銳澤實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):384,406

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,199

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,005

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,930

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,144

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,144

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

11.期末總資產(仟元):2,086,284

12.期末總負債(仟元):698,885

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,387,399

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮/銳澤實業股份有限公司營運處副處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣221,200,000元

4.除權（息）交易日:113/06/06

5.最後過戶日:113/06/07

6.停止過戶起始日期:113/06/08

7.停止過戶截止日期:113/06/12

8.除權（息）基準日:113/06/12

9.現金股利發放日期:113/06/26

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:113/02/22

3.報導內容:財訊快報「...目前冷門興櫃股銳澤(7703)，主要大客戶就是台積電，

今年獲利將回到往年高峰，EPS挑戰12元，...」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，

有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2) 本公司112年度營業報告。

(3) 本公司112年度審計委員會查核報告。

(4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。

(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。

(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至

113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054

新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/02/20

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：221,200,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/20

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,779,726

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):417,909

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303,335

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):309,086

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,277

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,277

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.08

11.期末總資產(仟元):2,060,928

12.期末總負債(仟元):515,473

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,545,455

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案

1.董事會決議日期:113/02/20

2.增資資金來源:發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份，擬提請股東會

通過授權董事會洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:作為本公司上櫃前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:本次增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會

於公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於

新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能

產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。

如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要，暨上櫃前公開

銷售計畫有任何未盡事宜，擬授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/19

2.發生緣由:受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/12/19

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)

(4)法人說明會擇要訊息：說明公司未來經營策略及願景

1.事實發生日:112/12/19

2.發生緣由:受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/12/19

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)

(4)法人說明會擇要訊息：說明公司未來經營策略及願景

1.事實發生日:112/12/13

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月13日

證櫃審字第1120012367號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期112年12月21日。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/11/29

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)周谷樺 總經理

(2)曾建程 副總經理

(3)岳恭成 副處長

(4)謝易展 資深經理

(5)陳威豪 資深經理

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下解除經理人競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:周谷樺 董事因利益迴避原則不參與

討論與表決，其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/17

2.發生緣由:

一、本公司112年第1次股東臨時會日期:112/11/17

二、重要決議事項:

(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)全面改選第七屆董事7席案。

第七屆董事當選名單：

朋億股份有限公司 法人代表：梁進利、朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚、

周谷樺、台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏。

第七屆獨立董事當選名單：

蔡榮發、李彥文、吳惠蘭。

(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選之董事 及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:112/11/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理

董事：朋億股份有限公司 法人代表：吳建南，寶韻科技(股)公司總經理

董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長

監察人：歐俊彥，朋億(股)公司財務暨會計主管

監察人：楊惟超，銳澤實業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，銳澤實業(股)公司董事長

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，朋億(股)公司總經理

董事：周谷樺，銳澤實業(股)公司總經理

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，Treasure Cosmos Limited 董事長

獨立董事：蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授

獨立董事：李彥文，台灣高等法院院長

獨立董事：吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

4.異動原因:為配合本公司營運需求及審計委員會之設置，故提前全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利，14,408,000股

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚，14,408,000股

董事：周谷樺，164,800股

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏，712,000股

獨立董事：蔡榮發，0股

獨立董事：李彥文，0股

獨立董事：吳惠蘭，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01

7.新任生效日期:112/11/17~115/11/16

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/11/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚

董事：周谷樺

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏

獨立董事：蔡榮發

獨立董事：李彥文

獨立董事：吳惠蘭

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:112/11/17~115/11/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利

聖暉系統集成集團(股)公司董事長

聖暉工程技術(深圳)有限公司董事

深圳市鼎貿貿易有限公司董事

冠禮控制科技(上海)有限公司董事長

蘇州冠禮科技股份有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聖暉系統集成集團(股)公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村

南賢商業廣場A座

深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢

商業廣場A座

冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓

蘇州冠禮科技股份有限公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程

聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程

深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣

冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等

蘇州冠禮科技股份有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

聖暉系統集成集團(股)公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司

聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司

深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司

冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司

蘇州冠禮科技有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司

1.董事會決議日:112/11/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:朋億(股)公司 法人代表：梁進利

4.新任者姓名及簡歷:朋億(股)公司 法人代表：梁進利

5.異動原因:董事全面改選後，董事會推選新任董事長

6.新任生效日期:112/11/17

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/17

2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第一屆審計委員會成員及簡歷：

蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授

李彥文，台灣高等法院院長

吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(2)審計委員會委員任期同本屆董事任期，自112年11月17日

董事會通過生效，至115年11月16日本屆董事會任期屆滿之日止。

(3)本公司於112/10/3董事會決議通過審計委員會組織規程。

1.事實發生日:112/11/17

2.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員及簡歷：

蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授

李彥文，台灣高等法院院長

吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(2)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自112年11月17日

董事會通過生效，至115年11月16日本屆董事會任期屆滿之日止。

(3)本公司於112/10/3董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:112/11/10

2.發生緣由:

本公司辦理112年第二次現金增資發行普通股1,100,000股，每股認購價格新臺幣

105元，實收股款總額新臺幣115,500,000元，業已全數收足，並訂112年11月13日

為增資基準日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜

1.事實發生日:112/11/06

2.發生緣由:

本公司112年第二次現金增資全體董監事因配合本公司股票興櫃/上櫃規劃，以符合

相關法令規定，放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購。

董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事：朋億股份有限公司

放棄認購股數：467,669股，占得認購股數比率：100%。

(2)董事：周谷樺

放棄認購股數：5,429股，占得認購股數比率：10.77%。

(3)董事：台宇投資有限公司

放棄認購股數：23,110股，占得認購股數比率：100%。

(4)監察人：歐俊彥

放棄認購股數：1,947股，占得認購股數比率：100%

3.因應措施:洽特定人認購。

特定人姓名及其認購股數:凱基證券股份有限公司，認購股數：648,000股。

4.其他應敘明事項:無