公司國際化及管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/11/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/102.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:蘇州鈺航電子科技有限公司(2)與公司之關係:聯屬公司，且有業務往來(3)資金貸與之額度(仟元):65452(4)原資金貸與之金額(仟元):38781(5)本次新增資金貸與之金額:26671(6)本次新增資金貸與之原因:係依96年3月20日金管證六字第0960011409號函文，對關係人之應收帳款超過正常授信期限一定期間，應轉列其他應收款，並揭露資金貸與資訊3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)擔保品之內容:無(2)擔保品之價值:04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)最近期財務報表之資本(仟元):130462(2)最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-519855.計息方式:未計息6.還款之條件或日期:以帳款償還7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:13.988.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:22.479.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:(1)資金貸與餘額(仟元):45034(2)背書保證餘額(仟元):1936811.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/10/272.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張中秋/益鼎創投副總經理4.新任者姓名及簡歷:楊宗亮/益鼎創投副總經理5.異動原因:法人董事聯鼎創業投資(股)公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/10~100/06/097.新任生效日期:97/10/278.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/02/122.資金貸與之:(1)公司名稱:MEDIA UNIVERSE INC.(2)與公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):48310(4)原資金貸與之金額(仟元):53000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14428(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67428(7)本次新增資金貸與之原因:因應大陸100%轉投資孫公司資金需求3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):644(2)累積盈虧金額(仟元):2825.計息方式:無計息6.還款之:(1)條件:以應付貨款償還或視其資金狀況匯回還款(2)日期:一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:14.448.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:43.999.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):67428(2)背書保證餘額(仟元):1963811.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/12/202.本次新增（減少）投資方式:透過第三地現有公司再投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易股數500,000股,每股美元1元,交易金額美金500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州鈺航電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金350萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金50萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子及記憶卡連接器8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金2,195仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金(267)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金350萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金708.3萬元(已扣除美金91.7萬元之盈餘轉增資)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:68.18%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:35.04%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:50.23%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金558.3萬元(已扣除美金91.7萬元之盈餘轉增資)(折合台幣184,607,410元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:53.75%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:27.62%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:39.54%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:投資收益美金279458元21.最近三年度獲利匯回金額:尚無獲利匯回22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:面額/董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:增加大陸投資擴展業務範圍30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/102.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之:(1)公司名稱:BYFORD INTERNATIONAL LIMITED(2)與公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):351720(4)迄事實發生日為止資金貸與金額(仟元):69280(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應大陸100%轉投資孫公司資金需求(6)原資金貸與之金額(仟元):0(7)本次新增資金貸與之金額(仟元):57280(8)本次新增資金貸與之原因:因應大陸100%轉投資孫公司資金需求(1)公司名稱:MEDIA UNIVERSE INC.(2)與公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):53557(4)迄事實發生日為止資金貸與金額(仟元):39895(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應大陸100%轉投資孫公司資金需求(6)原資金貸與之金額(仟元):53000(7)本次新增資金貸與之金額(仟元):-13105(8)本次新增資金貸與之原因:因應大陸100%轉投資孫公司資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:24.034.子公司所貸與他人資金之來源:母公司5.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):109175(2)背書保證餘額(仟元):522756.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:96/06/133.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:楊萬隆-副總經理;曾任鴻海精密行銷專案經理、台灣晶技協理,現任本公司副總經理代理發言人:洪錦塗-總經理特助;曾任大同公司銷售經理,現任本公司總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:蔡振仁-財務副總;曾任台灣龍傑財務經理、鼎富電子副總經理,現任本公司財務副總代理發言人:李惠芬-財務副理;曾任大華證券承銷部,現任本公司財務副理5.異動原因:配合公司營運規劃與調整6.生效日期:96/06/137.新任者聯絡電話:03-36909688.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/06/052.本次新增（減少）投資方式:透過第三地現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易股數1,000,000股,每股美元1元,交易金額美金1,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州鈺航電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金350萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子及記憶卡連接器8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金2,195仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金(276)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金350萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金628.3萬元(已扣除美金91.7萬元之盈轉)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:60.56%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.02%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:45.77%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金568.3萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:50.86%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.89%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.44%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:投資收益美金279,458元21.最近三年度獲利匯回金額:本公司海外投資尚屬擴充生產階段,盈餘供營運之需,尚無資金回流22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次投資27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:面額/董事長28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:增加大陸投資擴展業務範圍30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.董事會決議日:96/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘 本公司總經理兼任董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡坤吉 曾任宏紀電子股份有限公司董事長5.異動原因:配合本公司公司治理之推動6.新任生效日期:96/06/057.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事兼總經理洪坤銘,董事兼設備協理高添福,董事兼研發協理游達智3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會無異議通過解除董事競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事兼總經理洪坤銘,董事兼設備協理高添福,董事兼研發協理游達智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:洪坤銘擔任蘇州鈺航電子科技有限公司董事高添福擔任鈿航電子科技(深圳)有限公司董事及蘇州鈺航電子科技有限公司董事游達智擔任蘇州鈺航電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:鈿航-廣東省深圳市橫崗鎮西坑村西湖工業區5號鈺航-江蘇省蘇州市相城區元和科技園玉航88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子及記憶卡連接器10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資子公司,對本公司財務業務並無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0%12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/052.重要決議事項:(一)承認本公司九十五年度營業報告書及各項財務報表。(二)承認本公司九十五年度盈餘分派--不予分派。(三)通過修改公司章程部分條文(4-1條,11-1條,18條,19-1條及20條)。(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(五)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文。通過本公司辦理現金增資申請股票上櫃公開承銷，原股東全數放棄認股案。補選董事及監察人各一席。通過提請股東會同意解除董事競業禁止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :”是”4.其它應敘明事項 :”無”

1.董事會決議日期:96/04/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪坤銘(兼總經理)/高添福(兼設備協理)/游達智(兼研發協理)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或相似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會無異議通過解除經理人競業之禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:洪坤銘(兼總經理)/高添福(兼設備協理)/游達智(兼研發協理)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:洪坤銘擔任鈿航電子科技(深圳)有限公司董事及蘇州鈺航電子科技有限公司董事/高添福擔任鈿航電子科技(深圳)有限公司董事及蘇州鈺航電子科技有限公司董事/游達智擔任蘇州鈺航電子科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:鈿航-廣東省深圳市橫崗鎮西坑村西湖工業區5號鈺航-江蘇省蘇州市相城區元和科技園玉航路88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子及記憶卡連接器10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資子公司,對本公司財務業務並無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0%12.其他應敘明事項:無

由第三地區間接在大陸地區投資之鈿航(深圳)公司盈餘轉增資美金517000元 1.發生日期:96/01/082.赴大陸地區投資金額及投資內容:由第三地區投資事業之轉投資事業間接在大陸地區投資之鈿航電子科技(深圳)有限公司之盈餘計美金517000元,作為上述大陸地區投資事業之增資股本3.其他鞥敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:95/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧匡國,本公司財務部經理,陽慶電子股份有限公司成會副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡振仁5.異動原因:係因原任財務主管因個人生涯規劃離職,擬改聘蔡振仁先生為本公司主辦會計及財務主管6.生效日期:95/12/287.新任者聯絡電話:0336909688.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:95/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧匡國,本公司財務部經理,陽慶電子股份有限公司成會副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動原因:離職6.生效日期:95/10/207.新任者聯絡電話:遺缺待補8.其他應敘明事項:無