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更正公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其 代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/01/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：友鼎投資股份有限公司 負責人：曹如德董事：億銓投資有限公司 負責人：曹如德董事：奧野將晴董事：鄭證介3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:111/01/20~114/01/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席宣布採投票表決後，依董事會所提議案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事：百密得股份有限公司 代表人:杜泰源/本公司董事長董事：曹如德/本公司營運長董事：朱俊龍/本公司總經理董事：奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理董事：鄭鴻儒/本公司市場業務部經理監察人：鄭證介/本公司監察人監察人：陳渝璇/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：杜泰源/本公司董事長董事：友鼎投資股份有限公司董事：億銓投資有限公司董事：奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理董事：黃仲銘/長榮大學經營管理所所長董事：鄭證介/本公司董事獨立董事：李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授獨立董事：佘志民/國立高雄大學應用經濟學系 副教授獨立董事：蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：杜泰源/470,378股董事：友鼎投資股份有限公司/1,924,500股董事：億銓投資有限公司/598,323股董事：奧野將晴/638,785股董事：黃仲銘/0股董事：鄭證介/541,116股獨立董事：李亭林/0股獨立董事：佘志民/0股獨立董事：蹇良聰/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/287.新任生效日期:111/01/208.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請李亭林女士、佘志民先生及蹇良聰先生等三位獨立董事擔任

1.發生變動日期:111/01/202.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授佘志民/國立高雄大學應用經濟學系 副教授蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:111/01/208.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/01/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:百密得股份有限公司 代表人:杜泰源4.新任者姓名及簡歷:杜泰源/本公司董事長5.異動原因:全面改選後推選董事長6.新任生效日期:111/01/207.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/01/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：杜泰源董事：友鼎投資股份有限公司董事：億銓投資有限公司董事：奧野將晴董事：黃仲銘董事：鄭證介獨立董事：李亭林獨立董事：佘志民獨立董事：蹇良聰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:111/01/20~114/01/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事：百密得股份有限公司 代表人:杜泰源董事：曹如德董事：朱俊龍董事：奧野將晴董事：鄭鴻儒監察人：鄭證介監察人：陳渝璇3.新任者姓名及簡歷:董事：杜泰源/本公司董事長董事：友鼎投資股份有限公司董事：億銓投資有限公司董事：奧野將晴/台灣千住金屬工業股份有限公司董事及總經理董事：黃仲銘/長榮大學經營管理所所長董事：鄭證介/本公司董事獨立董事：李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授獨立董事：佘志民/國立高雄大學應用經濟學系 副教授獨立董事：蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：杜泰源/470,378股董事：友鼎投資股份有限公司/1,924,500股董事：億銓投資有限公司/598,323股董事：奧野將晴/638,785股董事：黃仲銘/0股董事：鄭證介/541,116股獨立董事：李亭林/0股獨立董事：佘志民/0股獨立董事：蹇良聰/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/287.新任生效日期:111/01/208.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東會日期：111/01/20貳、重要決議事項：1.報告事項：(1)訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序 及行為指南」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案 。(2)本公司「董事會議事規範」修訂案。2.討論事項：(1)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷，提請原股東放棄優先 認股權利案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)廢止「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。3.選舉事項：本公司董事全面改選並增設獨立董事案：新任名單如下：董事：杜泰源董事：友鼎投資股份有限公司董事：億銓投資有限公司董事：奧野將晴董事：黃仲銘董事：鄭證介獨立董事：李亭林獨立董事：佘志民獨立董事：蹇良聰4.其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格為新台幣40元，實收股款總額為新台幣40,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為111年01月13日。

公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:111/01/072.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事長 百密得股份有限公司 48,312、100%董事 曹如德 5,318、100%董事 奧野將晴 26,132、100%董事 朱俊龍 4,072、100%董事 鄭鴻儒 2,659、100%監察人 鄭證介 22,136、100%監察人 陳渝璇 0、100%3.因應措施:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/072.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳納期限已於111年01月07日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年01月08日至111年02月08日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行東高雄分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部（台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)。

1.事實發生日:110/12/092.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期：110/12/09(2)發行股數：普通股1,000,000股。(3)每股面額：新台幣10元。(4)發行總金額：新台幣40,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣40元溢價發行。(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計100,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購40.9090909股。(8)公開銷售方式及股數：不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。(11)本次增資資金用途：充實營運資金。(12)現金增資認股基準日：110/12/26。(13)最後過戶日：110/12/21。(14)停止過戶起始日期：110/12/22。(15)停止過戶截止日期：110/12/26。(16)股款繳納期間：　　(a)原股東及員工：自111/01/05起至111/01/07止。　　(b)特定人：自111/01/08起至111/01/12止。(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟實際簽約後另行公告。(18)委託代收款項機構：俟實際簽約後另行公告。(19)委託存儲款項機構：俟實際簽約後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國110年12月07日證櫃新字第1100013464號函申報生效在案。